pháp khác để đáp ứng yêu cầu chi trả tiền gửi cho khách hàng;
(2) Thực hiện các biện pháp tại phương án khắc phục trong tình huống bị rút tiền hàng loạt quy định tại Điều 143 Luật Các tổ chức tín dụng 2024; cập nhật, điều chỉnh phương án trong trường hợp cần thiết.
Cụ thể tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp chủ yếu sau:
- Tăng vốn điều lệ
bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều sau đây:
a) Điều 143 (tội cưỡng dâm); Điều 150 (tội mua bán người); Điều 151 (tội mua bán người dưới 16 tuổi);
b) Điều 170 (tội cưỡng đoạt tài sản); Điều 171 (tội cướp giật tài sản); Điều 173 (tội trộm cắp tài sản); Điều 178
kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế 2019.
(6) Biện pháp khắc phục hậu quả:
- Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 13 Nghị định
:
Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán
1. Hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Nghị định này bao gồm:
a) Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán theo Mẫu số 41 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị
-CP (được sửa đổi bởi điểm d khoản 15 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP) quy định như sau:
Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán
...
6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
...
d) Phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm
đến 05 năm.
Sử dụng Bitcoin để giao dịch thanh toán nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt bao nhiêu tiền?
Căn cứ khoản 6 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP (được sửa đổi bởi điểm d khoản 15 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP) quy định như sau:
Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán
...
6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100
155 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Bộ luật Tố tụng hình sự 2021) có quy định như sau:
Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại
Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các Điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155 và 156 của Bộ Luật hình sự khi có yêu cầu
nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế 2019.
Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa
người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế 2019
Về biện pháp khắc phục hậu quả:
- Người nộp thuế vi phạm
bị xử lý hình sự như thế nào? (Hình từ internet)
Có thể khởi tố vụ án chồng đánh phụ nữ sảy thai khi có yêu cầu của bị hại không?
Căn cứ theo quy định tại Điều 143 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 về căn cứ khởi tố vụ án hình sự như sau:
Căn cứ khởi tố vụ án hình sự
Chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm. Việc xác định dấu hiệu
cả phần ngân sách nhà nước cấp để thực hiện chính sách tinh giản biên chế, chính sách nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu cho các đối tượng do địa phương quản lý theo quy định của Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP, Nghị định 143/2020/NĐ-CP, Nghị định 29/2023/NĐ-CP, Nghị định 26/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng
Bên bán không xuất hóa đơn cho bên mua đồng nghĩa với việc trốn thuế đúng không?
Căn cứ Điều 143 Luật Quản lý thuế 2019 có quy định về hành vi trốn thuế như sau:
Hành vi trốn thuế
...
3. Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng
khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.
Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4
sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017):
Tuổi chịu trách nhiệm hình sự
...
2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251
trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.
2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265
):
- Mực nước tương ứng với các cấp báo động 1: 9,5m.
- Mực nước tương ứng với các cấp báo động 2: 10,5m.
- Mực nước tương ứng với các cấp báo động 3: 11,5m
Như vậy, nếu tình trạng mực nước sông Hồng cứ tiếp tục dâng cao thì Hà Nội sẽ đạt mức báo động 3 khi:
(1) Khu vực sông Hồng - Trạm thủy văn Sơn Tây đạt mức báo động 3 khi mực nước đạt 14,3 m.
(2
tại Yên Bái 33,43m, trên BĐ3 1,43m; tại Phú Thọ 18,19m, dưới BĐ2 0,01m;
- Trên sông Cầu tại Đáp Cầu 7,37m, trên BĐ3 1,07m;
- Trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương 7,18m, trên BĐ3 0,88m;
- Trên sông Lục Nam tại Lục Nam 6,11m, dưới BĐ3 0,19m;
- Trên sông Lô tại Tuyên Quang 27,47m, trên BĐ3 1,47m; tại Vụ Quang 21,16m, trên BĐ3 0,66m.
- Trên sông
-BQP; khoản 1, 2 Điều 15 và khoản 1 Điều 16 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, gồm:
a) Trường hợp hưởng BHXH một lần.
a1) Sổ BHXH.
a2) Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.
а3) Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng
tại Yên Bái 33,43m, trên BĐ3 1,43m; tại Phú Thọ 18,19m, dưới BĐ2 0,01m;
- Trên sông Cầu tại Đáp Cầu 7,37m, trên BĐ3 1,07m;
- Trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương 7,18m, trên BĐ3 0,88m;
- Trên sông Lục Nam tại Lục Nam 6,11m, dưới BĐ3 0,19m;
- Trên sông Lô tại Tuyên Quang 27,47m, trên BĐ3 1,47m; tại Vụ Quang 21,16m, trên BĐ3 0,66m.
- Trên sông
26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP (được sửa đổi bởi điểm d khoản 15 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP) thì hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 (đối với cá nhân).
Đối với tổ chức thì mức phạt bằng 02 lần mức phạt tiền
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Điểm mới Luật Các tổ chức tín dụng 2024 về rút tiền hàng loạt như thế nào? Tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt phải xử lý như thế nào?
18:34 | 21/02/2024
.jpg)
