doanh ngành, nghề quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 của Luật này phải nhận biết khách hàng khi cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Như vậy, để phòng chống rửa tiền thì tổ chức tín dụng cần
:
a) Thành lập hoặc góp vốn thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm ở nước ngoài; thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm ở nước ngoài; mở văn phòng đại diện và hình thức hiện diện thương mại khác tại nước ngoài;
b) Mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có
Thay đổi nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài thì có cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài không? Công ty chúng tôi có một dự án đầu tư ở nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Hiện tại đang muốn thay đổi nguồn vốn đầu tư thì có cần điều chỉnh Giấy chứng nhận hay không? Trường hợp không điều chỉnh thì
trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.
2. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
Theo quy định trên, người tham bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y
Phương án phát triển cụm công nghiệp có nằm trong nội dung của quy hoạch tỉnh hay không theo quy định? Nội dung của phương án phát triển cụm công nghiệp có cần dự báo nhu cầu lao động làm việc tại các cụm công nghiệp trong thời kỳ quy hoạch hay không?
Điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp dựa trên cơ sở gì? Điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp có nội dung bao gồm những gì? Nội dung quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp bao gồm những gì?
Hội đồng tiêu hủy tăng tỷ lệ kiểm đếm đối với loại tiền có sai sót nhiều.
Tổ giúp việc Hội đồng giám sát tiêu hủy tiền bao gồm những ai và có nhiệm vụ, quyền hạn nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 19/2023/TT-NHNN thì:
- Tổ giúp việc gồm các công chức của Ngân hàng Nhà nước được trưng tập theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng giám sát
nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.
4. Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.”
Theo đó:
- Người chưa thành niên
tế (bao gồm cả gốc và lãi); Cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do bộ, cơ quan
khoản 2, 3 Điều 2 Thông tư 13/2023/TT-BKHĐT có thể hiểu:
Doanh nghiệp kinh doanh bền vững hay doanh nghiệp khu vực tư nhân thực hiện kinh doanh bền vững là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nhưng không bao gồm doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 và tổ chức kinh tế có vốn
Tôi có thắc mắc liên quan đến Hiệp hội Gas Việt Nam. Cho tôi hỏi Hiệp hội Gas Việt Nam có trụ sở chính ở đâu? Nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội Gas Việt Nam được quy định thế nào? Câu hỏi của chị Thanh Hoa ở Lâm Đồng.
dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.
4. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.
Theo đó, hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:
- Cụm từ “Hộ kinh doanh”;
- Tên riêng
Ai có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch Kiểm toán viên nhà nước? Bên cạnh đó kiểm toán viên nhà nước có những trách nhiệm gì? Mong nhận được câu trả lời sớm! Đây là câu hỏi của anh T.Y đến từ Khánh Hòa.
vốn liên doanh khác;
- Phần cam kết về tiền vốn của bên góp vốn liên doanh trong liên doanh.
(iii) Bên góp vốn liên doanh phải trình bày chi tiết các khoản vốn góp trong các liên doanh quan trọng mà bên góp vốn liên doanh tham gia.
(iv) Bên góp vốn liên doanh không lập báo cáo tài chính hợp nhất, vì không có các công ty con mà phải trình bày các
-CP.
- Trường hợp cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP.
Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất
, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
Tùy vào tính chất, mức độ và quá trình điều tra vụ án, nghi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm về các tội nêu trên. Cao nhất có thể tử
đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định như sau:
Chuẩn bị phạm tội
1. Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều
Kiểm soát, đánh giá rủi ro kho nhiên liệu hàng không được thực hiện như thế nào?
Căn cứ tại Điều 44 Thông tư 04/2018/TT-BGTVT quy định việc kiểm soát, đánh giá rủi ro kho nhiên liệu hàng không được thực hiện như sau:
- Người quản lý của kho và của công ty cung ứng dịch vụ tra nạp nhiên liệu hàng không phải xác định được các mối nguy hiểm có khả
Xin hỏi mức xử phạt cụ thể với hành vi phổ biến phim mà không thông báo cho cơ quan nhà nước tại vũ trường theo quy định mới như thế nào? - Câu hỏi của Thanh Phát (Ninh Bình).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì người khởi tạo là ai? Để phòng chống rửa tiền thì tổ chức tín dụng phải nhận biết những thông tin nào về người khởi tạo?
14:00 | 03/08/2023
