Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nghi ngờ giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền đúng không?
Căn cứ Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Nhận biết khách hàng
1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật này.
2
Điều 5; khoản 5 Điều 6; khoản 6 Điều 9; khoản 7 Điều 11; Điều 18; Điều 19; điểm a khoản 3 Điều 20; khoản 1 Điều 21; các khoản 1 và 9 Điều 22; Điều 24; khoản 6 Điều 26 Nghị định này là mức phạt đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Cá nhân vi phạm quy định
Điều 11; Điều 18; Điều 19; điểm a khoản 3 Điều 20; khoản 1 Điều 21; các khoản 1 và 9 Điều 22; Điều 24; khoản 6 Điều 26 Nghị định này là mức phạt đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Cá nhân vi phạm quy định tại các khoản 1 và 5 Điều 4; khoản 6 Điều 5
Tổng thầu EPC là gì?
Căn cứ theo khoản 4 Điều 7 Nghị định 06/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 11 Nghị định 35/2023/NĐ-CP quy định như sau:
Phân định trách nhiệm giữa các chủ thể trong quản lý xây dựng công trình
...
4. Trường hợp áp dụng hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay, tổng thầu có trách nhiệm tổ chức quản lý chất
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Hội đồng) để thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
đ) Hội đồng có số lượng từ 07 đến 11 thành viên gồm: Chủ tịch, Thư ký là công chức của Cơ quan cấp Giấy chứng nhận và các
lập dự án đầu tư xây dựng những công trình nào? (Hình từ Internet)
Chủ đầu tư phải lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Quy định về quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo
Ban Chấm thi tự luận bài thi tốt nghiệp THPT có tối thiểu bao nhiêu Tổ Chấm thi?
Thành phần Ban Chấm thi tự luận bài thi tốt nghiệp THPT được quy định tại Điều 26 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT như sau:
Ban Chấm thi tự luận
1
, khóa, mở khóa, thay đổi thông tin, cấp lại mật khẩu tài khoản định danh theo Quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 của Quy chế này.
3. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng liên quan đến việc sử dụng tài khoản định danh.
4. Định kỳ 06 tháng, thực hiện rà soát, đánh giá và thực hiện điều chỉnh
tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
b) Tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện quy định tại các điểm a và b khoản 4 Điều 11 Nghị định này đã được hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở quốc gia, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở chính
Dự thảo Nghị định giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước từ 1/8/2024 cập nhật mới nhất?
Ngày 11/7/2024, Bộ Tài chính đã trình dự thảo Nghị định giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước (bản cập nhật mới nhất) lên Chính phủ theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng
Trong đó, theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Thông tư 12/2019/TT-BCT thì Quy tắc cụ thể mặt hàng là quy tắc đòi hỏi nguyên liệu đáp ứng một trong các tiêu chí xuất xứ sau:
(1) Chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC);
(2) Công đoạn gia công, chế biến hàng hóa đặc trưng;
(3) Hàm lượng giá trị khu vực;
(4) Tiêu chí kết hợp giữa các tiêu chí nêu tại (1), (2
giờ kể từ thời điểm hoàn thành khắc phục sự cố.
- Trường hợp thời điểm đóng thầu mới và thời điểm hết hạn làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT mới theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT sau 17 giờ 00 phút và trước 11 giờ 00 phút ngày tiếp theo thì Hệ thống tự động gia hạn đến 11 giờ 00 phút của ngày tiếp theo.
- Trường hợp Hệ thống tự
nước về sở hữu trí tuệ.
Bộ Khoa học và Công nghệ có thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ không? (hình từ internet).
Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ và quyền hạn lĩnh vực sở hữu trí tuệ?
Theo căn cứ tại khoản 11 Điều 2 Nghị định 28/2023/NĐ-CP quy định như sau:
Nhiệm vụ và quyền hạn
...
11. Về sở hữu trí tuệ
cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BKHĐT về mức thu các loại chi phí như sau:
Mức thu các loại chi phí
1. Chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 12 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
Công bố kết quả thi công chức thuế 2023 vòng 2?
>> Công bố lịch thi công chức thuế miền Bắc năm 2024
Ngày 21/11/2023, Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2023, Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2023 thông báo:
(1) Kết quả điểm thi vòng 2 của kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2023 vào Cơ quan Tổng
, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ;
- Dự báo bão mạnh cấp 10, cấp 11 hoạt động trên Biển Đông (bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa); vùng biển ven bờ, đất liền khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên;
- Dự báo bão rất mạnh cấp 12, cấp 13 hoạt động trên
triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam trong bao nhiêu ngày? (Hình từ Internet)
Cá nhân tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tại cơ quan nào?
Căn cứ theo khoản 3 Điều 11 Nghị định 72/2016/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 89/2023/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 Nghị định 89/2023/NĐ-CP) quy định như
chương trình khuyến mại
Mẫu số 09
Báo cáo kết quả thực hiện nộp ngân sách nhà nước
Mẫu số 10
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
Mẫu số 11
Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
Mẫu số 12
Không xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
Mẫu số 13
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội
phương án khai thác.
Nhà nước đầu tư trồng rừng khi khai thác thì hồ sơ khai thác rừng gồm những gì? (hình từ internet)
Nhà nước đầu tư toàn bộ trồng rừng khi tuổi khai thác thì hồ sơ khai thác rừng gồm những gì?
Theo Điều 11 Thông tư 26/2022/TT-BNNPTNT quy định về hồ sơ khai thác rừng thông thường từ rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu
1.1. Hồ sơ cho vay
- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) kèm Giấy xác nhận của nhà trường (bản chính) hoặc Giấy báo nhập học (bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.
...
2. Đối với HSSV mồ côi vay trực tiếp tại NHCSXH:
2.1. Hồ sơ cho vay: Giấy
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nghi ngờ giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền đúng không?
12:35 | 01/07/2024
