trong phòng chống rửa tiền có bắt buộc phải chờ giao dịch đó đã hoàn thành hay không?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 7 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền khi phát hiện
lựa chọn nhà thầu như sau:
(1) Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu
- Tốt thiểu 09 ngày đối với đấu thầu trong nước.
- Tối thiểu 18 ngày đối với đấu thầu quốc tế.
(2) Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu
- Tối thiểu 18 ngày đối
Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) đồng thời đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử. Trường hợp không chấp thuận, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;
- Trường hợp thay đổi nội dung cuộc thi đã được chấp thuận, tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức cuộc thi có văn bản nêu rõ lý do gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới
đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất, bao gồm:
a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp, trừ
Mẫu Bảng kê khai nhà thầu phụ đặc biệt trong hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ?
Mẫu Bảng kê khai nhà thầu phụ đặc biệt trong hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ Mẫu số 09B tại Mẫu số 3B ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT
TẢI VỀ Mẫu Bảng kê khai nhà thầu phụ đặc biệt trong hồ sơ mời thầu
đóng BHXH, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH:
+ Sổ BHXH.
+ Bản sao giấy chứng tử hoặc bản sao giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
+ Tờ khai của thân nhân theo mẫu số 09-HSB.
+ Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK đối với thân nhân bị suy giảm KNLĐ từ
/2024.
- Địa điểm: Tại các điểm tham quan và trung tâm thị trấn Đồng Văn.
- Quy mô: Tổ chức lễ hội cấp huyện
Đồng thời, theo Thông báo 179/TB-BTC năm 2024 TẢI VỀ của UBND Huyện Đồng Văn về thời gian khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ X, năm 2024 như sau:
- Thời gian: Từ 20 giờ 00 phút, ngày 09/11/2024.
- Địa điểm: Quảng trường Thanh niên huyện Đồng
phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng; có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng."
Như vậy, đối với phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được
Mẫu tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng hiện nay là mẫu nào?
Mẫu tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng hiện nay là mẫu số 09 tại Phụ lục 2 Phụ lục XXXI được ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BGTVT quy định như sau:
Tải về Mẫu tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng hiện nay.
Mẫu tờ khai di chuyển đăng ký xe máy
và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút; các tỉnh còn lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút;
b) Thời gian bắn vào thời điểm giao thừa Tết Nguyên đán.
2. Giỗ Tổ Hùng Vương
a) Tỉnh Phú Thọ được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút, địa điểm bắn tại khu vực Đền Hùng;
b) Thời gian bắn vào 21 giờ ngày 09
sản năm 2023.
(4) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến.
- Cuộc thi được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (địa chỉ website: https://sotuphap.phuyen.gov.vn).
Cuộc thi được dăng tải trên Cổng Trang thông tin điện tử của 09 huyện, thị xã, thành phố: thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An
-NQ/TW năm 2018 và đề xuất thực hiện 05 bảng lương, 09 chế độ phụ cấp mới của khu vực công.
Sau đó, trình Trung ương xem xét sau năm 2026 sẽ thực hiện cải cách tiền lương khi Bộ Chính trị đã ban hành, triển khai thực hiện hệ thống Danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.
Như vậy, nếu không có gì thay đổi thì dự kiến có thể sau năm 2026
, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc bản sao hợp lệ giấy phép lao động đối với trường hợp phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật Lao động 2019;
- Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo Mẫu 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ
sát chặt chẽ các giao dịch của khách hàng.
Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro rửa tiền của đối tượng báo cáo?
Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 09/2023/TT-NHNN thì tiêu chí đánh giá rủi ro rửa tiền của đối tượng báo cáo bao gồm:
- Tiêu chí nguy cơ rửa tiền;
- Tiêu chí mức độ phù hợp của chính sách, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.
(1
nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí;
+ Thuế đặc biệt, khoản phụ thu và thuế thu nhập doanh nghiệp từ kết dư phần dầu để lại của hoạt động dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1 thực hiện khai, nộp vào ngân sách nhà nước bằng loại ngoại tệ tự do chuyển đổi sử dụng trong giao dịch thanh toán.
(2) Phí, lệ phí và các khoản thu khác do các
thành lập dưới 09 tháng.
7. Chưa khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng đối với cá nhân đang trong thời gian thi hành kỷ luật; cá nhân, tập thể đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn, thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ, chưa kết luận.
...
Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì
Mẫu báo cáo kết quả thử việc của doanh nghiệp là mẫu nào?
Hiện nay, theo quy định của pháp luật không có hướng dẫn Mẫu báo cáo kết quả thử việc của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 09/2019/NĐ-CP có quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Báo cáo là một
giới phòng chống bệnh AIDS
02/12 Ngày Quốc tế Giải phóng Nô lệ,
03/12 Ngày Quốc tế Người khuyết tật
04/12 Ngày Quốc tế Ôm tự do
05/12 Ngày Tình nguyện viên Quốc tế
07/12 Ngày Hàng không Dân dụng Quốc tế
09/12 Ngày Quốc tế Chống Tham nhũng
10/12 Ngày Nhân quyền Quốc tế
11/12 Ngày Núi Quốc tế
14/12 Ngày Trêu đùa Thế giới
17/12 Ngày Tình
giới
- Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS (01/12)
- Ngày Quốc tế Giải phóng Nô lệ (02/12)
- Ngày Quốc tế Người khuyết tật (03/12)
- Ngày Quốc tế Ôm tự do (04/12)
- Ngày Tình nguyện viên Quốc tế (05/12)
- Ngày Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAD) (07/12)
- Ngày Quốc tế chống Tham nhũng (IACD) (09/12)
- Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12)
- Ngày Núi
đào tạo nhân lực y tế công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước.
15. Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Khách hàng không quan tâm đến giá bất động sản là dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản về phòng chống rửa tiền?
07:40 | 09/11/2024
