Theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, các biện pháp tạm thời áp dụng trong công tác phòng, chống rửa tiền hiện nay là:
Các biện pháp tạm thời áp dụng trong công tác phòng, chống rửa tiền
- Trì hoãn giao dịch;
- Phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản
Trì hoãn các giao dịch trong công tác phòng, chống rửa
Cơ quan sử dụng tài sản nhà nước có phải thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hay không?
Cơ quan sử dụng tài sản nhà nước có phải thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quy định tại Điều 11 Nghị định 84/2014/NĐ-CP như sau:
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Chương trình thực hành
Đã được xóa án tích mà nay phạm tội mới thì có bị coi là tái phạm hay không? Do con tôi phạm tội và đã được xóa án tích về tội đó nhưng nay con tôi lại phạm tội trộm cắp tài sản. Vậy trường hợp trên của con tôi có bị áp dụng tình tiết là tái phạm hay tái phạm nguy hiểm không?
Quản tài viên trong giải quyết thủ tục phá sản doanh nghiệp có bắt buộc phải là kiểm toán viên theo quy định không? Cần chuẩn bị giấy tờ gì trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên? câu hỏi của chị Hân (Gia Lai).
Xin hỏi, ai có quyền quyết định việc thiết lập và khai thác vùng trời sân bay? Vùng trời sân bay được xác định như thế nào? Khi huấn luyện bay trong vùng trời sân bay, cơ sở huấn luyện phải bố trí như thế nào? Câu hỏi của chị X.Q ở Hà Nội.
Theo quy định của luật Đấu giá tài sản 2016 thì đơn vị chúng tôi có thể được áp dụng đấu giá qua mạng không hay phải tổ chức tham gia đấu giá trực tiếp? Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá như thế nào?
Cho tôi hỏi khi thành viên tổ hợp tác chết thì phần đóng góp của họ tại tổ hợp tác được xử lý như thế nào? Có được trả lại cho người thừa kế không hay sẽ trở thành tài sản chung của tổ hợp tác? - Anh Huy Hùng (Nghệ An).
Cho chị hỏi về việc bổ nhiệm chức danh người đứng đầu Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Để được bổ nhiệm cần đáp ứng điều kiện gì ngoài tuổi bổ nhiệm? Hồ sơ bổ nhiệm có cần bản kê khai tài sản và thu nhập không? Trên đây là thắc mắc của chị Hồng Ánh tại Đồng Nai.
Cho tôi hỏi Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh do ai bổ nhiệm? Hiệu trưởng có nhiệm kỳ bao nhiêu năm? Hiệu trưởng có nhiệm vụ gì đối với tài chính và tài sản của trường? Câu hỏi của chị N.T.T (An Giang).
Cho hỏi trong hồ sơ đề nghị giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo có bắt buộc phải có phương thức xử lý tài sản, tài chính hay không? Nếu được cơ quan nhà nước chấp thuận thì việc giải thể cơ sở đào tạo phải được tiến hành trong thời hạn bao nhiêu ngày? Câu hỏi của anh Lộc từ Nghệ An
Tôi có thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích không? Tôi đã từng bị phạt 05 năm tù giam tại trại giam Cây Cầy về hành vi trộm cắp tài sản. Tôi chấp hành xong hình phạt vào tháng 03 năm 2020 cũng như đã chấp hành xong hình phạt bổ sung.
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề nhận con nuôi. Cụ thể A bị kết án về tội trộm cắp tài sản, đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích. Hiện tại A muốn nhận con nuôi, vậy cho tôi hỏi A có được nhận con nuôi không? Câu hỏi của chị Thu Huyền ở Đồng Nai.
Xin cho hỏi: Việc sáp nhập Hiệp hội Quỹ Tín dụng Nhân dân Việt Nam sẽ do ai quyết định? Cách giải quyết tài sản, tài chính của Hiệp hội Quỹ Tín dụng Nhân dân Việt Nam khi Hiệp hội sáp nhập thế nào? - câu hỏi của anh Thương (Đồng Nai).
Cho hỏi: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được tổ chức như thế nào? Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ gì? Nguồn tài chính và tài sản của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được quy định như thế nào? - câu hỏi của anh Tuấn (Cần Thơ)
Tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh được quy định như thế nào? Tài sản, tài chính của Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh được quy định như thế nào? Câu hỏi đến từ anh T.L sống ở Long Thành.
Tôi muốn hỏi nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa bao nhiêu cổ phần của một ngân hàng thương mại Việt Nam? Công ty tài chính nước ngoài cần đáp điều kiện gì về tài sản để có thể được sở hữu 12% vốn điều lệ của ngân hàng thương mại Việt Nam? Anh C (Hà Nội) có thắc mắc.
Xin chào, cho tôi hỏi là vừa qua tôi nhận được giấy triệu tập của tòa để lấy lời khai vụ án tranh chấp tài sản với tư cách người làm chứng và có mặt tại phiên tòa. Việc lấy lời khai có thể tiến hành ngoài trụ sở tòa án được không? Xin cảm ơn!
Cho tôi hỏi Hội Hen Dị ứng Miễn dịch lâm sàng Việt Nam có được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động hay không? Hội sử dụng nguồn tài chính cho những hoạt động nào? Tài sản của Hội gồm những gì? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Mẫu thông báo chào bán/phát hành chứng chỉ quỹ công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng là mẫu nào? Tải về ở đâu? Gửi thông báo chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng cho cơ quan nào? Tài sản của công ty đầu tư chứng khoán thuộc sở hữu của ai?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Các biện pháp xử lý tạm thời trong công tác phòng, chống rửa tiền là gì? Hành vi vi phạm các biện pháp tạm thời bị xử lý thế nào?
09:03 | 28/03/2022
