Tiêu chí nguy cơ rửa tiền được phân loại như thế nào? Tiêu chí cụ thể của từng nguy cơ được quy định ra sao?
Tiêu chí nguy cơ rửa tiền được phân loại theo quy định của Điều 4 Nghị định 19/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:
Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
1. Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền
Làn thu phí ETC là gì?
Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Quyết định 19/2020/QĐ-TTg thì ETC (Electronic toll collection) là hình thức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động, phương tiện giao thông đường bộ không cần phải dừng lại để trả phí dịch vụ sử dụng đường bộ khi tới trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.
Quá trình tính toán phí dịch vụ
diện theo pháp luật của đơn vị quyết định.
2. Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán khi cử người làm dịch vụ kế toán cho khách hàng phải đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 51, Điều 56, Điều 58 Luật kế toán và không thuộc các trường hợp không được làm kế toán hoặc không được cung cấp dịch vụ kế toán quy định tại Điều 19 và Điều 25 Nghị định này.
3. Đơn vị
theo tiêu chuẩn quốc gia;
c) Thực hành lấy mẫu phân bón.
2. Thời gian tập huấn: 05 ngày.
Căn cứ kết quả kiểm tra sau khi tập huấn, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận lấy mẫu phân bón theo Mẫu số 19 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tập huấn lấy mẫu phân bón đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu
từ kế toán không?
Biểu mẫu chứng từ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 132/2018/TT-BTC như sau:
Chứng từ kế toán
1. Nội dung chứng từ kế toán, việc lập và ký chứng từ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 Luật kế toán và hướng dẫn cụ thể tại Thông
Người lao động làm việc tại huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi nghỉ hưu trước tuổi có bị trừ lương hưu không?
Người lao động làm việc tại huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi nghỉ hưu trước tuổi có bị trừ lương hưu không? (Hình từ Internet)
Căn cứ Điều 3 Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH quy định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong
giám sát thi công xây dựng công trình khi nào?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP có quy định như sau:
Giám sát thi công xây dựng công trình
1. Công trình xây dựng phải được giám sát trong quá trình thi công xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật số 50/2014/QH13. Nội dung thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình gồm
trưởng, phụ trách kế toán
...
2. Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán khi cử người làm dịch vụ kế toán cho khách hàng phải đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 51, Điều 56, Điều 58 Luật kế toán và không thuộc các trường hợp không được làm kế toán hoặc không được cung cấp dịch vụ kế toán quy định tại Điều 19 và Điều 25 Nghị định này.
3. Đơn vị kinh doanh
sản không phải là nhà, đất được quy định tại Mục 5 Phần II Phụ lục kèm theo Quyết định 2780/QĐ-BTC năm 2023 gồm:
Thành phần hồ sơ ban hành kèm theo Phụ lục 1 Danh mục hồ sơ khai thuế tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế, gồm:
- Tờ khai lệ phí trước bạ theo Tải về mẫu số 02
mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng cấm khi đi du lịch.
19. Không đi du lịch tại những nơi không đảm bảo an ninh, an toàn; nơi xảy ra dịch bệnh, thiên tai.
20. Không vi phạm pháp luật khi đi du lịch.
Như vậy, theo quy định trên thì khách du lịch khi du lịch ở Việt Nam dù là khách nước ngoài hay nội địa đều không được tạo dáng phản
toán mật mã.
- Các nội dung cần thiết khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chứng thư số cấp bởi Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có giá trị bao lâu và có thể gia hạn không?
Theo Điều 19 và Điều 26 Nghị định 130/2018/NĐ-CP có quy định như sau:
Điều 19. Thời hạn chứng thư số cấp cho các tổ chức cung cấp dịch vụ
thu số được quy định cụ thể trong Thông tư 19/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/6/2022) về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số. Cụ thể tại Điều 4 Thông tư 19/2022/TT-BTC này quy định về mức thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số cụ thể
Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm được áp dụng ưu đãi thuế TNDN với thuế suất bao nhiêu %?
Thuế suất ưu đãi đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm được quy định tại khoản 4 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau
phép xây dựng;
b) Thiết kế nhà máy điện hạt nhân đã được lựa chọn;
c) Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn cấp phép xây dựng quy định tại Điều 10 Nghị định này;
d) Báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Điều 19 Nghị định này;
đ) Kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
e) Quy trình bảo đảm chất lượng quy định tại Điều 13
các mục đích được quy định tại Điều 19 Nghị định 142/2016/NĐ-CP như sau:
Quản lý nhà nước về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.
2. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng
Tổ chức nào thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số?
Theo Điều 3 Thông tư 19/2022/TT-BTC quy định về tổ chức thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số như sau:
Tổ chức thu phí
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia là tổ chức thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số quy
nhiều thể loại như hành động, hài, tình cảm, kinh dị, hoạt hình, viễn tưởng,... đáp ứng nhu cầu giải trí của nhiều đối tượng khán giả.
Quyền của cơ sở điện ảnh phổ biến phim trong rạp chiếu phim được quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Điện ảnh 2022 như sau:
Phổ biến phim trong rạp chiếu phim
1. Cơ sở điện ảnh phổ biến phim trong rạp chiếu phim phải
và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
Xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước được thay thế theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 19 Nghị định này; việc xử lý xe ô tô cũ khi thay thế được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định này.
Thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước
1. Tài sản công được thanh lý trong các trường hợp sau đây
làm kế toán trưởng tại công ty của gia đình được không?
Căn cứ Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định về những người không được làm kế toán:
"Điều 19. Những người không được làm kế toán
1. Các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 Điều 52 Luật kế toán.
2. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người
Mẫu thông báo về việc khôi phục mã số thuế của cơ quan thuế là mẫu nào?
Mẫu thông báo về việc khôi phục mã số thuế của cơ quan thuế là Mẫu số 19/TB-ĐKT được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC
Tải về Mẫu thông báo về việc khôi phục mã số thuế của cơ quan thuế.
Người nộp thuế khôi phục mã số thuế theo Thông báo về việc khôi phục mã số
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tiêu chí nguy cơ rửa tiền được phân loại như thế nào? Tiêu chí cụ thể của từng nguy cơ được quy định ra sao?
04:32 | 19/02/2024
