Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội tài trợ khủng bố

Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng? Biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022? Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền? 09:12 | 16/03/2023
tài sản trong giao dịch thuộc quyền sở hữu hoặc có nguồn gốc thuộc quyền sở hữu, quyền kiểm soát của người bị kết án đó; giao dịch liên quan đến tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm tài trợ khủng bố; + Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại các luật có liên quan. - Biện pháp phong tỏa tài
Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam có những chế độ chính sách và quyền lợi như thế nào? Để được tuyển chọn vào Cảnh sát biển Việt Nam thì công dân cần đáp ứng tiêu chuẩn nào? 05:04 | 30/06/2023
Cho hỏi rằng Cảnh sát biển Việt Nam có những chế độ chính sách và quyền lợi như thế nào? Bên cạnh đó để được tuyển chọn vào Cảnh sát biển Việt Nam thì công dân cần đáp ứng tiêu chuẩn nào? Có căn cứ pháp lý thì cho tôi thông tin đầy đủ ạ. Câu hỏi của Tuấn Anh (Nha Trang).
Pháp luật Dịch vụ viễn thông công ích bắt buộc là các loại dịch vụ nào? Ai được hưởng giá cước dịch vụ viễn thông công ích? 14:05 | 26/12/2022
Cho tôi hỏi hiện nay dịch vụ viễn thông công ích bắt buộc là các loại dịch vụ nào? Ai được hưởng giá cước dịch vụ viễn thông công ích? Hỗ trợ giá cước dịch vụ viễn thông công ích theo nguyên tắc thế nào? Câu hỏi của chị Diệp (Đồng Nai).
Pháp luật Tiêu chuẩn chức danh kiểm tra viên cao cấp thuế từ 18/7/2022? Có cần chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 4 không? 13:57 | 15/06/2022
Tôi muốn hỏi về kiểm tra viên cao cấp, có những sửa đổi, bổ sung nào về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm? Và có bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng
Pháp luật Mức phạt tiền đối với hành vi chậm nộp, không nộp hồ sơ khai thuế môn bài 2024 là bao nhiêu? 10:25 | 14/12/2022
thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế. Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số
Pháp luật Khái niệm lệ phí được quy định như thế nào? Mua ca nô có cần phải nộp lệ phí trước bạ không? Mức thu lệ phí trước bạ đối với ca nô là bao nhiêu? 14:26 | 28/03/2022
Cho hỏi khái niệm lệ phí là gì? Mua ca nô có cần phải nộp lệ phí trước bạ không? Mức thu lệ phí trước bạ đối với ca nô là bao nhiêu? Tôi là Cao Đạt, tôi có ý định mua ca nô vào đầu năm sau nên thắc mắc việc mua ca nô có phải nộp lệ phí trước bạ theo đúng quy định pháp luật không?
Pháp luật Hành vi nhờ người khác thi hộ sẽ bị xử lý thế nào? Cá nhân thi hộ cho người khác có bị xử phạt hay không? 07:03 | 23/06/2023
Trước kỳ thi kết thúc môn 2 ngày trong trường đại học, bạn tôi bị bệnh phải nhập viện điều trị và không thể tham gia kỳ thi nên có nhờ tôi đi thi hộ. Xin hỏi có được phép nhờ người khác thi hộ không? Cá nhân thi hộ cho người khác có bị xử phạt hay không? - Câu hỏi của anh Thanh (Cần Thơ).
Pháp luật Ngân hàng thương mại có Tổng Giám đốc không? Những trường hợp nào không được làm Tổng giám đốc? 13:33 | 10/03/2022
Khi tìm hiểu về các ngân hàng ở Việt Nam, tôi thắc mắc không biết ngân hàng thương mại có vị trí Tổng Giám đốc hay không? Người nào không được đảm nhiệm vị trí này? Pháp luật có quy định trường hợp nào bị miễn nhiệm đối với vị trí Tổng Giám đốc này không?
Pháp luật Lượng kim loại nặng trong thực phẩm đưa vào cơ thể hàng tuần mà không gây ảnh hưởng có hại đến sức khỏe là bao nhiêu? 00:00 | 14/06/2022
Hiện nay tình trạng thực phẩm nhiễm chì và các kim loại nặng rất nhiều, gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Tôi muốn hỏi lượng kim loại nặng trong thực phẩm đưa vào cơ thể hàng tuần mà không gây ảnh hưởng có hại đến sức khỏe là bao nhiêu? Nếu sử dụng chất phụ gia thực phẩm nhiễm chì và một trong các kim loại nặng vượt quá giới hạn cho phép
Pháp luật Tết dương lịch người dân có được tổ chức đốt pháo nổ hay không? Đốt pháo nổ trái quy định có bị phạt tù? 09:40 | 29/12/2023
Cho tôi hỏi Tết dương lịch người dân có được tổ chức đốt pháo nổ hay không? Đốt pháo nổ trái quy định vào dịp Tết Dương lịch có bị phạt hành chính? Có phạt tù đối với hành vi đốt pháo nổ trái quy định vào dịp Tết Dương lịch? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Pháp luật Ảnh nóng là gì? Tự đăng ảnh nóng của mình lên mạng có đi tù không? Tự đăng ảnh nóng bị phạt bao nhiêu tiền? 16:12 | 10/10/2024
chất tham khảo Việc chia sẻ hoặc phát tán ảnh nóng của chính mình lên mạng xã hội có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành “Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo quy định tại Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 124 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017, cụ thể: Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
Pháp luật Hiểu như thế nào về dịch vụ bưu chính và người sử dụng dịch vụ bưu chính? Hành vi mạo danh người khác khi sử dụng dịch vụ bưu chính bị xử phạt như thế nào? 02:00 | 17/04/2022
Tôi tên Ngọc Nhi. Tôi đang làm việc tại bưu chính viễn thông. Vài ngày trước tôi phát hiện có một khách hàng đã có hành vi mạo danh người khác để sử dụng dịch vụ bưu chính, tôi không biết nêm làm thế nào? Xin tư vấn giúp tôi với hành vi trên có vi phạm không? Nếu có thì xử lý hành vi này như thế nào? Văn bản nào có quy định vấn đề này. Tôi xin cảm
Pháp luật Tiêu chí doanh nghiệp nền tảng, các nguồn lực xét duyệt nền tảng số tham gia vào Chương trình chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì? 14:24 | 13/07/2023
50%. + Tỉ lệ nhân sự chuyên môn về CNTT / tổng số nhân sự chiếm tối thiểu 30%. + Về nguồn lực kỹ thuật, trang thiết bị, máy móc… + Về nguồn lực tài chính + Cam kết của doanh nghiệp - Nhóm tiêu chí về mô hình dịch vụ bảo đảm lợi ích cho người dân, doanh - nghiệp và hỗ trợ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước. Tiêu chí về doanh nghiệp nền
Pháp luật Xin link phim 18+ có phạm pháp không? Hành vi xin link phim 18+ trên mạng xã hội có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền? 15:09 | 02/10/2024
; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; c) Tiết lộ bí mật nhà
Pháp luật Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chuyên ngành công thương thực hiện những công việc, nhiệm vụ như thế nào? 17:30 | 03/04/2023
Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chuyên ngành công thương thực hiện những công việc nhiệm vụ như thế nào? - Câu hỏi của anh Thâm tại Khánh Hòa.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Mã số thông tin của dự án đầu tư xây dựng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng thể hiện các thông tin gì?
Pháp luật
Vé số bị rách góc có đổi được hay không sẽ do ai quyết định? Vé số bị rách góc cần phải đổi thưởng trong thời hạn bao lâu?
Pháp luật
Thông tin tín dụng là gì? Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng cần phải tuân thủ những quy định nào?
Pháp luật
Viết đoạn văn thể hiện tình cảm cảm xúc về một câu chuyện lớp 5? Tuổi của học sinh lớp 5 là bao nhiêu?
Pháp luật
Mẫu xác nhận kết quả giao dịch chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam?
Pháp luật
Mẫu đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ hợp tác xã mới nhất theo Nghị định 113? Hồ sơ đăng ký nhu cầu hỗ trợ bao gồm gì?
Pháp luật
Mức cho vay nội bộ tối đa của hợp tác xã là bao nhiêu? Lãi suất áp dụng đối với khoản nợ vay quá hạn thế nào?
Pháp luật
Mẫu bản nhận xét đánh giá cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân mới nhất? Hướng dẫn cách viết bản nhận xét?
Pháp luật
Cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng gồm các thông tin nào? Phân loại thông tin trong cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng?
Pháp luật
Hướng dẫn điền mẫu bản kê khai tài sản thu nhập bổ sung dành cho cán bộ, công chức? Tải mẫu bản kê khai bổ sung?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào