Rửa tiền là gì?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 định nghĩa về rửa tiền được hiểu là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống
, doanh nghiệp bảo hiểm được coi là an toàn tài chính khi đáp ứng các quy định về vốn, khả năng thanh toán và đầu tư.
Để bảo đảm an toàn tài chính phải áp dụng những biện pháp can thiệp sớm, biện pháp kiểm soát bao gồm:
- Biện pháp cải thiện
- Biện pháp can thiệp sớm
- Biện pháp kiểm soát.
Doanh nghiệp bảo hiểm được coi là bảo đảm an toàn tài
Cho tôi hỏi, định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng hiện nay được áp dụng như thế nào? Câu hỏi của An Vinh đến từ TP. HCM.
Cho tôi hỏi: Giải quyết yêu cầu đọc, ghi chép tài liệu của bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội như thế nào? Câu hỏi của chị Duyên ở Huế.
Tôi có vi phạm điểm d khoản 2 Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP nhưng khi quyết định xử phạt thiếu áp dụng điểm c khoản 4 Điều 11 Nghị định 91/2019/NĐ-CP thì có được thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hay không?
Đề nghị sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng theo hướng tăng cường biện pháp xử lý tình huống người gửi tiền rút tiền hàng loạt là thế nào? - Câu hỏi của anh Hòa tại Hà Nội.
Kiểm lâm có phải là lực lượng về phòng cháy và chữa cháy rừng hay không? Kiểm lâm rừng phòng hộ có quyền xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bảo vệ rừng không? Kiểm lâm rừng phòng hộ được thành lập ở khu vực nào?
Hợp đồng xây dựng có hiệu lực có phải là cơ sở pháp lý cao nhất để giải quyết tranh chấp không? Có được tạm ứng hợp đồng xây dựng trước khi hợp đồng xây dựng có hiệu lực không? Việc bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?
Trộm xe máy trị giá bao nhiêu thì sẽ bị phạt tù theo pháp luật hình sự hiện hành? Tôi đã để xe của mình trước cửa hàng quần áo, rồi đi vào trong mua sắm nhưng tôi lại quên khóa xe nên bị trộm mất chiếc xe máy trị giá 15 triệu đồng, không biết là kẻ trộm có bị xử phạt tù hay không? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tố giác người trộm xe máy?
Hóa đơn điện tử là gì và sẽ được triển khai áp dụng tại các tỉnh, thành nào từ tháng 04/2022? Tôi là hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ đang quan tâm đến vấn đề áp dụng hóa đơn điện tử.
Chị tôi làm luật sư trợ giúp pháp lý trong một vụ án hành chính mà người khởi kiện là người nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn. Cho tôi hỏi khi làm trợ giúp pháp lý trong một vụ án hành chính thì thời gian thực hiện việc trợ giúp pháp lý đó được tính như thế nào? Ai là người xác nhận thời gian trợ giúp pháp lý cho chị tôi?
Cơ quan nào có thẩm quyền ngăn chặn giao dịch đất đang tranh chấp? Khi nào mới được phép ngăn chặn giao dịch đất đang tranh chấp? Được áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với giao dịch đất đai đang tranh chấp khi nào?- Câu hỏi của anh Mạnh Dũng đến từ Vĩnh Long
Anh muốn hỏi trình tự thủ tục khởi kiện vụ án hành chính đối với phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện được pháp luật quy định như thế nào? Vì phó chủ tịch giải quyết vấn đề cho anh rất không hợp lý do đó anh muốn khởi kiện phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.
Đăng ký tổ hợp tác là gì? Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký tổ hợp tác được quy định như thế nào? Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gì trong việc quản lý nhà nước về đăng ký tổ hợp tác?
Đưa người trở lại trường giáo dưỡng có thể áp dụng biện pháp áp giải hay không? Nếu có thì khi áp giải người vi phạm, người thi hành công vụ có được sử dụng vũ khí để áp giải người bị áp giải không? Câu hỏi của chị S (Bình Phước).
Cho tôi hỏi, việc quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong Bộ Quốc phòng cần tuân theo những nguyên tắc nào? Những ai có trách nhiệm quản lý tủ sách pháp luật trong Bộ Quốc phòng? Nội dung câu hỏi của chị Minh Trang tại Tp. Hồ Chí Minh.
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp thắc mắc như sau theo quy định của pháp luật tin dự báo gió mạnh trên biển, sóng lớn, nước dâng do gió mạnh trên biển mỗi ngày ban hành bao nhiêu bản tin? Nội dung tin dự báo gió mạnh trên biển, sóng lớn, nước dâng do gió mạnh trên biển phải có những thông tin gì? Câu hỏi của anh M.M.Q đến từ TP.HCM.
Áp dụng Biểu mẫu 44/KT về về yêu cầu báo cáo và cung cấp hồ sơ, tài liệu trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân như thế nào? - câu hỏi của chị Nhung (Huế).
Cho tôi hỏi vấn đề sau hiện tại tôi đang cần Phiếu lý lịch tư pháp thì cần phải liên hệ cơ quan nào để cung cấp? Tôi là người đồng bào dân tộc thiểu số thì có được hỗ trợ cấp miễn phí không và nếu không thì mức phí cho việc đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp là bao nhiêu?