Báo cáo dữ liệu điện tử trong phòng chống rửa tiền thực hiện theo hình thức nào?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 09/2023/TT-NHNN, các hình thức báo cáo dữ liệu điện tử trong phòng chống rửa tiền được quy định như sau:
- Đối tượng báo cáo thiết lập đường truyền, kết nối mạng truyền tin với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua Cục Công nghệ
hiểm tiền gửi, Nội dung của việc bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi ra quyết định giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia tách chi nhánh hoặc điểm giao dịch của mình
Trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi quyết định giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia tách chi nhánh hoặc điểm giao dịch của mình thì Tổ chức này có
:
Nhiệm vụ và quyền hạn
…
15. Đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Việt Nam tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (IIB), Ngân hàng Hợp tác Kinh tế Quốc tế (IBEC), Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) và các tổ chức tiền tệ, ngân hàng
ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết.
- Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
Lưu ý: Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Hình từ Internet)
Không thông báo thay đổi nội dung đăng ký
Có bao nhiêu cơ sở thể thao?
Tại khoản 1 Điều 54 Luật Thể dục, Thể thao 2006 có 5 loại hình cơ sở thể thao bao gồm:
- Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao;
- Trung tâm hoạt động thể thao;
- Cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao;
- Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp;
- Trường năng khiếu thể thao.
Có bao nhiêu loại hình cơ sở
thức kết nối theo quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;
c) Trường hợp hệ thống mạng truyền dữ liệu, phần mềm Hệ thống thông tin Thống kê tài chính gặp sự cố, các đơn vị gửi báo cáo qua hệ thống
) Thông tin thống kê chưa được người có thẩm quyền công bố;
c) Thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước.
2. Việc bảo mật thông tin thống kê nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Không được cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu, thông tin từ cơ sở dữ liệu hành chính được cung cấp, trừ trường hợp có sự đồng ý của cơ quan quản lý cơ
doanh dịch vụ lữ hành nội địa
...
* Phí, lệ phí: 3.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
...
Theo đó, đẻ thực hiện đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, doanh nghiệp phải nộp lệ phí là 3.000.000 đồng/giấy phép.
Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Hình từ
nhân đối với cá nhân là công dân Việt Nam hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu còn hiệu lực, các giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với cá nhân;
- Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thành lập, Quyết định thành lập
khoản 2 Điều 43 Nghị định 01/2021/NĐ-CP;
(2) Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;
(3) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải
đồng mua bán hàng hóa trả chậm;
- Hợp đồng ủy thác cho vay;
- Hợp đồng cho thuê tài chính;
- Phát hành công cụ nợ (tín phiếu, hối phiếu nhận nợ, trái phiếu) trên thị trường quốc tế
Vay nước ngoài tự vay, tự trả là gì?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 219/2013/NĐ-CP thì vay nước ngoài tự vay, tự trả hay còn gọi là vay nước ngoài không
ra đời và chính thức có hiệu lực thì:
Sự im lặng hoặc không phản hồi của chủ thể dữ liệu không được coi là sự đồng ý.
Do đó, để tránh các vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân (Điều 4 Nghị định 13/2023/NĐ-CP) thì doanh nghiệp cần phải tiến hành khẩn trương rà soát biểu mẫu hiện hành dùng để lấy chấp thuận của chủ thể dữ liệu để đảm bảo không
Nhà thầu trúng thầu bằng cách làm sai lệch thông tin trong đấu thầu thì có bị hủy thầu không?
Căn cứ tại Điều 17 Luật Đấu thầu 2023 có quy định như sau:
Hủy thầu
1. Các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm:
a) Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ
cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Phải đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội và yêu cầu phát triển bền vững của quốc gia gắn với bảo vệ môi trường.
3. Phải sử dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong khai thác, chế biến tài nguyên; bảo đảm quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích. Chỉ cấp phép khai thác, chế biến
, định vị và quản lý chặt chẽ trong quá trình cung cấp dịch vụ; được khai thác, vận chuyển và phát bằng các trang thiết bị, phương tiện vận chuyển chuyên dùng. Trường hợp cần thiết phải sử dụng phương tiện vận chuyển khác thì đơn vị cung cấp dịch vụ phải bố trí nhân viên áp tải trong suốt quá trình vận chuyển.
Khi có yêu cầu của Văn phòng Trung ương
nguyên và Môi trường công bố.
- Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và các chiến lược có liên quan khác.
- Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam cập nhật gần nhất.
- Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu; Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan; các kế hoạch hành động của bộ
các trường hợp sau đây:
a) Đang hưởng lương hưu;
b) Trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;
c) Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;
d) Đang hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.
5. Được
nhân thọ nước ngoài chỉ được phép kinh doanh một loại hình bảo hiểm quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này, trừ các trường hợp sau đây:
a) Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh bảo hiểm sức khỏe;
b) Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài kinh doanh các sản phẩm thuộc loại hình bảo hiểm sức
thành nhiệm vụ của mình.
2. Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình triệu tập họp, công bố các quyết định có liên quan đến việc thi hành án tử hình, quyết định thời gian thi hành án; những nội dung cần giữ bí mật; các điều kiện bảo đảm việc tổ chức thực hiện kế hoạch thi hành án; địa điểm mai táng đối với trường hợp không được nhận tử thi hoặc không có
pháp luật về viễn thông, chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia;
c) Quản lý, điều tiết thị trường viễn thông; quản lý kinh doanh dịch vụ viễn thông và nghiệp vụ viễn thông;
d) Chủ động phối hợp với Bộ Công thương thực hiện quản lý cạnh tranh trong hoạt động thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông và cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Báo cáo dữ liệu điện tử trong phòng chống rửa tiền thực hiện theo hình thức nào? Khi nào báo cáo dữ liệu điện tử trong phòng chống rửa tiền?
07:45 | 23/08/2023
.jpg)
