Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân? Mẫu báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị lớn trong phòng chống rửa tiền là mẫu nào? Hướng dẫn điền mẫu báo cáo? Câu hỏi của anh N (Vinh).
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề rút ngắn thời gian xoá án tích. Cho tôi hỏi có được rút ngắn thời gian xóa án tích đối với người phạm tội sau khi đã chấp hành xong hình phạt không? Câu hỏi của chị Xuân Hoa ở Lâm Đồng.
Đường cao tốc hiện nay được chia thành bao nhiêu cấp độ? Trên cùng một tuyến đường cao tốc có thể áp dụng nhiều cấp độ khác nhau hay không? Trong giai đoạn thiết kế cơ sở xây dựng đường cao tốc nhà đầu tư cần phải lập luận chứng để làm rõ những nội dung nào? Câu hỏi của anh Quý từ Hà Nội.
chính 5: Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (mã thủ tục hành chính: 1.004305)
- Thủ tục hành chính 6: Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (mã thủ tục hành chính: 1.004292)
- Thủ tục hành chính 7: Đóng cửa mỏ khoáng sản (mã thủ tục hành chính: 1.004262)
Rút gọn, đơn giản hóa
Tôi muốn hỏi về trưng cầu giám định. Mẫu mới nhất Quyết định trưng cầu giám định? Nếu chứng cứ có yếu tố giả mạo thì trưng cầu giám định được thực hiện như thế nào? Mong nhận được giải đáp. Xin cảm ơn!
Cho tôi hỏi thế nào là tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán? Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán có trách nhiệm gì trong việc kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán? Kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán có được công bố trên trang thông tin điện tử của tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán không? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Trong cuộc họp Đại hội thành viên của hợp tác xã có thể được tổ chức bằng hình thức họp như thế nào? Hội đồng quản trị đối với tổ chức quản trị đầy đủ triệu tập Đại hội thành viên thường niên trong thời hạn từ bao lâu kể từ khi kết thúc năm tài chính?
Tôi thấy trong thực tiễn hay phát sinh một số trường hợp cần kéo dài thời gian áp dụng văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết vấn đề (ví dụ như trong hình sự). Vậy trong những trường hợp này có thể ban hành văn bản theo thủ tục rút gọn hay không? Nếu được, ai có thẩm quyền quyết định? Trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục
Phương thức đặt giá xuống trong đấu giá hàng hóa là gì? Trong quá trình tiến hành cuộc đấu giá thông qua phương thức đặt giá xuống, người điều hành đấu giá cần lưu ý gì? Bán đấu giá theo phương thức đặt giá xuống thì có được rút lại giá đã trả hay không? Câu hỏi của anh H (Huế).
Cho hỏi, trong hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng rút gọn, thành phần bản vẽ có những gì? Thuyết minh hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng rút gọn gồm những nội dung gì? Câu hỏi của anh Huy ở Lâm Đồng.
Cho tôi hỏi Hội viên Hội công chứng viên có nghĩa vụ báo cáo định kỳ cho Ban chấp hành Hội về tổ chức và hoạt động của Văn phòng công chứng do mình đứng đầu không? Ban chấp hành Hội công chứng viên có nhiệm vụ, quyền hạn thế nào? - Câu hỏi của anh Thắng (Bình Dương)
Người thực hiện trợ giúp pháp lý kích động người được trợ giúp pháp lý khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trái pháp luật có bị phạt tiền hay không? Người được trợ giúp pháp lý có quyền yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý hay không?
Cho chị hỏi, người khiếu nại hoạt động kiểm toán nhà nước có quyền rút khiếu nại vào thời điểm nào trong quá trình khiếu nại? Mẫu quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại khi nhận được đơn xin rút khiếu nại của người khiếu nại như thế nào? Câu hỏi của chị Nga ở Gia Lai.
Xin chào! Cho anh hỏi nếu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là thành viên của Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử thì có phải xin rút khỏi danh sách thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử đó hay không? Rất mong nhận được lời giải đáp! Xin cảm ơn!
Trường hợp nào phải đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự?
Căn cứ theo Điều 348 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có quy định như sau:
Đình chỉ xét xử phúc thẩm
1. Tòa án cấp phúc thẩm đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với vụ án mà người kháng cáo đã rút toàn bộ kháng cáo, Viện kiểm sát đã rút toàn bộ kháng nghị. Việc đình chỉ xét xử phúc thẩm
Chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền được hiểu như thế nào? Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử? Tổ chức tài chính phải thực hiện báo cáo khi phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ cho cơ quan nào?
Cho tôi hỏi, cảnh sát giao thông có được quyền rút súng bắn chỉ thiên khi bị người vi phạm đuổi đánh khi đang làm nhiệm vụ hay không? Cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, việc sử dụng súng phải tuân thủ các nguyên tắc nào? Câu hỏi của chị N (Quảng Trị).
Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến bệnh viện chịu trách nhiệm giúp Giám đốc bệnh viện tổ chức, thực hiện vấn đề gì? Quyền hạn của Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến bệnh viện được quy định như thế nào? - câu hỏi của anh Tuấn (TP. HCM)
Theo tôi được biết, sau khi bản án, quyết định của Tòa án được ban hành, sẽ có những cơ quan thi hành án chuyên đảm nhận việc thi hành bản án, quyết định đó khi có hiệu lực. Vậy ngoài Công an các cấp tỉnh, huyện, cơ quan thi hành án hình sự còn gồm những cơ quan, tổ chức nào nữa? Trách nhiệm của Công an cấp tỉnh, cấp huyện trong việc thi hành án
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân?
17:33 | 04/02/2024
