Phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo là phương pháp gì? Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Kỳ thu thập thông tin, số liệu phục vụ đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền cửa đối tượng báo cáo được quy định như thế nào?
động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.
Như vậy, hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng luật sư gồm những tài
quy mô nhỏ từ 1/8/2024 không phải thành lập công ty đúng không?
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đã quy định về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản như sau:
Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản
1. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản phải thành lập
Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng Tập thể lao động xuất sắc trong ngành ngân hàng là mẫu nào? Tập thể lao động tiên tiến sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được được xét khen thưởng Tập thể lao động xuất sắc đúng không?
khoa học và công nghệ, các hoạt động sự nghiệp khoa học, công nghệ khác;
c) Các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định riêng của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
d) Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình, bao gồm hoạt động y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh; kinh phí đóng và hỗ
sáng tạo quy định tại khoản 8 Điều này;
d) Dự án thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển.
...
Như vậy, theo quy định nêu trên thì dự án đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm các dự án:
- Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
- Trung tâm đổi mới sáng tạo khác
"Hiện nay cơ quan thuế đã có những hướng dẫn gì về việc xác nhận hóa đơn hợp pháp theo quy định của pháp luật? Nội dung trên hóa đơn phải đảm bảo những thông tin nào?" Câu hỏi của chị Minh Anh đến từ Hà Nội.
Học phí trường Đại học Văn Hiến 2024 2025 như thế nào? Chi tiết học phí trường Đại học Văn Hiến 2024 2025 từng ngành ra sao?
Trường Đại học Văn Hiến (VHU) thông báo học phí dành cho thí sinh nhập học trong năm 2024 – 2025 tại 39 ngành đào tạo.
Chính sách học phí:
- Học phí tại Trường Đại học Văn Hiến được thông báo công khai trước mỗi năm học
xây dựng điểm dân cư nông thôn có nội dung như sau:
Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn
1. Thành phần bản vẽ của đồ án được thể hiện theo tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000 bao gồm:
a) Sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực lập quy hoạch. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000.
b) Bản đồ hiện trạng tổng hợp
cục Thuế có cơ cấu tổ chức như thế nào?
Tổng cục Thuế là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về các khoản thu nội địa trong phạm vi cả nước. Tổng cục Thuế được tổ chức thành hệ thống dọc từ trung ương đến địa phương, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất.
Tại Điều 3 Quyết định 41
Gần đây tôi có đọc báo thấy vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nên tôi có thắc mắc cần được giải đáp, theo quy định của pháp luật thì tội này sẽ bị xử phạt như thế nào? Rất mong được giải đáp!
kích "Chấp nhận" hệ thống thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”.
Sau khi ký điện tử thành công, giấy đề nghị hoàn sẽ được gửi thành công đến cơ quan thuế.
Lưu ý: Người thực hiện hoàn thuế TNCN đã nộp cần phải có tài khoản tại Cổng thông tin Tổng cục thuế mới tiến hành thực hiện được.
Hướng dẫn hoàn thuế TNCN online nhanh chóng, mới nhất năm
thực hiện dự án đầu tư; trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đồng thời thực hiện nhiều dự án thì phải có vốn chủ sở hữu đủ phân bổ để bảo đảm tỷ lệ nêu trên của từng dự án để thực hiện toàn bộ các dự án.
Và theo Điều 4 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định như sau:
Nguyên tắc kinh doanh bất động sản
1. Công khai, minh bạch; tự do
Cho tôi hỏi bom hàng là gì và người bom hàng đã đặt online có phải bồi thường thiệt hại cho người bán hay không? Có những chế tài xử phạt nào đối với người bom hàng đã đặt online? Những người bán hàng online trên các trang thương mại điện tử có những trách nhiệm gì? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Doanh nghiệp sẽ được hưởng chế độ ưu đãi miễn thuế, giảm thuế trong thời gian bao lâu theo quy định hiện nay? Sử dụng nhiều lao động nữ, doanh nghiệp có được giảm thuế TNDN không? Câu hỏi của anh Tân Tiến đến từ Phú Thọ.
Trách nhiệm của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước khi cung cấp dịch vụ là gì? Câu hỏi của bạn An ở Huế.
:
- Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai
chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà
nơi làm việc;
b) Hưởng lương phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có hưởng lương và được hưởng phúc lợi tập thể;
c) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Phương pháp nào được sử dụng để đánh rủi ro?
09:14 | 16/07/2024
