Chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền được hiểu như thế nào? Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử? Tổ chức tài chính phải thực hiện báo cáo khi phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ cho cơ quan nào?
Xin hỏi, Cơ quan thực hiện nhiệm vụ phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuyển giao thông tin phòng chống rửa tiền trong trường hợp nào? Cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch nêu trong thông tin, báo cáo liên quan đến rửa tiền gồm những cơ sở nào? Câu hỏi của chị Huyền ở Đồng Nai.
Cho tôi hỏi Thanh tra Bộ Công Thương có con dấu riêng để giao dịch và hoạt động hay không? Thanh tra Bộ làm việc theo chế độ gì? Thanh tra Bộ Công Thương là đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng đúng không? Câu hỏi của anh N.M.K (Long An).
Tôi có câu hỏi là mẫu văn bản đề nghị chấp thuận thành lập phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.H đến từ Quảng Bình.
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài giao dịch điện tử dựa theo nguyên tắc nào? Câu hỏi của anh Quang Vinh đến từ Bình Dương.
Tôi có câu hỏi là kết cấu hạ tầng cảng cạn có các công trình chủ yếu nào? Kết cấu đầu tư bằng vốn nhà nước được cho thuê như thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.N đến từ Bình Dương.
Cho tôi hỏi về giao dịch bằng phương tiện điện tử được cho phép đối với các hoạt động ngân hàng nào? Nguyên tắc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực ngân hàng được quy định thế nào? Và các bên tham gia hoạt động ngân hàng thông qua giao dịch điện tử có các quyền và nghĩa vụ gì?
Khách hàng nộp ngoại tệ tiền mặt giao dịch có giá trị lớn để mua đồng Việt Nam thì có cần báo cáo cả ngoại tệ và tiền mặt không? Đối tượng nào phải báo cáo giao dịch có giá trị lớn? Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là bao nhiêu?
Cho tôi hỏi lập dự toán ngân sách nhà nước về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công như thế nào? Câu hỏi của anh Huyền Đức đến từ Hà Nội.
(theo mẫu tại Phụ lục 4).
- Kết quả trúng thầu cho từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có phiếu dự thầu hợp lệ thông qua người đại diện giao dịch (theo mẫu tại Phụ lục 5).
- Về phiếu dự thầu không hợp lệ cho từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có phiếu dự thầu không hợp lệ thông qua người đại diện giao dịch (theo mẫu tại Phụ lục 6).
(9) Xác nhận
Cho tôi hỏi việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam là việc thế nào? Đối tượng nào được cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới cho các doanh nghiệp tại Việt Nam? Các giao dịch thanh toán và chuyển tiền liên quan đến phí cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới phải thực hiện bằng hình thức gì? Câu hỏi của chị Khánh Nhi (Đồng Nai).
Hiện nay, một số giao dịch liên quan đến hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước có thể thực hiện thông qua giao dịch trực tuyến. Vậy thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia cần tuân thủ những điều kiện chung và điều kiện cụ thể nào về trình tự, thành phần hồ sơ?
Nhà đầu tư được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư khi đáp ứng các điều kiện gì? Mọi giao dịch chuyển tiền của nhà đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài đều phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư đúng không?
định pháp lý và chính sách hỗ trợ, các địa phương đóng vai trò chủ động. Khuyến khích sự tham gia đầu tư, xã hội hóa phát triển đô thị thông minh trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí và rủi ro, hài hòa lợi ích của các bên có liên quan, khuyến khích sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong nước. Tổ chức thực hiện thí điểm điển hình, rút kinh
nghiệp; đại diện ký kết hợp đồng liên kết; tham gia cung cấp dịch vụ công ích do hợp tác xã nông nghiệp thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp của các thành viên và khách hàng không phải là thành viên hợp tác xã.
Căn cứ năng lực, điều kiện thực tế của hợp tác xã và nhu cầu của thị trường, hợp tác xã nông nghiệp lựa chọn
Tôi có thắc mắc liên quan đến thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản của đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước. Cho tôi hỏi thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản của đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước bao gồm những tài liệu nào? Câu hỏi của anh Gia Bách ở Hà Giang.
Chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại thực hiện những hoạt động nào? Chi nhánh ngân hàng thương mại không bị xử phạt vi phạm hành chính thì được quản lý phòng giao dịch? Ai có thẩm quyền chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại?
về tài sản của vợ chồng?
Tại Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:
"Điều 27. Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng
1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.
2. Vợ, chồng
Cho tôi hỏi: Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có được miễn trách nhiệm về những tổn thất đối với hàng hoá phát sinh do làm đúng theo sự chỉ dẫn của khách hàng hay không? Trong hợp đồng mua bán hàng hóa không có thỏa thuận về địa điểm giao hàng thì địa điểm giao hàng được xác định như thế nào? Câu hỏi của anh H (TP.HCM).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử?
04:30 | 01/08/2024
