Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào? Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ là bao nhiêu ngày theo quy định hiện nay?
Hiện nay tôi tôi đang là nguyên đơn trong một vụ án dân sự, nay tôi muốn cung cấp một số hình ảnh chụp màn hình tin nhắn giao dịch giữa tôi và bị đơn trong lúc làm ăn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi. Tôi muốn biết những ảnh chụp này có được xem là chứng cứ và tôi có quyền giao nộp nó hay không. Rất mong nhận được câu trả lời, tôi xin cảm
Tải về mẫu Hợp đồng mua bán công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục mới nhất? Thời điểm có hiệu lực của Hợp đồng mua bán công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục là khi nào? Bên mua công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục có được xác lập quyền sở hữu công trình đó?
Công ty tôi có thuê một mặt bằng, cho tôi hỏi nếu đã làm hợp đồng thuê đất thì có cần phải đi công chứng hay lấy xác nhận của phường nữa không? Nếu cần thì bên tôi cần phải thực hiện công chứng giao dịch này như thế nào? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.
Cho tôi hỏi trường hợp nào phải đăng ký hợp đồng theo mẫu? Tôi có thực hiện giao dịch với bên A và bên đó cung cấp cho tôi 1 hợp đồng theo mẫu với thời gian trả lời là 3 ngày. Cho tôi hỏi hợp đồng theo mẫu có phải đăng ký không? Hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu cần có những gì? Câu hỏi của anh Long (Cần Thơ).
Tôi đang muốn vay vốn để có vốn đầu tư, nên tôi thế chấp tàu biển của tôi với ngân hàng. Như vậy tôi muốn hỏi hợp đồng thế chấp tàu biển có bắt buộc phải thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm không? Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu biển? Tàu biển thế chấp gồm những loại nào? Hồ sơ
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia có phải là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng không? Câu hỏi của anh K.L.Y đến từ Hà Nội.
Để hoàn tất hồ sơ vào làm việc, công ty có yêu cầu tôi nộp một số hồ sơ giấy tờ nhưng vì quá bận công việc nên tôi chưa đi chứng thực văn bằng, chứng chỉ và sơ yếu lý lịch được. Xin cho hỏi tôi có thể chứng thực văn bằng, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch tại Ủy ban nhân dân phường nơi mình tạm trú được không? Hiện giờ tôi đang sinh sống tại Gò Vấp. Khi
Doanh nghiệp của chị có một chi nhánh, trong quá trình hoạt động thì có phát sinh một vài nghĩa vụ về thuế với nhà nước. Vậy chị có được sử dụng mã số thuế của doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với chi nhánh không, hay phải xin cấp mã số thuế cho chi nhánh. Câu hỏi của chị Đ.N từ Nha Trang.
Tôi xin nhờ Thư viện pháp luật giải đáp giúp tôi: Năm 2016 tôi có bán hàng cho một đơn vị, đã thanh toán đủ. Năm 2017 sau khi đối chiếu Doanh nghiệp mua yêu cầu chúng tôi giảm giá bán. Vậy tôi xin hỏi chúng tôi có thể lập 01 hóa đơn mới đơn giá bằng số tiền đã giảm được không ạ?
Cho tôi hỏi để làm cộng tác viên phiên dịch của Văn phòng công chứng thì phải đáp ứng những điều kiện gì vậy? Văn phòng công chứng sẽ có những trách nhiệm như thế nào với cộng tác viên phiên dịch của mình? - Chị Nhã Hân (Long An).
Dịch vụ thanh toán giá trị cao là gì? Thanh toán liên ngân hàng bao nhiêu thì sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao? Chứng từ sử dụng trong thanh toán liên ngân hàng là chứng từ bằng giấy? Quy trình lập lệnh thanh toán khởi tạo từ chứng từ giấy như thế nào?
Giám đốc tài chính của một công ty chứng khoán có hành vi lợi dụng chức vụ của mình để sử dụng tài khoản chứng khoán của khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản thì có thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp cấm đảm nhiệm chức vụ không? Thời hạn áp dụng biện pháp là bao lâu? Câu hỏi của chị Dương từ Phú Yên
Cho tôi hỏi giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành được áp dụng hệ số lương của viên chức loại nào theo quy định hiện nay? Điều kiện để được thăng hạng lên chức danh giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành là gì? Câu hỏi của anh T.N.H từ Nghệ An.
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì chứng thư số của Kiểm toán nhà nước phải có những nội dung gì? Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số của Kiểm toán nhà nước là bao nhiêu năm? Câu hỏi của anh Quang Long đến từ Quảng Nam.
Hồ sơ miễn giảm học phí tại cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục đại học có bị thay đổi khi bỏ sổ hộ khẩu giấy hay không? - Câu hỏi của Thiên Ân (Đà Nẵng)
Đâu là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ? Cơ quan này có trách nhiệm ra sao? Việc gửi nhận văn bản yêu cầu chứng thực thực hiện thế nào? Câu hỏi của chị Minh Thoa (Tây Ninh).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào?
11:26 | 30/07/2024
