Ban hành qui định nội bộ để phòng chống rửa tiền, cần phải đạt được nội dung nào? Công việc kiểm soát và kiểm toán nội bộ cần được thực hiện như thế nào?_Câu hỏi anh Ân (Đà Lạt).
quan báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính.
2. Chấp hành các quy định về kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.
3. Thông báo cho cơ quan hải quan quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế, kế toán của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp.
Như vậy, trách nhiệm của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên bao gồm:
- Định kỳ hàng năm cung cấp
Tôi có thắc mắc rằng quy định pháp luật hiện tại quy định về Bảo vệ dân phố là lực lượng gì? Bao nhiêu tuổi thì được làm Bảo vệ dân phố? Bảo vệ dân phố có nhiệm vụ gì? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn M.H.L (Hà Nội).
. Trường hợp công cụ chuyển nhượng mất đã bị lợi dụng thanh toán trước khi người bị ký phát, người phát hành nhận được thông báo về việc công cụ chuyển nhượng bị mất thì người bị ký phát, người phát hành được miễn trách nhiệm nếu đã thực hiện đúng việc kiểm tra, kiểm soát của mình và thanh toán công cụ chuyển nhượng theo các quy định của Luật này.
5
Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4062/TCT-CS ngày 13/9/2024 hướng dẫn giải pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị tổn thất do Bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Xin hỏi, việc công bố quyết định kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện như thế nào? Đoàn kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện kiểm tra như thế nào? Câu hỏi của anh Minh ở Lâm Đồng.
Anh muốn hỏi tội vi phạm quy định giao thông đường bộ được pháp luật quy định như thế nào? Tôi uống bia say nên trên đường đi làm về đã gây ra tai nạn giao thông làm trọng thương một người đi bộ sang đường; sau đó đã gặp gỡ gia đình người bị nạn và đã thực hiện việc bồi thường đầy đủ các chi phí cho họ, gia đình người bị hại cũng có đơn xin không
Xin hỏi chức năng của Kiểm lâm bao gồm những chức năng gì? Đối với Kiểm lâm có quyền hạn và nhiệm gì? Ngoài ra, Kiểm lâm được tổ chức như thế nào? Mong được giải đáp thắc mắc! Xin chân thành cảm ơn!
Tôi nghe nói pháp luật mới ban hành luật về trò chơi điện tử có thưởng. Tôi muốn kinh doanh về mảng này để kiếm lời nên tôi muốn tìm hiểu các quy định pháp luật về việc kinh doanh trò chơi có thưởng, đặc biệt là về thủ tục cần thiết để có thể có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
Cho tôi hỏi về thông tin của Ủy ban kiểm tra Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập như thế nào? Khi thành lập thì Ủy ban kiểm tra có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Mong được trả lời, tôi cảm ơn.
Vừa rồi cán bộ quản lý phòng cháy chữa cháy kiểm tra định kỳ hàng năm họ bắt lỗi doanh nghiệp đưa công trình vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu. Mà doanh nghiệp đã được thẩm duyệt vào khoản cuối năm 2020 và có biên bản nghiệm thu rõ ràng nhưng do tình hình dịch bệnh nên việc đưa vào sử dụng có chậm hơn với dự kiến. Cho
Cho em hỏi có bao nhiêu phương thức tư vấn pháp luật trong trợ giúp pháp lý .Ngoài trợ giúp pháp luật Tư vấn pháp luật qua điện thoại, Tư vấn pháp luật tại trụ sở, Đối với người có yêu cầu trợ giúp pháp lý thông qua thư tín, fax thì còn phương thức tư vấn pháp luật nào nữa không ạ?
Tôi xin hỏi người đe dọa dùng vũ lực chống người thi hành công vụ có vi phạm pháp luật không? Người đe dọa dùng vũ lực chống người thi hành công vụ sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền? Câu hỏi của anh D đến từ (Đồng Nai).
Cho tôi hỏi trong thời gian chờ quyết định biệt phái công chức mà phát hiện mình đang mang thai thì công chức nhà nước có thể từ chối thực hiện quyết định không? Trường hợp không được từ chối thì công chức nhà nước không chấp hành biệt phái thì bị xử lý như thế nào? Câu hỏi của chị Vân từ TP.HCM
Công chức Quản lý thị trường là gì? Công chức Quản lý thị trường chỉ được sử dụng thẻ kiểm tra thị trường khi nào? Trường hợp nào công chức Quản lý thị trường không được tham gia Đoàn kiểm tra? Những việc công chức Quản lý thị trường không được làm?
Tranh chấp đất đai là gì? Tải về mẫu bản tường trình tranh chấp đất đai đầy đủ, chi tiết? Trách nhiệm giải quyết tranh chấp đất đai thuộc về Nhà nước? Khi nhận được đơn yêu cầu hoà giải tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm như nào?
Cơ quan nào có trách nhiệm đưa người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh và cơ sở bắt buộc chữa bệnh? Kinh phí điều trị cho người bị bắt buộc chữa bệnh do ai chi trả? - Câu hỏi của anh Minh Tuấn đến từ Thái Nguyên
Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định có được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trùng với nghệ danh của người nổi tiếng không? Tôi có thắc mắc liên quan tới tên thương hiệu mong muốn được giải đáp. Gần đây mạng xã hội và báo chí xôn xao việc người nổi tiếng nọ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trùng với nghệ danh của một người nổi tiếng khác. Nếu cơ quan nhà nước
Tôi muốn tìm hiểu về vấn đề hiện nay xe chữa cháy đang sử dụng có tổng cộng bao nhiêu loại? Khi sử dụng xe chữa cháy thì phải tuân thủ những yêu cầu nào theo quy định pháp luật? Chu kỳ bảo dưỡng kỹ thuật xe chữa cháy và nội dung kiểm tra với xe chữa cháy được pháp luật quy định như thế nào? Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn!
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền phải có những nội dung gì? Kiểm soát, kiểm toán nội bộ thế nào để phòng chống rửa tiền?
17:15 | 16/12/2022
