Thông tư 09/2023/TT-NHNN thì cách điền báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh chứng khoán được hướng dẫn cụ thể như sau:
Tất cả các trường có dấu (*) là thông tin bắt buộc, không được để trống.
Phần I:
(1b): Mã đối tượng báo cáo do Bộ Tài chính hướng dẫn (nếu có).
(1h): Chỉ rõ 01 thư điện tử (email) đại diện
tại Mục 1 Chương 2 Thông tư 03/2018/TT-NHNN như sau:
Điều kiện chung: tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định;
- Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt
Tỷ lệ sở hữu vốn góp trong tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào?
Tỷ lệ sở hữu vốn góp trong tổ chức tài chính vi mô
Tỷ lệ sở hữu vốn góp trong tổ chức tài chính vi mô được quy định cụ thể tại Điều 29 Thông tư 03/2018/TT-NHNN đối với từng trường hợp cụ thể như sau:
(1) Tỷ lệ sở hữu vốn góp của tất cả các thành viên góp vốn là tổ
Sai sót trong hệ thống thanh toán liên ngân hàng được điều chỉnh dựa trên nguyên tắc nào?
Các nguyên tắc điều chỉnh sai sót trong hệ thống thanh toán liên ngân hàng được quy định tại Điều 29 Thông tư 37/2016/TT-NHNN
(1) Bảo đảm sự nhất quán số liệu giữa đơn vị khởi tạo lệnh, đơn vị nhận lệnh và Trung tâm Xử lý Quốc gia. Sai sót phát sinh ở đâu
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại lần đầu mới nhất theo Thông tư 56?
Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Thông tư 56/2024/TT-NHNN thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại lần đầu mới nhất hiện nay gồm những tài liệu sau:
(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động
Mức lệ phí cấp giấy phép lần đầu của tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo Thông tư 57 là bao nhiêu?
Căn cứ tại Điều 8 Thông tư 57/2024/TT-NHNN quy định về nộp lệ phí cấp giấy phép như sau:
Nộp lệ phí cấp Giấy phép
1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải nộp lệ phí cấp Giấy phép tại Ngân hàng
phát hành theo phương thức bán trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước (sau đây viết tắt là NHNN), hồ sơ bao gồm Văn bản của Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả phát hành và đề nghị đăng ký, lưu ký tín phiếu (Mẫu 01E/ĐKCK).
Theo quy định vừa nêu thì trường hợp phát hành công cụ nợ theo phương thức đấu thầu thì hồ sơ đăng ký công cụ nợ bao gồm:
- Văn bản
(VietinBank) thực hiện kế hoạch nghỉ tết Dương lịch 2024 là 3 ngày, bắt đầu từ ngày thứ 7 (30/12/2023) đến hết ngày thứ 2 (01/01/2024).
Ngày 02/01/2024 (tức thứ 3) ngân hàng VietinBank sẽ trở lại làm việc bình thường.
Xem thêm:
>> Cấm ngân hàng bán bảo hiểm kèm dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức từ ngày 01/7/2024?
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024
:
- Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
- Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.
- Thông tư 122/2020/TT-BTC hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng
"Tôi muốn hỏi hồ sơ, thủ tục công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi với người hoạt động cách mạng trước 1945 và từ 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945? Rất mong nhận được phản hồi từ TVPL" - Đây là câu hỏi của bạn Hữu đến từ Quảng Nam.
Cho hỏi trong trường hợp tôi ở trọ trước ngày 01/4/2022 tôi đã ký hợp đồng với công ty cũ sau đó ngày 01/4/2022 ký hợp đồng với công ty khác thì có được hỗ trợ trong trường hợp quay lại thị trường lao động hay không? Tôi cảm ơn!
Trên thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình ghi ngày có giá trị sử dụng là 01/02/2021; Thời điểm đủ 5 năm liên tục là từ 01/02/2024. Vậy sẽ được dùng thẻ được trong 5 năm mà không phải đóng tiền đúng không? Câu hỏi của Thanh Thảo đến từ Nha Trang.
Tôi và chồng lấy nhau đã được 05 năm. Vừa rồi thì tôi phát hiện được là chồng mình ngoại tình với người phụ nữ khác và đã có 01 đứa con riêng. Cho tôi hỏi trường hợp của tôi thì có được đơn phương ly hôn không? Tôi và chồng có 01 đứa con chung, vậy tôi có được quyền nuôi con không?
Theo tôi biết thì hiện nay, vẫn chưa thống nhất thời gian tăng lương tối thiểu vùng. Có đề xuất kéo dài thời điểm tăng lương tối thiểu vùng đến ngày 01 tháng 01 năm 2023. Nếu đề xuất này được thông qua thì doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng gì?
Cho em hỏi vấn đề sau tại công ty của em có yêu cầu làm thêm giờ trong 01 tuần tới thì không biết đối với lương làm thêm giờ có phải đóng bảo hiểm xã hội không? Giờ làm thêm tối đa trong 01 ngày làm bao nhiêu?
Bà Tám có 1 chồng (là liệt sĩ) và 01 con đến khoảng 10 tuổi thì bà Tám chết. Bà Mười nuôi người con này của bà Tám đến trưởng thành và đã hy sinh được công nhận là liệt sĩ, bản thân bà Mười cũng có 01 chồng là liệt sĩ. Vậy người nào được công nhận bà mẹ Việt nam anh hùng?
Đơn vị đã bị xử phạt và thời hạn thi hành là 01 năm, hiện tại đã qua 01 năm vẫn chưa thi hành mà cũng không thấy bị gì. Tôi muốn hỏi trường hợp không thi hành quyết định xử phạt thì có bị gì không? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.
Xin chào ban biên tập, tôi là K.T. Sắp tới đây, từ ngày 01/7/2022 thì Nghị định 123/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành. Vậy có những quy định quan trọng nào về hóa đơn điện tử từ 01/7/2022 cần lưu ý? Tôi cảm ơn!
Bên mình có 01 trường hợp nhà chưa hoàn công được vì xây không đúng giấy phép. Giấy phép xây 02 tầng nhưng bên mình chỉ xây 01 tầng. Vậy cho hỏi làm cách nào để hoàn công được? Có cần điều chỉnh giấy phép xây dựng không? - Câu hỏi của anh Trực đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.
Anh đi khám thì có 01 chỉ tiêu bị điểm 4 còn lại thì đều là loại 1. Cho anh hỏi nếu có 01 chỉ tiêu bị điểm 4 thì có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không? Phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự có giá trị trong thời hạn bao lâu? - Câu hỏi của anh Văn Minh đến từ Tiền Giang
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh chứng khoán? Hướng dẫn cách điền báo cáo?
09:34 | 04/01/2024
