? (Hình từ Internet)
Hồ sơ thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất gồm những gì?
Căn cứ tiểu mục 2 Mục 2 Phần B Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 244/QĐ-BKHĐT năm 2019.
Hồ sơ thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất tại UBND tỉnh
phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu.
- Hiểu rõ về các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch trái phiếu; hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan
hình thức kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng?
Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 39/2024/TT-NHNN quy định về hình thức kiểm soát đặc biệt như sau:
Hình thức kiểm soát đặc biệt
1. Căn cứ vào thực trạng, mức độ rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh xem xét, quyết định:
a) Đặt
báo cáo phải cập nhật thông tin nhận biết khách hàng trong thời gian thiết lập quan hệ với khách hàng nhằm bảo đảm các giao dịch mà khách hàng đang tiến hành phù hợp với các thông tin về khách hàng trong hồ sơ hiện có, những thông tin đã biết về khách hàng, hoạt động kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách hàng.
Như vậy
các địa phương đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ đòi bồi thường thiệt hại về môi trường, xây dựng và thực hiện kế hoạch phục hồi môi trường do dầu tràn, hóa chất độc trên biển theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và theo quy định của pháp luật;
h) Triển khai các hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết
nghiệp, cụ thể như sau:
- Tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
- Hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
thiểu bao gồm: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán, chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng lao động;
+ Quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị rủi ro cho hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.
Lưu ý: Tài liệu thành
Em ơi cho chị hỏi: Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được phép thành lập không quá 02, 03 chi nhánh trong 01 năm tài chính thì cần đáp ứng những điều kiện nào? Hồ sơ đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng gồm những gì? Đây là câu hỏi của chị Gia Quỳnh đến từ Đà Nẵng.
Những nội dung nào sẽ được thẩm định khi đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp từ ngày 01/5/2024?
Căn cứ theo Điều 11 Nghị định 32/2024/NĐ-CP quy định nội dung thẩm định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp như sau:
- Tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp.
- Nội dung, tính khả thi của Báo cáo đầu tư thành lập
hóa trong quá trình vận chuyển trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá rủi ro;
(2) Hàng hóa quá cảnh thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt phải được giám sát bằng phương tiện kỹ thuật;
(3
môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng lao động;
+ Quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị rủi ro cho hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.
Lưu ý: Tài liệu thành phần hồ sơ nêu trên được miễn trừ trong trường hợp tài liệu đó đã được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định về báo cáo và công
lao động;
+ Quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị rủi ro cho hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.
Lưu ý: Tài liệu thành phần hồ sơ nêu trên được miễn trừ trong trường hợp tài liệu đó đã được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định về báo cáo và công bố thông tin.
) Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng;
c) Hợp đồng
quả giải quyết.
- Tại các Cục Thuế:
Bộ phận xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ thực hiện rà soát các thông tin giao dịch đáng ngờ của các tổ chức và thực hiện xử lý theo trình tự như sau:
+ Thực hiện phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để thu thập đầy đủ hồ sơ tài liệu, thực hiện kiểm tra tại trụ sở Cơ quan thuế đối với các thông tin
sản xuất, nhập khẩu gồm:
- Thành phần nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu;
- Hướng dẫn phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý;
- Cảnh báo rủi ro trong quá trình tái chế, tái sử dụng, xử lý.
Trách nhiệm cung cấp thông tin về sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu là gì? (Hình từ Internet)
Việc hỗ trợ tài chính cho hoạt
của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng hoặc sản phẩm, dịch vụ công; hồ sơ thiết kế theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật khác có liên quan; liên hệ giữa các dự án thành phần (nếu có);
- Loại hợp đồng dự án PPP; phân tích rủi ro và biện pháp quản lý rủi ro của dự án;
- Các hình thức ưu đãi, bảo đảm đầu tư, cơ chế chia sẻ phần giảm doanh
tắc quy định tại khoản 2 Điều 70 của Luật này;
c) Ban hành các quy chế quản lý nội bộ về tổ chức hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị rủi ro và các quy trình nghiệp vụ cơ bản theo quy định pháp luật;
d) Ký quỹ đầy đủ theo quy định của Luật này tại ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam;
đ) Có trụ sở, cơ sở vật chất, kỹ thuật, hệ thống công
xử lý nghiêm theo quy định. Tiếp tục rà soát các doanh nghiệp có loại hình kinh doanh thương mại điện tử có rủi ro cao về thuế để thực hiện kiểm tra tại cơ quan thuế, trường hợp cần thiết thì bổ sung vào kế hoạch thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.
- Chủ động chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan có liên quan khác đối với
các thiên tai khác đi kèm;
++ Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ theo quy định tại Điều 4 và Điều 45 Quyết định này;
++ Thời gian ban hành bản tin;
++ Tên và chữ ký của người chịu trách nhiệm ban hành bản tin.
+ Tin lũ và Tin lũ khẩn cấp
++ Tiêu đề Tin lũ và Tin lũ khẩn cấp kèm theo tên khu vực, tên tỉnh hoặc tên sông báo tin lũ;
++ Hiện
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất tại UBND cấp tỉnh như thế nào?
14:24 | 17/03/2023
