Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Tàu bay tại cảng hàng không mất khả năng di chuyển trong thời gian tổ chức di dời cần phải đảm bảo yêu cầu nào? 05:27 | 11/03/2023
. Như vậy, tàu bay tại cảng hàng không mất khả năng di chuyển trong thời gian tổ chức di dời cần phải đảm bảo yêu cầu nêu trên. Cảng hàng không (Hình từ Internet) Tàu bay tại cảng hàng không mất khả năng di chuyển thì việc thiết lập đường để cho các loại xe đặc chủng ra vào phục vụ việc di dời có được ưu tiên không? Căn cứ theo quy định tại khoản
Pháp luật Để đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ cổng thanh toán điện tử thì cần đáp ứng những điều kiện nào đúng với quy định hiện nay? 08:24 | 13/07/2022
thanh toán được cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của tổ chức phê duyệt, trong đó tối thiểu phải có các nội dung: + Quy trình nghiệp vụ kỹ thuật của dịch vụ đề nghị cấp phép, gồm: Tên, phạm vi cung ứng, đối tượng khách hàng, điều kiện sử dụng, sơ đồ và diễn giải các bước thực hiện nghiệp vụ, quy trình dòng tiền từ lúc khởi tạo giao dịch đến
Pháp luật Cơ sở sản xuất mỹ phẩm thực hành sản xuất tốt cần được thiết kế và sử dụng theo nguyên tắc nào? 17:04 | 10/01/2024
đến các khu vực sản xuất, kiểm soát và lưu kho. 3.5.1.2 Nhân viên cần được hướng dẫn để sử dụng phương tiện rửa tay. 3.5.1.3 Mỗi người khi vào khu vực sản xuất, kiểm soát và lưu kho cần mặc quần áo và đồ bảo vệ phù hợp để tránh làm nhiễm khuẩn các sản phẩm mỹ phẩm. 3.5.1.4 Cần tránh ăn, uống, nhai, hút thuốc hoặc lưu giữ thực phẩm, đồ uống hoặc
Pháp luật Từ 1/7/2024, trường hợp nào từ chối thanh toán thẻ theo thỏa thuận? Từ chối thanh toán thẻ trong trường hợp nào? 08:14 | 20/08/2024
, chống rửa tiền. 3. TCPHT, TCTTT, TCTGTT có hợp tác với TCTTT, ĐVCNT được từ chối thanh toán thẻ theo thỏa thuận trong các trường hợp sau: a) Số dư tài khoản thanh toán, số dư thẻ, hạn mức tín dụng hoặc hạn mức thấu chi còn lại (nếu có) không đủ chi trả khoản thanh toán; b) Chủ thẻ vi phạm các quy định của TCPHT trong các thỏa thuận giữa chủ thẻ với
Pháp luật Cá nhân nước ngoài có được mở tài khoản thanh toán tại Việt Nam không? Nếu có thì hồ sơ, quy trình thủ tục thực hiện việc mở tài khoản cần những gì? 11:54 | 15/07/2022
biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng như sau: a) Đối với chủ tài khoản thanh toán của cá nhân: ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gặp mặt trực tiếp khách hàng hoặc người đại diện theo
Pháp luật Hành vi buôn bán nhãn thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật giả mạo bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? 02:08 | 25/05/2022
Tôi xem tin tức thời sự mỗi ngày và thấy việc hàng giả được bán ra thị trường đời sống ngày nhiều và rất ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Và tôi có xem đến tin tức về thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật thì có thấy nói rằng thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật không có hoạt chất được xem là hàng giả? Vậy điều này có đúng không? Và cho tôi hỏi thêm nếu
Pháp luật Người lao động đi định cư nước ngoài thì có được tiếp tục hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng không? 17:10 | 26/04/2022
Xin chào. Cho tôi hỏi về vấn đề người lao động đi định cư nước ngoài thì có được tiếp tục hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng không? Hiện tại, tôi đang được hưởng trợ cấp tai nạn lao động hẳng tháng, tuy nhiên sắp tới, tôi có ý định ra nước ngoài định cư. Vậy khoản hỗ trợ này pháp luật sẽ giải quyết ra sao? Xin cảm ơn.
Pháp luật Hành vi bán kem dưỡng da là hàng giả mạo nhãn mác bao bì sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào? Có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không? 15:24 | 18/07/2022
Tôi mua kem dưỡng da thương hiệu nổi tiếng thường dùng, song bị dị ứng rất nghiêm trọng. Xem lại bao bì, tôi thấy không giống hoàn toàn nhãn mác loại đã dùng trước đó. Tôi nghi ngờ đây là hàng giả, nếu bán kem dưỡng da nhưng là hàng giả mạo nhãn mác bao bì sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?
Pháp luật Đóng hợp đồng lao động và BHXH bắt buộc thì có đủ điện kiện hưởng chế độ tai nạn lao động không? Ai chịu trách nhiệm trả phí giám định y khoa cho người bị tai nạn lao động? 10:08 | 18/05/2022
Công ty tôi làm việc tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy và yêu cầu một số nhân viên tham gia. Trong buổi diễn tập, tôi bị ngã, gãy 2 chân. Tôi có hợp đồng lao động và đóng BHXH bắt buộc vậy thì có được hưởng chế độ tai nạn lao động hay không? Trong quá trình khám giám định tôi đã đóng một số lệ phí tại bệnh viện nơi tổ chức khám. Xin hỏi chi
Pháp luật Đánh nhau chấn thương ở công ty thì có được coi là tai nạn lao động không? Tai nạn lao động được pháp luật quy định như thế nào? 10:29 | 20/06/2022
Tôi muốn hỏi đánh nhau ở công ty thì có được coi là tai nạn lao động không? Ngày 20/5/2022 vừa rồi tôi và bạn A trong công ty xây dựng có xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau, hậu quả tôi phải đi nhập viện. Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn!
Pháp luật Cần lựa chọn địa điểm xây dựng cơ sở chế biến cà phê hòa tan như thế nào để đảm bảo vệ sinh và an toàn? 22:39 | 14/10/2022
Tôi đang chuẩn bị xây dựng dựng một cơ sở chế biến cà phê hòa tan nên đang cần tìm hiểu một số quy định liên quan đến mô hình này. Cụ thể, nhờ cung cấp giúp tôi quy định về địa điểm xây dựng cơ sở chế biến cà phê hòa tan, lựa chọn địa điểm như thế nào để đảm bảo vệ sinh và an toàn? Kho bảo quản sản phẩm, nguyên liệu cần đáp ứng những yêu cầu nào
Pháp luật Giám đốc trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phân loại người bệnh theo mức độ nặng của ngộ độc cấp không? 11:36 | 05/11/2022
Tôi có thắc mắc giám đốc trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phân loại người bệnh theo mức độ nặng của ngộ độc cấp không? Trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phòng xét nghiệm độc chất riêng không? Trên đây là thắc mắc của anh Đình Ân tại Hà Nội.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Chậm nộp tiền thuế là gì? Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thì phải nộp tiền chậm nộp?
Pháp luật
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế toán viên chính là gì? Mã số chức danh nghề nghiệp của kế toán viên chính?
Pháp luật
Cấm nhập khẩu là gì? Nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu thì bị phạt bao nhiêu tiền?
Pháp luật
Khu vực cấm hoạt động khoáng sản là những khu vực nào? Bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản được thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Quy luật lượng chất là gì? Ví dụ về quy luật lượng chất? Trả lương cho người lao động có dựa trên chất lượng thực hiện công việc không?
Pháp luật
Nguyên tắc hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp? Chia sẻ thông tin hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp phải đảm bảo điều gì?
Pháp luật
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được thành lập nhằm mục đích gì? Quỹ có được gửi vốn nhàn rỗi tại ngân hàng thương mại?
Pháp luật
Mẫu báo cáo thành tích đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới nhất? Hướng dẫn viết báo cáo?
Pháp luật
Ngày 1 12 là ngày gì AIDS? Ngày 1 tháng 12 là ngày mấy âm lịch? Ngày 1 12 có phải là ngày lễ lớn không?
Pháp luật
Nội dung hoạt động đầu tư Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp? Sử dụng không hết 70% khoản trích Quỹ có phải nộp thuế phần đã trích?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào