mức độ rủi ro về rửa tiền cao.
Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng biện pháp tăng cường nào?
Theo quy định về Điều 4 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền như sau:
Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao, ngoài việc
."
Như vậy, để được là thành viên tổ chuyên gia đấu thầu thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định nêu trên.
Tại Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT có quy định chi tiết về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu như sau:
"Điều 6. Tổ chuyên gia
1. Tổ chuyên gia do bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn (trong trường hợp thuê tư vấn làm bên mời
các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu."
Nội dung trên còn được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.
Như vậy để trở thành thành viên của tổ chuyên gia đấu thầu thì các cá nhân cần đáp ứng các điều kiện tại quy định trên
Mẫu quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là mẫu nào?
Mẫu quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Phụ lục VI-10 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT.
Tải về Mẫu quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký
Tải Mẫu Tờ khai danh mục miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư 38?
Mẫu Tờ khai danh mục miễn thuế nhập khẩu được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC có dạng như sau:
TẢI VỀ: Mẫu Tờ khai danh mục miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư 38
Tải Mẫu Tờ khai danh mục miễn thuế nhập khẩu? Thông báo Danh mục miễn thuế trước
Bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước là gì? Thông tin nào sẽ được lưu vào Bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước?
Theo Điều 6 Thông tư 16/2024/TT-BCA thì bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước là là mã QR và chíp điện tử được gắn ở mặt sau thẻ căn cước.
Thông tin lưu trữ trong chíp điện tử trên thẻ căn cước được thể hiện dưới định dạng ký tự hoặc định dạng
khi chấp hành xong án phạt tù.
Người đang chấp hành án phạt tù có được giao căn cước công dân cho người thân không?
Người đang chấp hành án phạt tù có được giao căn cước công dân cho người thân không, căn cứ theo Điều 7 Thông tư 89/2022/TT-BQP quy định:
Đồ dùng và tư trang
...
3. Những tài sản như vàng, bạc, ngoại tệ, tiền Việt Nam, cổ phiếu
, Cơ sở giá trị thẩm định giá, Hồ sơ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông tư 30/2024/TT-BTC thì quy định về chữ ký trên báo cáo thẩm định giá như sau:
(1) Đối với báo cáo thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá, cần có chữ ký:
- Họ tên, số thẻ thẩm định viên về giá và chữ ký của thẩm định viên dược giao chịu trách nhiệm thực hiện cuộc thẩm
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp cấp lại là mẫu nào?
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp cấp lại theo Mẫu A.II.10 tại Phụ lục A ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT như sau:
Tải về Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp cấp lại
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp cấp
học Bách khoa TPHCM HCMUT năm 2024
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TPHCM HCMUT năm 2024? Tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học Bách khoa TPHCM năm 2024 ở đâu? (Hình từ internet)
Thủ tục nhập học đại học năm học 2024-2025 như thế nào?
Căn cứ theo Điều 21 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định như sau:
Thông báo kết quả và xác
khác để các CSĐT xét tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung;
- Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 27/8/2024, tất cả các thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.
Thủ tục nhập học đại học năm học 2024-2025 như thế nào?
Căn cứ Điều 21 Quy chế kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định
Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định tổ chức đăng ký và xét tuyển các đợt bổ sung như sau:
- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học vào các ngành, chương trình đào tạo, hội đồng tuyển sinh của cơ sở đào tạo xem xét, quyết định xét tuyển các đợt bổ sung.
Cơ sở đào tạo công bố kế hoạch xét tuyển, phương thức xét tuyển
điều kiện về số lượng cổ đông nêu trên.
Ngân hàng thương mại cổ phần phải có tối thiểu bao nhiêu cổ đông? Được mua lại cổ phần của cổ đông trong trường hợp nào? (Hình từ Internet)
Ngân hàng thương mại cổ phần được mua lại cổ phần của cổ đông trong trường hợp nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Thông tư 34/2024/TT-NHNN quy định về việc mua lại
hợp nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 05/2024/TT-BTNMT thì trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất phải được di chuyển, thay đổi vị trí trong trường hợp sau đây:
(1) Có quyết định thu hồi đất phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong đó có thu hồi diện tích đất xây dựng
, địa điểm đầu tư.
5. Hình thức đầu tư, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hình thức vốn đầu tư, tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
6. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư.
7. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có).
Theo đó, Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo Mẫu B.II.3 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT như sau:
Tải
Mẫu thông báo về việc cưỡng chế thi hành án như thế nào?
Mẫu thông báo về việc cưỡng chế thi hành án là mẫu số D18 - THADS ban hành kèm theo Thông tư 04/2023/TT-BTP.
tải Mẫu thông báo về việc cưỡng chế thi hành án
Mẫu thông báo về việc cưỡng chế thi hành án như thế nào? Việc thông báo về việc cưỡng chế thi hành án phải được thực hiện trong
thanh toán phải công bố những nội dung gì trước khi cung ứng dịch vụ?
Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư 40/2024/TT-NHNN như sau:
Đảm bảo an toàn trong cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
...
3. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán
Mẫu chuyển đổi kê khai thuế từ tháng sang quý là mẫu nào? Nội dung mẫu bao gồm những gì? Tải mẫu về ở đâu?
Mẫu chuyển đổi kê khai thuế từ tháng sang quý là Mẫu số 01/ĐK-TĐKTT quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
Tải về Mẫu chuyển đổi kê khai thuế từ tháng sang quý để có thể xem chi tiết nội dung mẫu
Mẫu chuyển
tại Chương 8 Thông tư 32/2023/TT-BYT.
Lịch nghỉ lễ 2 9 của bệnh viện? Bệnh viện có khám bảo hiểm y tế vào dịp lễ 2 9 không? (Hình từ Internet)
Bệnh viện có khám bảo hiểm y tế vào dịp lễ Quốc Khánh 2 9 không?
Căn Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP có quy định về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh có tổ chức khám
Tải về mẫu Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác mới nhất ở đâu?
Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác mới nhất là Mẫu III-3 được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT, có dạng như sau:
TẢI VỀ: Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác.
Tổ hợp tác thay
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào?
10:47 | 31/07/2024
.jpg)
