Tổng hợp 07 mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền mới nhất? Báo cáo giao dịch đáng ngờ bằng hình thức gì? Có những dấu hiệu đáng ngờ cơ bản nào theo quy định?
Đất xây dựng nhà văn hóa thuộc loại đất nào? Thuộc nhóm đất gì? Được chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng nhà văn hóa sang đất ở không? Trách nhiệm của Nhà nước đối với người sử dụng đất được quy định như thế nào?
Ở xóm tôi có bà kia đứng ra làm chủ hụi và rủ những người trong xóm tham gia cùng, tôi và chị bạn hàng xóm vì tin tưởng bà ấy là người trong xóm và cũng uy tín nên có tham gia vào. Hiện tại cả hai chúng tôi và những người cùng tham gia đã bị bà ta giật tiền hụi và trốn đi mất tăm, tôi có hỏi thăm thì được biết bà này trốn qua Cần Thơ để mua đất ở
Cho hỏi Công ty mẹ không phải tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán thì có thể lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên không? Nếu đạt được sự đồng thuận của tất cả cổ đông thì công ty mẹ thì sẽ không cần lập báo cáo tài chính hợp nhất đúng không? Câu hỏi của anh Sơn từ Thái Bình
Xin hỏi, để đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế mới bệnh viện đa khoa, khoa Khám bệnh đa khoa và điều trị ngoại trú được bố trí như thế nào? Trong Khoa Khám bệnh đa khoa và điều trị ngoại trú, chỗ đợi chung và riêng cho từng phòng khám được thiết kế với tiêu chuẩn như thế nào? Nội dung câu hỏi của anh Minh Hoàng tại Long An.
khí công nghiệp, kiểm định viên phải thực hiện lần lượt theo các bước kiểm định, bước kiểm định tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm định ở bước trước đó đạt yêu cầu. Các bước kiểm định bao gồm:
...
3. Bước 3: Kiểm tra kỹ thuật bên trong
a) Trước khi tiến hành tháo mở, kiểm tra các bộ phận bên trong của chai, cần xác định chắc chắn thiết
Khoản vay nước ngoài là gì? Doanh nghiệp Việt Nam cần phải đăng ký các khoản vay nước ngoài nào?
Khoản vay nước ngoài là gì?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 12/2022/TT-NHNN thì:
Khoản vay nước ngoài là cụm từ dùng chung để chi khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi là khoản vay tự vay, tự trả) và khoản vay
:
a) Phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường, giám định tư pháp (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hoá).
Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các doanh nghiệp thực hiện xã hội hoá được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy
Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân gồm những gì?
Căn cứ tại Điều 24 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định như sau:
(1) Đối với hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân của Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm:
- Thông tin và chi tiết liên lạc của Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát
Cho tôi hỏi hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng gì? Tài khoản quản trị, sử dụng, khai thác Hệ thống của cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định như thế nào? Hệ thống thông tin báo cáo được áp dụng theo nguyên tắc nào? Câu hỏi của anh Vinh (Hải Phòng)
Đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân có liên quan trong khai thác nước bao gồm những ai? Những dự án nào phải lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư về tác động của công trình khai thác nước? Thời điểm lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư về tác động của công trình khai thác nước được quy định như nào?
Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền bị cấm theo quy định pháp luật là gì?
Ngoài ra tại Điều 6 Nghị định 101/2012/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 80/2016/NĐ-CP quy định như sau:
"Điều 6. Các hành vi bị cấm
1. Làm giả, sửa chữa, tẩy xóa, thay thế phương tiện thanh toán, chứng từ thanh toán; lưu giữ, lưu hành, chuyển
Tôi muốn hỏi mục tiêu dạy học môn Khoa học tự nhiên là hình thành và phát triển ở học sinh điều gì theo chương trình giáo dục phổ thông 2018? - câu hỏi của chị H.Y (Sa Đéc).
chức, phân cấp trách nhiệm, trách nhiệm của từng cá nhân, hệ thống báo cáo khi xảy ra sự cố, tai nạn hoặc xuất hiện các tình huống nguy hiểm;
- Quy trình ứng cứu các tình huống;
- Mô tả các nguồn lực bên trong và bên ngoài sẵn có hoặc sẽ huy động để ứng cứu hiệu quả các tình huống khẩn cấp;
- Địa chỉ liên lạc và thông tin trong ứng cứu khẩn cấp với
Tổ chức vận hành hệ thống thanh toán quan trọng là gì?
Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 41/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
...
4. Tổ chức vận hành hệ thống thanh toán quan trọng (sau đây gọi là tổ chức vận hành) là tổ chức trực tiếp vận hành hệ thống thanh toán ngoại tệ; hệ thống thanh toán tiền giao dịch chứng khoán; hệ thống bù
Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp? Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp có phải ngày lễ lớn không? Theo quy định hiện nay thì Nhà nước có tổ chức kỷ niệm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên giáp không?
ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động chuẩn bị đầu tư của nhà đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 132/2024/NĐ-CP;
+ Báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giao dịch chuyển ngoại tệ của nhà đầu tư thông qua tài khoản chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mở tại tổ
giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Phòng giao dịch bưu điện được thực hiện các nghiệp vụ gồm:
a) Nhận tiền gửi tiết kiệm;
b) Mở tài khoản thanh toán cho cá nhân;
c) Cung ứng séc trắng; rút tiền mặt từ tài khoản thanh toán; thực hiện dịch vụ chi hộ trong
đầu tư kinh doanh bao gồm:
a) Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);
b) Tên dự án; mục tiêu; quy mô đầu tư; vốn đầu tư;
c) Địa điểm thực hiện dự án; hiện trạng sử dụng đất, diện tích khu đất thực hiện dự án; mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt;
d) Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án; sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư
Cho tôi hỏi trên tàu biển Việt Nam có cần bố trí chức danh bác sĩ hay nhân viên y tế hay không? Bác sĩ, nhân viên y tế trên tàu biển Việt Nam có nhiệm vụ như thế nào? Họ có phải thực hiện đăng ký thuyền viên hay không? Câu hỏi của chị Hương (Nghệ An).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổng hợp 07 mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền mới nhất?
09:31 | 02/10/2024
