Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào? Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ là bao nhiêu ngày theo quy định hiện nay?
Thu thập, xử lý và phân tích thông tin về phòng, chống rửa tiền do ai thực hiện?
Căn cứ Điều 41 Luật phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định như sau:
Thu thập, xử lý và phân tích thông tin về phòng, chống rửa tiền
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu cần thiết để
Tôi có thắc mắc là trong trao đổi và cung cấp thông tin về phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, Bộ Công an thực hiện những nhiệm vụ gì? Khi nhận được đề nghị cung cấp thông tin về phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần cung cấp các thông tin trong tối đa bao nhiêu ngày? Câu hỏi của chị
Phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo là phương pháp gì? Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Kỳ thu thập thông tin, số liệu phục vụ đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền cửa đối tượng báo cáo được quy định như thế nào?
Khách hàng yêu cầu ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với khoản phí bảo hiểm định kỳ không phù hợp với thu nhập hiện tại của họ là dấu hiệu của rửa tiền đúng không? Việc phòng chống rửa tiền được thực hiện dựa trên những nguyên tắc nào? Cách hành vi bị nghiêm cấm? câu hỏi của anh N (Gia Lai).
Lực lượng đặc nhiệm tài chính là gì?
Căn cứ theo khoản 11 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Lực lượng đặc nhiệm tài chính là tổ chức liên chính phủ, ban hành các chuẩn mực, thúc đẩy việc thực thi có hiệu quả các biện pháp pháp lý, quản lý và hành động nhằm chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt
Cho tôi hỏi đơn vị nào có trách nhiệm chủ trì thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền? Thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thu thập từ đâu? Câu hỏi của anh T.N.H từ Hà Nội.
Người mua lại vé số trúng thưởng từ người khác với giá trị lớn hơn giá trị trúng thưởng có phải là dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến rửa tiền hay không? Người kinh doanh trò chơi xổ số phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ trong việc đổi vé số trúng thưởng thì có phải báo cáo hay không?
Cho hỏi trong công tác phòng chống khủng bố thì việc phát hiện tài trợ và tố giác tài trợ khủng bố như thế nào? Bên cạnh đó trong công tác phòng chống khủng bố thì việc thực hiện các biện pháp phòng chống tài trợ khủng bố ra sao? Câu hỏi của bạn Long (Hà Nội).
Chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền được hiểu như thế nào? Đối tượng báo cáo tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử phải có trách nhiệm gì? Giao dịch chuyển tiền điện tử bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ để trả tiền hàng hóa dịch vụ có thuộc đối tượng phải báo cáo không?
Mẫu Báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh xổ số là mẫu nào? Việc triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền trong kinh doanh xổ số sẽ do cơ quan nào thực hiện? Câu hỏi của anh N (Hà Nội).
Khi tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử cá nhân nào không phải cung cấp thông tin về số CCCD? Thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử giao dịch chuyển tiền điện tử? Những giao dịch điện tử nào không cần phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền?
Cho chị hỏi, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Đài Truyền hình Việt Nam có nhiệm vụ như thế nào trong việc phối hợp trong công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố? Câu hỏi của chị Hạnh ở Quảng Bình.
Em ơi cho anh hỏi: Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì Danh sách cảnh báo là gì? Giao dịch với tổ chức tại quốc gia nằm trong Danh sách cảnh báo thì có phải giao dịch đặc biệt cần giám sát không? Đây là câu hỏi của anh Xuân Tài đến từ Lai Châu.
quy mô, loại hình và lĩnh vực hoạt động của khách hàng hoặc không phù hợp với tần suất, phương thức và quy mô của các giao dịch tương đương trong cùng ngành, lĩnh vực.
Giám sát giao dịch phức tạp (Hình từ Internet)
Tổ chức tài chính phải làm gì đối với giao dịch phức tạp?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 20 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định về
Chào anh/chị, tôi hiện tại là thành viên Hội đồng giám sát xổ số của một doanh nghiệp kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh Bình Định. Sắp tới doanh nghiệp sẽ tiến hành quay số mở thưởng cho kết quả xổ số. Không biết vợ tôi có được tham gia trong danh sách người quay số mở thưởng hay không? Tôi cảm ơn!
Cho tôi hỏi ai sẽ phải thực hiện báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử gồm các thông tin gì? Giao dịch chuyển tiền điện tử có mức giá trị bao nhiêu sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? Câu hỏi của chị Hòa (Hà Nội).
Trong phòng chống rửa tiền, đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt trong trường hợp nào? Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào? Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp là giao dịch như thế nào?
Khách hàng nộp ngoại tệ tiền mặt giao dịch có giá trị lớn để mua đồng Việt Nam thì có cần báo cáo cả ngoại tệ và tiền mặt không? Đối tượng nào phải báo cáo giao dịch có giá trị lớn? Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là bao nhiêu?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào?
11:26 | 30/07/2024
