Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền? Tải mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ở đâu? Thắc mắc của anh HH ở Yên Bái.
Cho tôi hỏi khi nào thì các tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh phải thực hiện việc báo cáo định kỳ? Các mốc thời gian mà tổ chức phải thực hiện việc báo cáo được quy định ra sao? Có trường hợp nào phải thực hiện việc báo cáo một cách đột xuất không? Nếu có thì thời hạn của những trường hợp báo cáo đột xuất đó được quy định là bao lâu?
Việc thu thập chứng cứ trong hoạt động tố tụng hình sự được thực hiện như thế nào? Các tài liệu như bản cáo trạng và biên bản giao nhận cáo trạng có phải là nguồn chứng cứ theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015? Mong được hỗ trợ, xin cảm ơn.
Buổi lễ mừng thọ người cao tuổi được trang trí như thế nào? Ngày Quốc tế người cao tuổi là ngày 1/10 đúng không và được tổ chức mừng thọ người cao tuổi từ bao nhiêu tuổi? Tiến hành lễ mừng thọ người cao tuổi theo nguyên tắc nào? Thắc mắc đến từ bạn L.K ở Long Thành.
Tôi là Thúy, tôi có câu hỏi cần được giải đáp liên quan đến việc kháng cáo trong tố tụng hình sự. Cụ thể, tôi muốn biết được những quyết định sơ thẩm nào có thể bị kháng cáo trong tố tụng hình sự? Thời hạn kháng cáo quyết định sơ thẩm là bao lâu? Mong sớm nhận được giải đáp.
Cho tôi hỏi tổ hợp tác có bắt buộc phải báo cáo tình hình hoạt động của mình cho cơ quan nhà nước không? Nếu có thì một năm phải báo cáo bao nhiêu lần vậy? Thời gian báo cáo tình hình hoạt động là khi nào? - Anh Vũ Trí (Kiên Giang).
Điều kiện quảng cáo bao gồm những gì? Tôi có quốc tịch Mỹ hiện đang mở một chi nhánh sản xuất hàng tiêu dùng tại Thành phố HCM. Vì để mở rộng thị trường nên tôi muốn đưa quảng cáo về sản phẩm lên truyền hình. Tôi muốn biết tổ chức/cá nhân nước ngoài có được quảng cáo tại Việt Nam không? Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn!
Tôi muốn biết Hội Người cao tuổi Việt Nam là tổ chức như thế nào? Ai có thể tham gia vào Hội Người cao tuổi? Khi tham gia vào Hội, thành viên có quyền và nghĩa vụ như thế nào? Mong nhận được giải đáp, xin cảm ơn.
Tôi có câu hỏi muốn hỏi: là năm nay ngoại tôi 90 tuổi, vậy quy định hiện nay thì chúc thọ người cao tuổi thường sẽ tổ chức vào những ngày nào? Quà tặng chúc thọ người cao tuổi gồm những gì? Câu hỏi của anh Quang (Long An).
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau các tổ chức cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải gỡ bỏ các quảng cáo vi phạm trong thời hạn bao lâu? Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận các thông báo về quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật? Câu hỏi của anh G.M.A đến từ Hà Giang.
Cho tôi hỏi để được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thì tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài cần nộp kèm báo cáo hoạt động văn phòng đại diện kèm theo hồ sơ, vậy cần lập báo cáo theo mẫu nào? Văn phòng đại diện của Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được mở mở tài khoản bằng ngoại tệ không? Câu hỏi của anh Bình từ TP.HCM.
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề báo cáo điện tử về thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng. Cho tôi hỏi báo cáo điện tử về thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng được áp dụng đối với mẫu biểu báo cáo nào? Câu hỏi của chị Thanh Lam ở Hà Nội.
Tôi có một câu hỏi như sau: Cục Đường cao tốc Việt Nam là tổ chức thế nào? Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam do ai bổ nhiệm? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh N.T.K ở TP.HCM.
Tôi có thắc mắc liên quan đến Hiệp hội Cao su Việt Nam. Cho tôi hỏi Hiệp hội Cao su Việt Nam là tổ chức thế nào? Trụ sở của Hiệp hội Cao su Việt Nam được đặt ở đâu? Câu hỏi của chị Hoàng Vy ở Bình Dương.
Tôi có một câu hỏi như sau: Báo cáo không đầy đủ số lượng biểu thống kê của chế độ báo cáo thống kê năm thì tổ chức bị xử phạt thế nào? Tôi mong mình sẽ nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Trung Tín ở Lâm Đồng.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đúng không? Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do ai bầu theo đề nghị của Chủ tịch nước? - câu hỏi của anh S. (Đồng Tháp)
Cho tôi hỏi mấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản gồm những dấu hiệu nào? Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bất động sản mới nhất? Câu hỏi của anh T.H.N từ Nha Trang.
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng trên mạng Internet là mẫu gì? Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng gồm những dấu hiệu nào? Câu hỏi của anh N (Gia Lai).
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bảo hiểm nhân thọ? Phần ký tên trong báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bảo hiểm nhân thọ cần lưu ý gì? câu hỏi của anh N (Gia Lai).
Mẫu Báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh xổ số là mẫu nào? Việc triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền trong kinh doanh xổ số sẽ do cơ quan nào thực hiện? Câu hỏi của anh N (Hà Nội).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền? Tải mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ở đâu?
16:28 | 21/08/2023
.png)
