Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Gian lận thương mại?

Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng? Biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022? Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền? 09:12 | 16/03/2023
, mỗi giao dịch gần mức giá trị lớn phải báo cáo. 3. Sử dụng thư tín dụng và các phương thức tài trợ thương mại khác có giá trị lớn bất thường, tỷ lệ chiết khấu với giá trị cao so với bình thường. 4. Khách hàng mở nhiều tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở khu vực địa lý khác nơi khách hàng cư trú, làm việc hoặc có hoạt
Pháp luật Bệnh sán lá ruột lớn là gì? Bệnh sán lá ruột lớn có phải là bệnh truyền nhiễm không? Các triệu chứng lâm sàng về bệnh sán lá ruột lớn? 09:16 | 23/07/2024
. Tình trạng đau bụng và tiêu chảy xảy ra thất thường, có thể táo bón. Phân lỏng, không có máu nhưng có nhiều chất nhầy và có lẫn nhiều thức ăn không tiêu. - Thể nặng + Nếu nhiễm số lượng sán lá ruột nhiều và nếu không được điều trị, bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn nặng. + Toàn thân: cơ thể suy nhược. + Tình trạng đau bụng và rối loạn tiêu hóa trầm
Pháp luật Cục Đăng kiểm Việt Nam có thể ủy quyền cho đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm tra phương tiện nhập khẩu không? 08:01 | 02/01/2023
phòng thương mại quốc tế hoặc các hồ sơ khác do cơ quan quản lý của quốc gia mà phương tiện được đóng đã cấp cho phương tiện), các tài liệu theo quy định của pháp luật kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu và hồ sơ kỹ thuật của phương tiện nhập khẩu. Hồ sơ kỹ thuật của phương tiện nhập khẩu quy định như sau: a) Đối với phương tiện nhập khẩu
Pháp luật Doanh nghiệp bảo hiểm xe máy có trách nhiệm lập và gửi bao nhiêu loại báo cáo? Có mấy phương thức gửi báo cáo? 09:05 | 27/04/2023
nhân sự kiểm soát thực hiện các quy chế, quy trình về hoạt động nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro, kiểm soát nội bộ và phòng, chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 15. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm
Pháp luật Thư chúc Tết Trung thu 2024 của Chủ tịch nước, Tổng Bí Thư Tô Lâm gửi các thiếu niên, nhi đồng? 17:05 | 13/09/2024
, hải đảo… để mọi trẻ em được đón Tết Trung thu đầy đủ và trọn vẹn, được học tập, sáng tạo và vui chơi trong yêu thương của gia đình, cộng đồng. Tôi rất xúc động và tự hào khi thời gian qua, các cháu có nhiều tiến bộ, làm nhiều việc tốt, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, biết giúp đỡ và sẻ chia với những người kém may mắn hơn mình. Các cháu chăm chỉ, tự
Pháp luật Công ty trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có vi phạm pháp luật không? Mức xử phạt đối với hành vi này như thế nào? 19:00 | 10/04/2022
bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. - Chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. - Chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. - Gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. - Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp không đúng pháp luật. - Cản trở
Chuyển đổi số: Mục tiêu Bộ Thông tin và Truyền thông hướng tới để xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 là gì? Triển khai tích hợp chữ ký số vào Cổng dịch vụ công để người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng? 17:18 | 07/11/2022
thủ tục hành chính. - Triển khai Trợ lý ảo trong cơ quan nhà nước để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hiệu quả và năng suất lao động. - Tổ chức triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn theo hướng dẫn tại Quyết định 1034/QĐ-BTTTT ngày 21
Pháp luật Đáp án tuần 3 ngày 2 Cuộc thi Tìm hiểu truyền thống lịch sử huyện Chi Lăng 60 năm xây dựng và phát triển? 12:00 | 12/11/2024
. Thị trấn Chi Lăng - xã Thượng Cường Câu hỏi 6: Qua 5 năm lãnh đạo thực hiện đường lối của Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XIX, Tổng sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt bao nhiêu kg/người? A. 380 kg/ người B. 360 kg/ người C. 390 kg/ người D. 400 kg/ người Câu hỏi 7: Trong những năm 2010-2015 cơ cấu công nghiệp và xây dựng chiếm
Pháp luật Đáp án Vì an toàn giao thông Thủ đô 2024 vòng 2 THCS trắc nghiệm trực tuyến trên internet ra sao? 08:16 | 09/11/2024
giờ đến 5 giờ. B - Bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong khu đô thị và khu dân cư, trừ các xe ưu tiên khi đang làm nhiệm vụ. C - Bấm còi, rú ga liên tục, bấm còi trong thời gian từ 23 giờ đến 6 giờ. D - Câu trả lời đúng là A và B. Câu 14: Theo bạn khái niệm “làn đường” được hiểu như thế nào là đúng? A. Là một phần của đường được chia theo
Pháp luật Nguyên tắc chung khi thiết kế và xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng là gì? Hệ thống cấp nước và thoát nước của biệt thự nghỉ dưỡng cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào? 04:31 | 04/08/2022
, thường xuyên ngập lụt khi không có biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho khu vực xây dựng. 4.3 Các biệt thự nghỉ dưỡng phải được bố trí theo dây chuyền hoạt động phù hợp và đảm bảo thuận tiện khi tiếp cận và sử dụng, các luồng giao thông mạch lạc không chồng chéo; Đồng thời phải đảm bảo sự cách ly, riêng biệt về mặt bằng và không gian; Không ảnh
Pháp luật Việc thẩm xét hồ sơ đăng ký sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn được thực hiện trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc? 19:35 | 31/03/2023
kỹ thuật của sản phẩm mới: - Tên thương mại của sản phẩm; ký hiệu, model, kiểu loại; nhãn hàng hóa; - Thuyết minh về sản phẩm mới kèm theo các tài liệu kỹ thuật (tính năng, nguyên liệu, thành phần cụ thể hoặc công thức của sản phẩm, bản vẽ thiết kế, công nghệ sản xuất, phương pháp thử nghiệm, quy trình kiểm định tính năng hoạt động,…); ... Dẫn
Pháp luật Bộ GD&ĐT hướng dẫn thanh toán học phí, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu khác không dùng tiền mặt? 14:50 | 30/06/2022
thương mại điện tử đạt 50%. - Từ 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác. - Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ thanh toán của người dân; tăng số lượng điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt lên trên 450.000 điểm. - Mục tiêu tăng trưởng sử dụng phương tiện, dịch vụ thanh toán không
Pháp luật Sau khi tốt nghiệp ngành lắp đặt thiết bị cơ khí trình độ trung cấp thì người học phải có kỹ năng ngoại ngữ như thế nào? 09:32 | 28/05/2023
truyền động cơ khí và chi tiết máy cơ bản; - Tính toán, lựa chọn được dây cẩu hàng, móc hàng, đánh tính hiệu xi nhan, treo hàng; - Vận hành được các thiết bị nâng đơn giản như: kích, tời, pa lăng, tổ múp, tó, bố trí ròng rọc để cẩu hàng, vận hành cầu trục nhà xưởng; - Lấy dấu, cắt, mài, tổ hợp được bằng phương pháp hàn các kết cấu kim loại thành các
Pháp luật Những nơi phải đeo khẩu trang tại khu vực công cộng đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 năm 2022? 14:39 | 08/09/2022
cao: - Nơi có nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh. - Nơi có không gian kín, thông khí kém. Việc sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng là một biện pháp dự phòng cá nhân góp phần làm giảm sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe người dân nhất là đối tượng nguy cơ cao như người có bệnh lý nên, người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch
Pháp luật An ninh mạng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là gì? Đảm bảo an ninh mạng theo nguyên tắc nào? 03:04 | 12/11/2023
triển nông thôn là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. An ninh mạng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hình từ Internet) Đảm bảo an ninh mạng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo nguyên tắc nào
Pháp luật Nhà cấp bốn là gì? Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà cấp 4 hiện nay được thực hiện như thế nào? 08:38 | 09/12/2023
Nhà cấp bốn là gì? Theo cách hiểu thông thường về nhà cấp bốn truyền thống thì đó là nhà có kết cấu vững chắc, chịu lực tốt. Vật liệu để làm nhà có thể bằng gạch hoặc bằng gỗ và có tường bao che bằng gạch hay bằng hàng rào. Mái nhà có thể được làm từ các vật liệu như: ngói, tấm lợp bằng vật liệu xi măng tổng hợp hoặc có thể được làm bằng tre
Pháp luật Tiền đóng góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại được chi cho việc gì? Xử lý số tiền đóng góp còn dư thế nào? 23:32 | 15/09/2024
theo cam kết với tổ chức, cá nhân đóng góp, tiền đóng góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cá nhân vận động khuyến khích được chi cho các nội dung sau: (1) Hỗ trợ cho người bị thương nặng, gia đình có người mất tích do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; chi phí mai táng cho gia đình có người chết do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; (2) Hỗ trợ lương
Pháp luật Cập nhật lịch công bố điểm chuẩn đại học 2023 của các trường (dự kiến) mà thí sinh có thể tham khảo? 23:11 | 20/08/2023
1 Đại học Bách khoa Hà Nội 22/8 2 Đại học Hùng Vương 22/8 3 Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên 22/8 4 Đại học Thương mại 22/8 5 Đại học Nha Trang 22/8 6 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 22/8 7 Đại học Ngân hàng TP.HCM 22/8 8 Đại học Kinh tế TP
Pháp luật Những chính sách thuế có lợi cho người dân, doanh nghiệp sẽ chính thức hết hiệu lực từ ngày 01/01/2023? 08:39 | 29/12/2022
này. - Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối
Pháp luật Từ ngày 01/10/2022, một số khoản phí, lệ phí về kinh doanh vận tải sẽ được giảm theo Thông tư 59/2022/TT-BTC? 16:59 | 03/10/2022
đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, cấp cứu bệnh nhân mà không xếp dỡ hàng hóa, không đón, trả khách; (ii) chuyển giao người, tài sản, tàu thuyền cứu được trên biển không gắn với hoạt động thương mại theo xác nhận của cảng vụ hàng hải; (iii) tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão, thiên tai, bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo lệnh điều động hoặc
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Được thẩm định nhanh đối với thuốc đáp ứng nhu cầu cấp bách cho chống dịch bệnh theo quy định hiện nay không?
Pháp luật
Quán nét để người dùng Internet tải phim 18+, hình ảnh 18+ có nội dung đồi trụy có vi phạm pháp luật không?
Pháp luật
Mức tiền thưởng của Quân đội nhân dân từ 25/12/2024 theo Thông tư 95/2014/TT-BQP như thế nào?
Pháp luật
Điều kiện thi tuyển công chức theo Quyết định 785 gồm những gì? Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức thế nào?
Pháp luật
Hội đồng hòa giải tranh chấp giao dịch chứng khoán giữa các thành viên của SGDCK Việt Nam có quyền ra quyết định về vấn đề hòa giải không?
Pháp luật
Ngày Quốc tế đàn ông do ai sáng lập? Tổng hợp Câu chúc 19 11? Lao động nam đi làm vào ngày Quốc tế Đàn ông có được thưởng hay không?
Pháp luật
Mẫu bài phát biểu 20 11 đại diện cha mẹ học sinh hay ý nghĩa nhất? Tải mẫu bài phát biểu 20 11 đại diện cha mẹ học sinh hay ý nghĩa nhất ở đâu?
Pháp luật
Thơ 20 tháng 11 của đại diện lớp tặng thầy cô? Học sinh có nhiệm vụ tặng quà 20 tháng 11 cho giáo viên không?
Pháp luật
Bài phát biểu 20 tháng 11 tri ân thầy cô nhân Ngày nhà giáo Việt Nam của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường?
Pháp luật
Đối tượng nào thuộc diện được bố trí nhà ở phục vụ tái định cư? Đất tái định cư có phải nộp tiền sử dụng đất không?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào