tượng áp dụng của Thông tư 40/2024/TT-NHNN bao gồm:
- Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
- Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
Thông tư 40/2024/TT-NHNN gồm 5 Chương 54 Điều.
Chính thức Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ
Trong phòng chống rửa tiền, theo mức độ rủi ro về rửa tiền thì khách hàng được phân loại thành 05 mức đúng không? Nếu đúng thì đó là những mức nào? Mong nhận được câu trả lời sớm! Đây là câu hỏi của anh L.P đến từ Khánh Hòa.
Tôi có một câu hỏi liên quan đến trẻ em như sau: Người ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ em có nguy cơ bị bóc lột cho cơ quan có thẩm quyền thì bị xử phạt thế nào? Câu hỏi của chị Ngọc Hoa ở Bình Dương.
Thương nhân Việt Nam khi kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa cần lưu ý một số vấn đề gì? Hồ sơ, quy trình cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa nên chuẩn bị thế nào? Và mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa quy định tại văn bản nào?
Xin hỏi, những tổ chức nào thi công công trình nạo vét duy tu đột xuất luồng hàng hải công cộng? Nghiệm thu công trình nạo vét duy tu đột xuất luồng hàng hải công cộng như thế nào? Kinh phí thực hiện nạo vét đột xuất từ đâu? Câu hỏi của anh Hoàng Nam tại Vũng Tàu.
Cho tôi hỏi cơ sở lập kế hoạch và dự toán chi thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước được quy định thế nào? Tôi thắc mắc là cơ sở lập kế hoạch và dự toán chi thực hiện Chương trình có bao gồm các văn bản về chế độ, định mức hiện hành của Nhà nước không? Mong được giải đáp. Đây là câu hỏi của Vân
Bảo hiểm xã hội huyện giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho những đối tượng nào theo quy định? Cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội huyện được quy định thế nào? Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp thực hiện những nhiệm vụ gì? câu hỏi của anh B (Hà Tĩnh).
Anh chị cho tôi hỏi cá nhân nước ngoài cần gửi hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế thực hiện thủ tục miễn, giảm thuế TNCN theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần trong thời gian bao lâu? Tôi cảm ơn!
Cho tôi hỏi thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa phải có vốn điều lệ tối thiểu là bao nhiêu? Thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa được thực hiện những hoạt động nào? Câu hỏi của anh P.N.T từ Cam Ranh.
Tôi có một câu hỏi như sau: Thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhưng chưa được giao nhà thì chỉ thanh toán tối đa bao nhiêu %? Câu hỏi của chị N.T.P ở Lâm Đồng.
Máy xây dựng phải được tiến hành đánh giá tình trạng kỹ thuật để cho phép đưa máy vào làm việc khi nào? Các máy xây dựng không qua bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ và sửa chữa thường xuyên thì có được sử dụng không?
Tôi có vay tài sản cụ thể là hai lượng vàng của bạn thân lúc giá khoảng 38 triệu đồng một lượng, nay gần tới hạn trả nhưng giá quá cao và tôi đang gặp khó khăn về kinh tế. Tôi có được phép trả bằng tiền với giá vàng lúc mượn cộng thêm lãi suất ngân hàng hay không?
Thẻ trả trước định danh có hiệu lực tối đa bao nhiêu năm? Thẻ trả trước định danh được sử dụng để làm gì? Có thể sử dụng thẻ trả trước định danh để rút tiền mặt hay không theo Thông tư 18/2024/TT-NHNN?
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau gia đình sinh viên sư phạm có phải liên hệ với cơ quan thu hồi kinh phí bồi hoàn để làm thủ tục bồi hoàn khi nhận được thông báo thu hồi kinh phí hỗ trợ hay không? Câu hỏi của chị U.P.B đến từ Hà Nội.
Nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro cao trên báo nói phải phù hợp với những tài liệu gì? Quảng cáo trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro cao trên báo nói có quảng cáo về số lưu hành của trang thiết bị y tế không? Trên đây là thắc mắc của chị Thu Ngân đến từ Đà Nẵng.
Công ty tôi dạo gần đây thường xuyên trả lương trễ cho công nhân, có tháng trễ chỉ vài ngày nhưng có tháng là trễ cả hơn tuần, vậy cho tôi hỏi nếu công ty cứ trả lương trễ cho chúng tôi như vậy thì có bị gì không? Trả lương trễ bao nhiêu ngày thì phải đền bù cho chúng tôi? - Chị Vân Anh (Bình Dương).
Cho anh hỏi: Người thu lệ phí cấp căn cước công dân cao hơn quy định bị phạt vi phạm hành chính như thế nào? Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính người thu lệ phí cấp căn cước công dân cao hơn quy định là bao lâu? Mong ban tư vấn hỗ trợ giải đáp sớm! Đây là câu hỏi của anh N.T đến từ Long An.
Xin hỏi, có phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác người đang làm ở vị trí lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn trong cơ quan thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch không? Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác người đang làm việc tại vị trí lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn trong cơ quan thuộc Bộ là bao lâu? Câu hỏi của chị Tuyến ở Lâm Đồng.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Chính thức Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán áp dụng từ ngày 17/7/2024?
14:21 | 27/07/2024
