Nhiệm vụ tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền giai đoạn 2024-2028 đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài? Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền thế nào? Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo?
Cho tôi hỏi rằng Tổ chức kinh doanh bất động sản cần phải thu thập những thông tin nào để nhận biết khách hàng có từ hai quốc tịch trở lên ? Ngoài ra tổ chức kinh doanh bất động sản có được nhận biết khách hàng qua bên thứ ba không? Bạn N.K (Đà Nẵng).
Thông tin của người tiêu dùng bao gồm các thông tin nào? Nội dung quy tắc bảo vệ thông tin người tiêu dùng bao gồm gì? Trường hợp nào không phải thông báo cho người tiêu dùng khi sử dụng thông tin của người tiêu dùng?
Tôi có thắc mắc như sau: Hộ gia đình đầu tư cây ăn quả lâu năm được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bao nhiêu tiền? Mong được giải đáp thắc mắc. Xin cảm ơn. Câu hỏi của bác N (Tiền Giang).
Cho tôi hỏi vốn huy động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) bao gồm những nguồn nào? Các khoản doanh thu và chi phí của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam được xác định bằng đơn vị tiền tệ nào? Câu hỏi của anh T.N.T từ Phan Thiết.
Không duy trì, bảo đảm thông tin liên lạc với khách du lịch trong suốt thời gian cung cấp sản phẩm du lịch thì tổ chức bị phạt như thế nào? Thời hiệu xử phạt là bao lâu? Đây là câu hỏi của anh V.P đến từ Thái Bình.
Cho tôi hỏi lợi nhuận của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) được xác định như thế nào? Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam chỉ được sử dụng trái phiếu đặc biệt vào mục đích gì? Câu hỏi của anh T.P.L từ Kiên Giang.
Tổ chức tín dụng có quyền bổ nhiệm Tổng giám đốc của công ty con không? Ai không được đảm nhiệm Tổng giám đốc công ty con của tổ chức tín dụng? Tổng giám đốc công ty con cần đáp ứng điều kiện gì theo quy định?
Xin cho hỏi: Hiệp hội Quỹ Tín dụng Nhân dân Việt Nam là tổ chức gì? Hiệp hội Quỹ Tín dụng Nhân dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nào? Quyền và trách nhiệm của Hiệp hội được quy định thế nào? - câu hỏi của anh Minh (Hải Phòng).
Hoạt động thuê ngoài là gì? Quản lý hoạt động thuê ngoài của tổ chức tín dụng phi ngân hàng gồm các hoạt động nào? Báo cáo nội bộ nào của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải báo cáo tình hình hoạt động thuê ngoài?
Em ơi cho anh hỏi: Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã phường có vốn pháp định là bao nhiêu? Hệ thống báo cáo tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã phường gồm những gì? Đây là câu hỏi của anh Minh Khang đến từ Đà Nẵng.
Cho tôi hỏi doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có được làm hội viên liên kết của Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam không? Hội viên liên kết đương nhiên bị xóa tên trong danh sách hội viên của Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam trong trường hợp nào? Câu hỏi của chị N.D.K. từ Đà Lạt.
Mẫu báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc là mẫu nào? Hướng dẫn lập báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc? Tổ chức, tổ chức tôn giáo sử dụng đất có những quyền chung gì?
Hiện nay theo quy định thì rủi ro tín dụng là gì? Việc theo dõi và kiểm soát rủi ro tín dụng tối thiểu bao gồm những nội dung nào? Có phải định kỳ hằng quý phải báo cáo nội bộ về rủi ro tín dụng không?
Có thể giúp anh giải quyết vấn đề theo quy định của pháp luật thì lãi suất vay của tổ chức tín dụng tối đa là bao nhiêu phần trăm? Cho tôi hỏi luôn là về định mức cho vay hiện nay là bao nhiêu? Xin cảm ơn!
Em muốn hỏi là tổ chức tín dụng (cụ thể là công ty tài chính tiêu dùng) có thể cho khách hàng vay tối đa bao nhiêu và lãi suất như thế nào ạ. Và cho em biết luôn quy định của pháp luật về vấn đề của em nhé. Em cảm ơn nhiều !
Cho hỏi: Trưởng Ban kiểm soát tổ chức tín dụng là công ty cổ phần là ai? Trưởng Ban kiểm soát được thay mặt Ban kiểm soát tổ chức tín dụng là công ty cổ phần triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường đúng không? - câu hỏi của anh Sơn (Tiền Giang)
Cho hỏi: Giám đốc của tổ chức tín dụng là công ty TNHH một thành viên cần có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện thế nào? Giám đốc của tổ chức tín dụng là công ty TNHH một thành viên có được đồng thời là thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng khác không? - câu hỏi của anh Anh Tuấn (TP. HCM)
Những ngân hàng nào được thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng? Nghiệp vụ thư tín dụng là những nghiệp vụ nào? Các bên tham gia nghiệp vụ thư tín dụng có được thỏa thuận áp dụng tập quán thương mại quốc tế không? Phí nghiệp vụ thư tín dụng là bao nhiêu?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhiệm vụ tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền giai đoạn 2024-2028 đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài?
17:27 | 16/11/2024
.png)
