Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Rửa tiền

Pháp luật Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có thực hiện với hoạt động mới phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền không? 16:59 | 31/07/2023
Cho anh hỏi, việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có thực hiện với hoạt động mới phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền không? Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền phải xác định được vấn đề gì? Câu hỏi của anh Tuyên ở Quảng Trị.
Pháp luật Rửa tiền là gì? Người phạm tội rửa tiền hơn 500 triệu đồng phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào? 14:55 | 22/07/2022
Bạn tôi làm việc trong một công ty và phát hiện cấp trên của mình có hành vi rửa tiền. Bạn ấy chuẩn bị báo cáo với cơ quan có thẩm quyền thì bị hắn ta phát hiện và đe dọa. Nếu vậy thì cấp trên của bạn ấy có vi phạm pháp luật hay không? Nếu vi phạm thì bị xử lý như thế nào? Tôi cám ơn!
Pháp luật Danh sách cảnh báo trong phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập? Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong phòng chống rửa tiền? 17:16 | 28/02/2024
Danh sách cảnh báo trong phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập? Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong phòng chống rửa tiền? Giao dịch được thực hiện theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân có trong Danh sách cảnh báo là dấu hiệu rửa tiền đúng không? Câu hỏi của anh V (Nghệ An).
Pháp luật Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền phải có những nội dung gì? Kiểm soát, kiểm toán nội bộ thế nào để phòng chống rửa tiền? 17:15 | 16/12/2022
Ban hành qui định nội bộ để phòng chống rửa tiền, cần phải đạt được nội dung nào? Công việc kiểm soát và kiểm toán nội bộ cần được thực hiện như thế nào?_Câu hỏi anh Ân (Đà Lạt).
Pháp luật Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì người khởi tạo là ai? Để phòng chống rửa tiền thì tổ chức tín dụng phải nhận biết những thông tin nào về người khởi tạo? 14:00 | 03/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì người khởi tạo là ai? Để phòng chống rửa tiền thì tổ chức tín dụng phải nhận biết những thông tin nào về người khởi tạo? Đây là câu hỏi của anh Hoàng Long đến từ Bình Dương.
Pháp luật Cơ quan thực hiện nhiệm vụ phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuyển giao thông tin phòng chống rửa tiền trong trường hợp nào? 11:24 | 31/07/2023
Xin hỏi, Cơ quan thực hiện nhiệm vụ phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuyển giao thông tin phòng chống rửa tiền trong trường hợp nào? Cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch nêu trong thông tin, báo cáo liên quan đến rửa tiền gồm những cơ sở nào? Câu hỏi của chị Huyền ở Đồng Nai.
Pháp luật Cơ quan thực hiện nhiệm vụ phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin phòng chống rửa tiền trong trường hợp nào? 13:04 | 31/07/2023
Xin hỏi, cơ quan thực hiện nhiệm vụ phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin phòng chống rửa tiền trong trường hợp nào? Thông tin trao đổi, cung cấp gồm những gì? Câu hỏi của chị Trúc ở Tp. Đà Nẵng.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Cách điền Mẫu 07 ĐK NPT TNCN? Mẫu 07 ĐK NPT TNCN dùng khi nào? Tải Mẫu số 07 ĐK NPT TNCN mới nhất?
 Pháp luật
Bản đồ 34 tỉnh thành sau sáp nhập 2025 được thành lập mới khi nào? Bản đồ Việt Nam sau sáp nhập tỉnh thành 2025 khi nào được lập mới?
 Pháp luật
Quý 2 bắt đầu từ tháng mấy? Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 2 là khi nào? Chậm nộp hồ sơ khai thuế quý 2 bị xử phạt như thế nào?
 Pháp luật
Dự án điện lực là gì? Tiêu chí xác định dự án điện lực thuộc danh mục ưu tiên đầu tư của Nhà nước?
 Pháp luật
Công điện 32/CĐ-TTg phê bình 19 Bộ cùng cơ quan trung ương và 28 địa phương chưa phân bổ chi tiết hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025?
 Pháp luật
Các thành phần phụ trong câu Tiếng Việt? Ví dụ về thành phần phụ của câu? Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập nào?
 Pháp luật
Quyền và nghĩa vụ của viên chức khi làm việc tại doanh nghiệp do cơ sở giáo dục đại học công lập thành lập theo Nghị định 88 2025?
 Pháp luật
Tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa có liên quan đến quốc phòng được xác định như thế nào?
 Pháp luật
Báo Sức khỏe và Đời sống là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng thuộc Bộ Y tế đúng không?
 Pháp luật
Thông tư 21/2025/TT-BQP xếp cấp chuyên môn kỹ thuật, chứng nhận chất lượng cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào