Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Phòng chống rửa tiền?

Pháp luật Khi thiết kế hệ thống điện chiếu sáng trong căn hộ của nhà ở chung cư, cần ưu tiên chiếu sáng tự nhiên ở những nơi nào? 18:54 | 06/04/2023
Khi thiết kế hệ thống điện chiếu sáng nhà ở chung cư, cần ưu tiên chiếu sáng tự nhiên ở những nơi nào để đảm bảo yêu cầu? Hệ thống điện chiếu sáng trong căn hộ của nhà ở chung cư được bảo vệ bằng thiết bị gì? Nội dung câu hỏi của anh Minh Hải tại Kiên Giang.
Pháp luật Phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi chống chỉ định cho người bệnh nào? Ở bước chuẩn bị phẫu thuật thì cần chuẩn bị dụng cụ gì? 15:22 | 15/01/2023
Cho hỏi phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi chống chỉ định cho người bệnh nào? Bên cạnh đó ở bước chuẩn bị phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi thì cần chuẩn bị dụng cụ gì? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tuấn đến từ Long An.
Pháp luật Làm sao để có thể kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng? Các thủ tục cần thiết nào để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng? 17:17 | 16/03/2022
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quy định tại điểm d khoản 3 Điều 20 Nghị định này. - Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở lưu trú du lịch do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp. - Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và Thể lệ trò chơi. - Phương án
Pháp luật Doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng có được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài không? 14:42 | 01/04/2024
3 Điều 20 Nghị định này. 7. Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở lưu trú du lịch do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp. 8. Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và Thể lệ trò chơi. 9. Phương án kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, số
Pháp luật Giám đốc trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phân loại người bệnh theo mức độ nặng của ngộ độc cấp không? 11:36 | 05/11/2022
Tôi có thắc mắc giám đốc trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phân loại người bệnh theo mức độ nặng của ngộ độc cấp không? Trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phòng xét nghiệm độc chất riêng không? Trên đây là thắc mắc của anh Đình Ân tại Hà Nội.
Pháp luật Những biện pháp xử lý ổ dịch đậu mùa khỉ giúp giải quyết triệt để nguy cơ lây nhiễm hiện nay? Làm thế nào để xác định ổ dịch đậu mùa khỉ? 10:29 | 24/08/2022
tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ ban hành kèm theo Quyết định 2265/QĐ-BYT năm 2022 quy định khử khuẩn và xử lý môi trường ổ dịch như sau: - Khu vực nhà ở, nơi làm việc/học tập của người bệnh phải được khử khuẩn bằng cách lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch
Pháp luật Sau khi phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân thì theo dõi bệnh nhân như thế nào? Tiến hành theo các bước kỹ thuật ra sao? 03:02 | 11/02/2023
Cho hỏi sau khi phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân thì theo dõi bệnh nhân như thế nào? Đồng thời thì phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân sẽ tiến hành theo các bước kỹ thuật ra sao? Con tôi vừa trải qua phẫu thuật này và tôi muốn tìm hiểu cảm ơn! Câu hỏi của bạn Thiên Thu đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Các bước tiến hành cắt u xơ lợi bằng Laser như thế nào? Trong khi điều trị cắt u xơ lợi bằng Laser cần theo dõi bệnh nhân như thế nào? 14:49 | 28/12/2022
Cho tôi hỏi, cắt u xơ lợi bằng Laser được chỉ định khi nào? Cắt u xơ lợi bằng Laser do ai thực hiện? Các bước tiến hành cắt u xơ lợi bằng Laser như thế nào? Trong khi điều trị cắt u xơ lợi bằng Laser cần theo dõi bệnh nhân như thế nào? Câu hỏi của chị Thùy tại Trà Vinh.
Pháp luật Việc bảo dưỡng phao thép đường thủy nội địa được thực hiện như thế nào và phải đảm bảo những yêu cầu gì? 22:35 | 30/08/2022
thu hồi trên tuyến. Đối với phao neo tiến hành đánh dấu vị trí rùa, dùng thợ lặn tháo hoặc cắt xích thu hồi vận chuyển đưa về xưởng để bảo dưỡng; - Chuẩn bị dụng cụ, máy, sơn, giẻ lau, phòng hộ lao động, nhân lực, máy đánh gỉ, phun cát …; - Kê đệm phao ổn định, cọ rửa, tháo doăng kín nước; - Cạo, đánh gỉ trong ngoài phao, biển báo hiệu lắp trên
Pháp luật Trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; lợi ích quốc gia, công cộng thì hộ gia đình, cá nhân sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất như thế nào? 15:45 | 07/06/2022
Việc bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được quy định như thế nào? Rất hy vọng nhận được sự phản hồi của ban tư vấn. Xin cảm ơn!
Pháp luật 8 Nguyên tắc thực hiện hoạt động đại lý thanh toán áp dụng từ ngày 01/07/2024? Nghĩa vụ của bên đại lý thanh toán bao gồm những nghĩa vụ gì? 14:31 | 04/07/2024
hàng và thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong quá trình làm đại lý - Liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong trường hợp do lỗi của bên đại lý; có trách nhiệm bồi hoàn cho bên giao đại lý các khoản tiền đền bù mà bên giao đại
Pháp luật Bác sĩ chỉ định phẫu thuật ghép giác mạc xoay khi nào và chống chỉ định trong trường hợp nào? Phẫu thuật ghép giác mạc xoay tiến hành như thế nào? 17:27 | 08/12/2022
Bác sĩ chỉ định phẫu thuật ghép giác mạc xoay khi nào và chống chỉ định trong trường hợp nào? Phẫu thuật ghép giác mạc xoay được tiến hành như thế nào? Việc điều trị và theo dõi khi phẫu thuật ghép giác mạc xoay được quy định như thế nào? Trên đây là thắc mắc của bạn Phương Thy tại Lâm Đồng.
Pháp luật Người chưa đủ 18 tuổi có được sử dụng thẻ ghi nợ không? Thẻ ghi nợ của người chưa đủ 18 tuổi được sử dụng để thực hiện các giao dịch nào? 11:08 | 09/09/2023
thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này. 5. Trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với khách hàng, TCPHT yêu cầu chủ thẻ cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ cần thiết nhằm nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Trường hợp phát hành thẻ cho người nước ngoài, TCPHT yêu cầu khách hàng cung
Pháp luật Hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (Mũi 3) cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi từ 17/6/2022? 10:08 | 20/06/2022
Xin chào ban tư vấn. Tôi có câu hỏi mong được ban tư vấn giúp tôi hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Tôi muốn được hỏi rằng việc thực hiện việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi như thế nào? Rất mong được ban tư vấn hỗ trợ. Xin cảm ơn.
Pháp luật Sử dụng thẻ visa có mất phí hàng tháng không? Thẻ visa bị từ chối thanh toán trong những trường hợp nào theo quy định pháp luật? 06:03 | 17/11/2023
-NHNN; - Thẻ đã được chủ thẻ thông báo bị mất; - Thẻ hết hạn sử dụng; - Thẻ bị khóa. (2) TCPHT, TCTTT, ĐVCNT có thể từ chối thanh toán thẻ khi có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích giao dịch của chủ thẻ theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền. (3) TCPHT, TCTTT, ĐVCNT được từ chối thanh toán thẻ theo thỏa thuận trong các trường hợp sau: - Số
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Bảng lương công chức chuyên ngành dự trữ quốc gia 2024 là bao nhiêu sau khi tăng lương cơ sở?
Pháp luật
Xem bói hàng ngày, Gieo quẻ bói bài hàng ngày, Bói bài Tarot hàng ngày có phải mê tín dị đoan không?
Pháp luật
Mức hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất từ 01/8/2024 được quy định như thế nào?
Pháp luật
Mẫu bản cam kết tuần sinh hoạt công dân đầu khóa 2024 2025 cho sinh viên mới nhất và cách viết thế nào?
Pháp luật
Quy định về đánh số căn hộ chung cư từ ngày 15/10/2024 ra sao? Nhiệm kỳ của Ban quản trị nhà chung cư trong bao lâu?
Pháp luật
Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghệ cao không?
Pháp luật
Nhà đầu tư có được hoạt động kinh doanh pháo nổ? Nhà đầu tư kinh doanh pháo nổ bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Pháp luật
Được đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án nơi mình đã từng làm việc không? Nếu không được có bị xử phạt?
Pháp luật
Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư? Khi nào lập phương án bồi thường, tái định cư?
Pháp luật
Tổ hợp tác do bao nhiêu thành viên thành lập? Tổ hợp tác có thể đồng thời là thành viên của nhiều hợp tác xã không?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào