Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào? Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ là bao nhiêu ngày theo quy định hiện nay?
trong hoạt động ngân hàng.
3. Tổ chức tín dụng phải lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, bảo mật và được sao lưu dự phòng đảm bảo tính đầy đủ, toàn vẹn của hồ sơ cho phép truy cập, sử dụng khi cần thiết hoặc để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu, giải quyết tra soát, khiếu nại, tranh chấp và cung cấp
Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Kỳ 4 mới nhất? Cơ cấu giải thưởng? Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là gì? Nhà nước có những chính sách gì về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả?
kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 34 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP
- Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất theo quy định.
- Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh
*Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 16
Từ năm 2022, tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường sẽ được hưởng ưu đãi, hỗ trợ từ nhà nước? Tôi muốn tìm hiểu về các thông tin này vì tôi cũng đang làm bên lĩnh vực môi trường cần phải hiểu rõ thêm. Cám ơn!
Mẫu biên bản lấy lời khai của đương sự trong tố tụng dân sự? Thẩm phán lấy lời khai của đương sự trong trường hợp nào? Lấy lời khai của đương sự có phải là một biện pháp thu thập tài liệu, chứng cứ của Tòa án?
Tôi có câu hỏi là Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ được quy định như thế nào? Cục Kiểm lâm quản lý hệ thống thông tin này như thế nào? Câu hỏi của anh Q.T đến từ Đồng Nai.
Cho tôi hỏi Văn phòng Bộ Tư pháp có trách nhiệm gì trong việc tiếp nhận nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp? Nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp gồm những nhiệm vụ nào? Câu hỏi của anh Việt từ Phú Yên.
Điều kiện trở thành thành viên mới của công ty hợp danh là gì? Thành viên góp vốn và thành viên hợp danh khác như thế nào về quyền, nghĩa vụ trong công ty hợp danh? - Câu hỏi của anh Khanh (Phú Thọ)
Hiện nay, số người nghiện ma túy có xu hướng gia tăng. Không khó để chúng ta bắt gặp những hình ảnh lôi kéo, rủ rê bạn bè sử dụng thử mà túy một lần. Trước hiện trạng đó, Văn phòng Chính phủ đã triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022. Vậy việc triển khai kế hoạch này như thế nào? Xin cảm ơn!
Người lao động có bắt buộc phải được cấp thẻ an toàn điện khi làm các công việc liên quan đến vận hành, sửa chữa đường dây điện hay không? Nếu có, ai phải chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện về an toàn điện cho người lao động? Trường hợp người lao động làm công việc sửa chữa điện ở nông thôn có cần thiết phải được huấn luyện về an toàn điện không
Bảng giá đất có được áp dụng để tính lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai không? Bảng giá đất có phải xây dựng theo khu vực vị trí không? Quyền của tổ chức tư vấn xác định giá đất được quy định như thế nào?
Tôi muốn hỏi tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12681:2019 về Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Dải phân cách và lan can phòng hộ ra sao? - câu hỏi của chị B.Y (Huế)
Liên quan đến nội dung thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn phục vụ Nông nghiệp và kinh doanh thì có được miễn phí khi đăng ký giao dịch bảo đảm hay không? - Câu hỏi của chị Ánh Sương đến từ thành phố Hồ Chí Minh.
Cho hỏi: Chấp hành viên thi hành án dân sự có thể là người nước ngoài không? Cần đạt trình độ gì trở lên? Ngạch Chấp hành viên được phân loại như thế nào? câu hỏi của anh Quyền đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.
cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Xuất khẩu nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân
...
d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí.
...
Theo đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí (nếu có), Bộ Khoa học và Công nghệ tổ
thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:
- Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn Điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có Điều kiện khi chưa đủ các Điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ
Cho hỏi: Sinh viên thực tập tại doanh nghiệp có được hưởng lương hay không? Doanh nghiệp có nghĩa vụ xác nhận thực tập cho sinh viên thực tập hay không? Mẫu đơn xác nhận thực tập là mẫu nào? câu hỏi của chị H.L.M (Hồ Chí Minh).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào?
11:26 | 30/07/2024
