lục ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN, cụ thể như sau:
DANH MỤC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền)
Số phụ lục
Tên phụ lục
...
...
Mẫu số 06/Phụ lục II
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo
khiển phương tiện xuất trình giấy tờ tích hợp VNeID như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định quá trình tiến hành kiểm tra xuất trình giấy tờ tích hợp VNeID như sau:
Bước 1: Đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và xuống phương tiện.
Bước 2: Thực hiện chào theo
ninh.
Thời hạn hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn là bao lâu? Tối đa là 12 tháng đúng không? (Hình từ Internet)
Quy cách, kỹ thuật chung của hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn ra sao?
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 31/2023/TT-BCA về quy cách, kỹ thuật chung của hộ chiếu như sau:
Mẫu hộ chiếu
1. Quy cách, kỹ thuật
hộ chiếu ở Hải Phòng (Hình từ Internet)
Lệ phí làm hộ chiếu ở Hải Phòng bao nhiêu tiền?
Lệ phí làm hộ chiếu ở Hải Phòng được quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC được sửa đổi bởi STT 21 khoản 1 Điều 1 Thông tư 44/2023/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2023) như sau:
Bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại
không?
Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 36/2012/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 20/2016/TT-NHNN quy định như sau:
Quy định về quản lý, vận hành ATM
Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải đảm bảo:
1. Thời gian phục vụ khách hàng của hệ thống ATM là 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần. Đối với máy ATM lắp đặt tại những địa điểm
nghị hoàn thuế?
Căn cứ Điều 31 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định như sau:
Hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động
1. Trường hợp thuộc diện cơ quan thuế phải kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế theo
Cơ sở đào tạo về bảo hiểm nước ngoài hiện nay gồm những cơ sở đào tạo nào?
Căn cứ Điều 8 Thông tư 69/2022/TT-BTC thì cơ sở đào tạo về bảo hiểm nước ngoài là cơ sở có chức năng đào tạo về bảo hiểm thuộc một trong các trường hợp sau:
(1) Cơ sở đào tạo thuộc hoặc trực thuộc cơ quan quản lý, giám sát bảo hiểm; hoặc cơ sở đào tạo do cơ quan quản lý
Thí sinh có thể tìm hiểu thông tin về kỳ thi cấp chứng chỉ môi giới bảo hiểm ở đâu?
Thông tin về kỳ thi cấp chứng chỉ môi giới bảo hiểm được quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 69/2022/TT-BTC như sau:
Tổ chức thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm
Việc tổ chức thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi
Cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ bảo hiểm cho thí sinh không tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ có bị cấm đăng ký kế hoạch thi và cấp chứng chỉ bảo hiểm không?
Phương án xử lý cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ bảo hiểm cho thí sinh không tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ được quy định tại khoản 6 Điều 18 Thông tư 69/2022/TT-BTC như sau:
Thu hồi, cấp đổi chứng chỉ
Chứng chỉ bảo hiểm do cơ sở đào tạo về bảo hiểm trong nước cấp bao gồm những loại nào?
Chứng chỉ bảo hiểm do cơ sở đào tạo về bảo hiểm trong nước cấp được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 69/2022/TT-BTC như sau:
Chứng chỉ bảo hiểm
Chứng chỉ bảo hiểm quy định tại điểm b khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 81 Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 16 tháng
Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN).
Dẫn chiếu đến khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về giao dịch chuyển tiền điện tử như sau:
Giao dịch chuyển tiền điện tử
1. Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm:
a) Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và thực hiện chuyển tiền thay
Mẫu Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề công chứng đối với trường hợp các tổ chức hành nghề công chứng từ chối nhận tập sự mới nhất?
Mẫu Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề công chứng đối với trường hợp các tổ chức hành nghề công chứng từ chối nhận tập sự được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BTP.
Tải mẫu Giấy
Trong hoạt động cung ứng công nghệ thông tin quy định việc lập đề cương và dự toán chi tiết theo các nguyên tắc nào?
Theo Điều 3 Thông tư 03/2020/TT-BTTTT quy định về nguyên tắc lập đề cương và dự toán chi tiết phải đảm bảo như sau:
- Phù hợp với yêu cầu triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.
- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ
Người đến nhận mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng an ninh phải có giấy tờ nào?
Người đến nhận mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng an ninh phải có giấy tờ nào, thì theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 57/2012/TT-BCA như sau:
Giao nhận, bảo quản, vận chuyển mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh
1. Khi giao nhận
Đơn vị sử dụng nhận mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng an ninh tại đâu?
Đơn vị sử dụng nhận mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng an ninh tại đâu, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 57/2012/TT-BCA như sau:
Cấp phát mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh
1. Các cơ quan, đơn vị sử dụng cấp Trung ương hoặc có
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng có phải lưu trữ hồ sơ liên quan đến các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá không?
Căn cứ Điều 7 Thông tư 204/2014/TT-BTC quy định như sau:
Quyền và trách nhiệm của đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng
1. Quyền của đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng
a) Chiêu sinh và chủ động triển khai thực hiện
Kết luận kiểm tra tình hình thi hành pháp luật phải có các nội dung nào?
Kết luận kiểm tra tình hình thi hành pháp luật phải có các nội dung được quy định tại điểm g khoản 3 Điều 4 Thông tư 04/2021/TT-BTP như sau:
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật
…
3. Tổ chức thực hiện kiểm tra
…
e) Chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra
Số lượng Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân cấp huyện được xác định thế nào? Tối đa bao nhiêu người?
Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 04/2020/TT-TANDTC quy định về định biên số lượng Hòa giải viên như sau:
Định biên số lượng Hòa giải viên
1. Số lượng Hòa giải viên được xác định trên cơ sở số lượng vụ, việc dân sự, hành chính được thụ lý của từng
Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở trong Bộ Quốc phòng được thành lập trong trường hợp nào?
Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở được quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 01/2017/TT-BQP như sau:
Quyết định thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động
1. Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở (cấp sư đoàn; lữ đoàn, trung đoàn độc lập
Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1.
Về phạm vi tuyển sinh của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1: Xét tuyển học sinh THPT, công dân thường trú trên địa bàn, học sinh Trường Văn hóa (T11): Phía Bắc; xét tuyển chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ: toàn quốc.
(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ)
Bên cạnh đó, tại Điều 3 Thông tư 15/2016/TT-BCA có đề cập
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu Báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh xổ số là mẫu nào?
13:56 | 19/02/2024
