Khi nào báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không phụ thuộc vào việc giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa?
Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ được quy định tại Điều 7 Thông tư 09/2023/TT-NHNN như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ
...
2. Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định tại Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền
Mã số định danh cá nhân là gì? Hướng dẫn tra cứu mã số định danh cá nhân?
Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 137/2015/NĐ-CP được hướng dẫn bởi Điều 4 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định về cấu trúc số định danh cá nhân như sau:
“Điều 13. Cấu trúc số định danh cá nhân
Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số
Cơ quan cấp trên của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước là các cơ quan nào?
Căn cứ theo tiểu mục 1 Mục I Thông tư10/2005/TT-BTC có quy định:
Phạm vi và đối tượng áp dụng:
1.1. Phạm vi áp dụng:
Các dự án đầu tư và xây dựng có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao kế
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Số lao động là thương binh, bệnh binh phải là lao động thường xuyên bình quân năm theo quy định tại Thông tư số 40/2009/TT-LĐTBXH ngày 03/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và các văn bản sửa đổi bổ sung.
2. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn
Chủ rừng nhóm 2 bao gồm những ai?
Chủ rừng nhóm 2 được quy định ở khoản 3 Điều 3 Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT quy định như sau:
Chủ rừng nhóm 2 gồm các chủ rừng là tổ chức.
Chủ rừng nhóm 2 (Hình từ Internet)
Khi có thông tin biến động về diện tích rừng, chủ rừng nhóm 2 phải báo cáo cho ai?
Báo cáo thông tin biến động về diện tích rừng của
phong được thành lập theo quy định của pháp luật và được quản lý theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.
2. Tổ chức của Trung tâm, Trường Giáo dục lao động xã hội gồm:
a) Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;
b) Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ được thành lập theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
3. Trung tâm, Trường
Mẫu đơn đăng ký hoạt động của Trung tâm hiến máu chữ thập đỏ mới nhất hiện nay quy định thế nào?
Căn cứ Điều 2 Thông tư 04/2014/TT-BYT quy định như sau:
Hình thức tổ chức, chức năng của cơ sở hiến máu chữ thập đỏ
1. Hình thức tổ chức:
a) Trung tâm hiến máu chữ thập đỏ do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thành phố
Mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH.
- Bản sao giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe của người chưa đủ 13 tuổi. Thời khóa biểu hoặc chương trình học tập của cơ sở giáo dục nơi người chưa đủ 13 tuổi đang học tập nếu đang đi học
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính sử dụng người chưa
chính có bắt buộc phải từng tham gia dự án khuyến nông cấp trung ương hay không?
Theo Điều 5 Thông tư 18/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi bởi khoản 1 Điều 4 Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT quy định về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ với viên chức ngành khuyến nông như sau:
Khuyến nông viên chính - Mã số: V.03.09.25
....
d) Tham gia hoạt động hợp
7 nguyên tắc cải tạo xe quân sự thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 95/2023/TT-BQP, việc cải tạo xe quân sự cần phải đáp ứng các nguyên tắc như sau:
(1) Không thay khung xe mà chỉ thay đổi chiều dài hoặc gia cố tăng cường khung xe nguyên thủy nhưng không thay đổi chiều dài cơ sở của xe nguyên thủy trừ rơ moóc và sơ mi rơ moóc
Kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có được công bố công khai không?
Việc công bố công khai kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được quy định tại Điều 10 Thông tư 10/2021/TT-BTC như sau:
Kết quả thi
1. Môn thi đạt yêu cầu: Là môn thi đạt từ 50 điểm trở lên theo thang điểm 100 hoặc đạt từ
Nhà đầu tư nào thuộc đối tượng công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam?
Nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 96/2020/TT-BTC thì nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam gồm:
- Người nội bộ của công ty đại chúng
Tạp chất của mía nguyên liệu là gì?
Mía nguyên liệu được quy định tại tiết 1.3.1 tiểu mục 1.3 Mục 1 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-98:2012/BNNPTNT về chất lượng mía nguyên liệu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Thông tư 29/2012/TT-BNNPTNT như sau:
QUY ĐỊNH CHUNG
...
1.3. Giải thích các khái niệm, từ ngữ
Trong
Đơn đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản mới nhất?
Đơn đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản theo Mẫu số 20 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 45/2016/TT-BTNMT.
Tải Đơn đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản theo
tại đây.
Đơn đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
Hồ sơ trình ban hành quyết định đóng cửa
Thực hiện thẩm định tài chính các dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ dựa trên nguyên tắc nào?
Căn cứ tại Điều 4 Thông tư 79/2016/TT-BTC quy định thực hiện thẩm định tài chính các dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ dựa trên nguyên tắc sau:
- Thẩm định phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch và thận trọng
Mẫu Giấy hẹn trả thẻ CCCD mới nhất hiện nay như thế nào?
Mẫu Giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân là Mẫu CC03 ban hành kèm theo Thông tư 66/2015/TT-BCA. Dưới đây là hình ảnh Mẫu Giấy hẹn trả thẻ CCCD:
Tải Mẫu Giấy hẹn trả thẻ CCCD mới nhất hiện nay: tại đây.
Mẫu Giấy hẹn trả thẻ CCCD mới nhất hiện nay như thế nào? Nơi tổ chức thu nhận hồ sơ
Mục tiêu xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật ngành Công Thương là gì?
Căn cứ tại Điều 3 Thông tư 47/2018/TT-BCT quy định mục tiêu xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật ngành Công Thương như sau:
- Làm căn cứ xác định giá dịch vụ sự nghiệp công trong hoạt động sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà
/2020/TT-BGDĐT quy định thành phần bài thi tốt nghiệp THPT như sau:
Tổ chức thi 05 bài thi, gồm:
- 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.
- 01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (viết tắt là KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học.
- 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (viết tắt là KHXH) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa
Mẫu Quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới nhất từ 01/07/2023 ra sao?
Căn cứ Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
Mẫu Quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi và
Người muốn đạt chứng chỉ điều khiển phương tiện đi ven biển thì cần phải có những kiến thức, kỹ năng và thái độ, đạo đức nghề nghiệp như thế nào?
Căn cứ tại Mục I Phụ lục XII Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ thủy thủ ban hành kèm theo Thông tư 06/2020/TT-BGTVT, có quy định như sau:
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức
Biết khái niệm về kinh độ, vĩ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Khi nào báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không phụ thuộc vào việc giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa?
14:38 | 27/02/2024
