Rửa tiền là gì?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 định nghĩa về rửa tiền được hiểu là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống
sơ đăng ký công ty đại chúng.
9. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính là giấy tờ giả mạo đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 8 Điều này.
10. Biện pháp khác phục hậu quả:
a) Buộc cung cấp thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều
Việc ghi thông tin, số liệu trên sổ kế toán của doanh nghiệp phải đảm bảo những yêu cầu nào?
Việc ghi thông tin, số liệu trên sổ kế toán được quy định tại khoản 5 Điều 26 Luật Kế toán 2015 như sau:
Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán
1. Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm; đối với đơn vị kế toán mới thành lập, sổ kế toán phải mở
viên phải gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo bằng văn bản về tình hình và nội dung hoạt động của Kiểm soát viên tại Tổng công ty quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy chế này ban hành kèm theo Quyết định 2157/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2013 và dự kiến phương hướng, kế hoạch hoạt động trong kỳ tới;
- Đối với những văn bản, báo cáo của Tổng công ty cần
Doanh nghiệp kiểm toán có phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hành nghề không?
Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hành nghề được quy định tại khoản 5 Điều 29 Luật kiểm toán độc lập 2011 như sau:
Nghĩa vụ của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam
1
nhiêu ngày?
Tại Điều 15d Nghị định 47/2011/NĐ-CP được bổ sung bởi bổ sung bởi khoản 17 Điều 1 Nghị định 25/2022/NĐ-CP có quy định như sau:
Sử dụng giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
...
15d. Thông báo giá cước dịch vụ bưu chính
...
5. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính:
a) Có
trương, chính sách quy định pháp luật về việc kê khai, nộp thuế, sử dụng hoá đơn điện tử trong các giao dịch tới từng cơ sở kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh sân golf, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sân golf…
- Chỉ đạo rà soát, thống kê, đánh giá công tác quản lý thuế để lập kế hoạch áp dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
từng loại hình đào tạo.
Công chức Ủy ban Dân tộc (Hình từ Internet)
Hồ sơ đề nghị cử công chức Ủy ban Dân tộc đi đào tạo bồi dưỡng gồm những thành phần nào?
Theo khoản 1 Điều 6 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Ủy ban Dân tộc ban hành kèm theo Quyết định 343/QĐ-UBDT năm 2015 như sau:
Thủ tục cử đi đào tạo, bồi dưỡng
1. Cá nhân
tù, thì được bảo lưu kết quả học tập để có thể tiếp tục học tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Ai là người dạy học cho những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù?
Căn cứ theo khoản 3 Điều 13 Nghị định 133/2020/NĐ-CP có quy định:
Chế độ dạy văn hóa cho phạm nhân
...
3. Giáo viên dạy văn hóa cho phạm nhân là cán bộ, chiến sĩ
động;
c) Các tài liệu chứng minh doanh nghiệp, chi nhánh đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này trừ tài liệu quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
d) Trường hợp mở rộng nội dung hoạt động để triển khai nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư, bảo hiểm hưu trí, ngoài các tài liệu quy định tại các điểm a, b và c khoản này, doanh nghiệp bảo
thời gian 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên.
- Không thuộc danh sách cá nhân, tổ chức tư vấn đưa ra khỏi mạng lưới tư vấn viên công bố tại Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
b) Cá nhân tư vấn là lao động người nước ngoài: ngoài việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại điểm a nêu trên
Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải là cơ sở như thế nào?
Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải được giải thích tại khoản 22 Điều 3 Nghị định 08/2022/NĐ-CP như sau:
Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải là cơ sở có hoạt động xử lý chất thải (bao gồm cả hoạt động tái chế, đồng xử lý chất thải) cho các hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ
khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính tại Hà Nội.
Tên giao dịch tiếng Anh: National Electronic Authentication Centre.
Tên viết tắt: NEAC.
Theo quy định trên, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và có trụ sở chính ở Hà Nội.
Trung tâm Chứng thực điện tử
Sổ vi bằng có giá trị pháp lý khi ra tòa hay không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 08/2020/NĐ-CP như sau:
Thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng, giá trị pháp lý của vi bằng
1. Thừa phát lại được lập vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi có thật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc, trừ các trường
Để được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, hộ kinh doanh sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù cần điều kiện gì?
Theo khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định thì hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh
Nghĩa vụ của cá nhân quản lý điểm du lịch là gì?
Theo khoản 2 Điều 25 Luật Du lịch 2017 quy định về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch như sau:
Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch
...
2. Tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch có nghĩa vụ sau đây:
a) Bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 23 của
hành vi vi phạm đối với cá nhân có hành vi tráo đổi nội dung bưu gửi như được quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, nội dung như sau:
Vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính
…
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi như sau:
a) Bóc mở bưu
Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề không được tính cho phó hiệu trưởng có thời gian đi học chính trị từ bao nhiêu tháng trở lên?
Theo quy định tại điểm b khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC có nêu:
PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
...
2. Điều kiện áp dụng
...
b) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này không được tính
Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam hoạt động dựa trên ngân sách nhà nước đúng không?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 03/2016/TT-BQP về vị trí của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam như sau:
Vị trí và chức năng
1. Vị trí
Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam là tổ chức đặt dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng
tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải có văn bản cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội đồng thi hành án tử hình.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội đồng thi hành án tử hình của các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền?
09:12 | 16/03/2023
