Tôi muốn hỏi đối tượng báo cáo phải áp dụng ngay biện pháp trì hoãn giao dịch trong những trường hợp nào ? - câu hỏi của chị Bích (Long An)
Việc phòng, chống rửa tiền phải thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia; bảo đảm hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; chống lạm quyền, lợi dụng việc phòng, chống rửa tiền để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.
(Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022)
Tải trọn bộ các quy định hiện hành liên quan đến phòng chống rửa tiền tại đây
Tư vấn pháp luật về phòng chống rửa tiền
Phòng chống rửa tiền | Tư vấn pháp luật về phòng chống rửa tiền
Biện pháp phòng chống rửa tiền
Phòng chống rửa tiền | Biện pháp phòng chống rửa tiền
Xây dựng quy định nội bộ và báo cáo về phòng chống rửa tiền
Phòng chống rửa tiền | Xây dựng quy định nội bộ và báo cáo về phòng chống rửa tiền
Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong phòng chống rửa tiền
Phòng chống rửa tiền | Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong phòng chống rửa tiền
Giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền
Phòng chống rửa tiền | Giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền
Khai báo và cung cấp thông tin về việc vận chuyển các loại hiện kim qua biên giới
Phòng chống rửa tiền | Khai báo và cung cấp thông tin về việc vận chuyển các loại hiện kim qua biên giới
Thu thập xử lý và phân tích thông tin về phòng chống rửa tiền
Phòng chống rửa tiền | Thu thập xử lý và phân tích thông tin về phòng chống rửa tiền
Tôi muốn hỏi đối tượng báo cáo phải áp dụng ngay biện pháp trì hoãn giao dịch trong những trường hợp nào ? - câu hỏi của chị Bích (Long An)
Cho hỏi: Trong phòng chống rửa tiền thì cơ quan cấp phép thành lập, hoạt động cho pháp nhân phải lưu trữ những thông tin gì của pháp nhân? Trong phòng chống rửa tiền thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quyền yêu cầu pháp nhân cung cấp thông tin hay không? Căn cứ quy định nào? - câu hỏi của Tân (Hà Nội).
Tôi muốn hỏi phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền trong các trường hợp nào? - câu hỏi của anh Tín (An Giang)
Thực hiện phòng chống rửa tiền phải dựa trên nguyên tắc nào? Trong phòng, chống rửa tiền những hành vi nào bị nghiêm cấm thực hiện? Câu hỏi của chị Thủy đến từ Gia Lai.
Cho tôi hỏi, lưu trữ và bảo đảm bí mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Câu hỏi của bạn An ở Huế.
Cho tôi hỏi: Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch được nêu trong thông tin, báo cáo liên quan đến rửa tiền thì xử lý như thế nào? Câu hỏi của anh Kiên đến từ Bình Dương.
Tổ chức phi lợi nhuận là gì? Thực hiện minh bạch đối với hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận trong phòng chống rửa tiền như thế nào? Câu hỏi của anh Thạo đến từ Khánh Hòa.
Cho tôi hỏi: Dấu hiệu đáng ngờ của một số lĩnh vực trong phòng chống rửa tiền được quy định cụ thể như thế nào? Câu hỏi của chị Mây đến từ Vĩnh Long.
Cho tôi hỏi: Phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố dựa trên nguyên tắc và nội dung như thế nào? Câu hỏi của cô Tuyến đến từ Lâm Đồng.
Tôi muốn hỏi có bao nhiêu vị trí việc làm về về phòng, chống rửa tiền trong cơ quan nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực ngân hàng? - câu hỏi của bạn Quyên (Đà Lạt)
Ban hành qui định nội bộ để phòng chống rửa tiền, cần phải đạt được nội dung nào? Công việc kiểm soát và kiểm toán nội bộ cần được thực hiện như thế nào?_Câu hỏi anh Ân (Đà Lạt).
Cho hỏi biện pháp tạm thời trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền được áp dụng trong trường hợp nào? - Câu hỏi của anh Thịnh tại Hà Nội
Cho hỏi Giao dịch chuyển tiền điện tử nào phải được báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước? - Câu hỏi của anh Quân tại Bình Thuận.
Cho hỏi dấu hiệu nào trong lĩnh vực chứng khoán là để nhận biết giao dịch đáng ngờ? - Câu hỏi của anh Thành Thái tại Hà Nội.
Cho hỏi giao dịch đáng ngờ là gì? Quy định mới nhất về báo cáo giao dịch đáng ngờ được thực hiện như thế nào? - Câu hỏi của anh Ngọc tại Bình Thuận.
Cho hỏi quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 phải bao gồm những nội dung nào? - Câu hỏi của anh Phong tại Hà Nội.
Cho hỏi trong phòng chống rửa tiền thì thông tin của pháp nhân và thông tin thỏa thuận pháp lý phải được minh bạch như thế nào? - Câu hỏi của anh Thái tại Hà Nội.
Cho hỏi việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền được thực hiện theo mấy mức độ? - Câu hỏi của anh Tú tại Huế.
Cho hỏi đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền trong quan hệ ngân hàng đại lý phải đáp ứng những yêu cầu gì? - Câu hỏi của anh Chí tại Hà Giang.
Cho hỏi cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị trong công tác phòng chống rửa tiền được xác định như thế nào? - Câu hỏi của anh Giả tại Hồ Chí Minh.