Danh sách đen trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập?
Danh sách đen được giải thích tại khoản 9 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, cụ thể như sau:
Danh sách đen bao gồm danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Bộ Công an chủ trì lập và danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định có liên quan đến
Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì Danh sách đen là gì?
Căn cứ theo khoản 9 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Danh sách đen bao gồm danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Bộ Công an chủ trì lập và danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định có liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến
Quyết định 918 thế nào? (Hình từ internet)
Cách tính lương khi tăng 30% lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức ra sao?
Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 07/2024/TT-BNV thì cách tính lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 8 và 9 Điều 1 Thông tư 07/2024/TT-BNV như sau:
Căn cứ vào hệ số
định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu; nhà thầu tư vấn khác tham gia trực tiếp trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;
- Chủ đầu tư, bên mời thầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 3 Nghị định 24/2024/NĐ-CP;
Phạm vi công việc thiết kế trong gói thầu EPC, EP, EC thuộc dự án đầu tư xây dựng quy định
định tại điểm g khoản này;
(9) Biển số xe loại khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.
Năm 2025 các màu của biển số xe có ý nghĩa gì? Cách quản lý biển số xe theo quy định mới nhất thế nào? (Hình từ Internet)
Quản lý biển số xe như thế nào?
Căn cứ theo khoản 3 Điều 36 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định biển số xe được
trọng yếu từ ngày 1/1/2025 của lực lượng cảnh vệ như thế nào? (Hình ảnh Internet)
Trong công tác cảnh vệ, hành vi nào bị nghiêm cấm?
Căn cứ theo Điều 9 Luật Cảnh vệ 2017 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong công tác cảnh vệ bao gồm:
- Sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc sinh học, chất độc hóa học, chất phóng xạ, công cụ hỗ trợ hoặc yếu
Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 9 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 có quy định về nhận biết khách hàng như sau:
Nhận biết khách hàng
1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12
xuất cảnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 36 của Luật này.
2. Trong thời gian tạm hoãn xuất cảnh, khi có đủ căn cứ để hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh, người có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Luật này gửi văn bản hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh theo mẫu đến Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, đồng thời thông báo ngay
.
Lưu ý: Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại phải được lập 01 bộ bằng tiếng Việt và trong mỗi bộ hồ sơ phải có danh mục tài liệu.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 34/2024/TT-NHNN thì hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại bao gồm những giấy tờ sau đây:
(1) Đơn đề
chức có tư cách pháp lý, có năng lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.
Doanh nghiệp đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp phải nộp hồ sơ gồm những gì?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 32/2024/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp gồm:
- Tờ trình đề
từ khoản 6 đến khoản 18 và khoản 25 Điều 9, khoản 2 và khoản 4 Điều 15 của Luật này;
b) Thông tin quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật này được tích hợp theo đề nghị của công dân và phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
3. Căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao
sản cấp tỉnh nơi có trụ sở chính của sàn giao dịch bất động sản (nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến) để được cấp giấy phép hoạt động.
Hồ sơ đăng ký hoạt động bao gồm:
- Đơn đăng ký hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật
Chương trình Tiêm chủng Mở rộng.
- Tiêm nhắc lại:
+ Mũi 4: Tiêm vắc xin có thành phần bạch hầu nguyên liều, tiêm lúc 18 đến 24 tháng tuổi.
+ Mũi 5: Tiêm vắc xin có thành phần bạch hầu giảm liều lúc 4 đến 7 tuổi.
+ Mũi 6: Tiêm vắc xin có thành phần bạch hầu giảm liều lúc 9 đến 15 tuổi.
(2) Đối với trẻ em trên 1 tuổi
- Tiêm các mũi cơ bản:
Tiêm 3
dụng được kiểm soát đặc biệt; được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc.
8. Không bị hạn chế về tỷ lệ mua, nắm giữ, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh quy định tại điểm d khoản 1 Điều 138 của Luật này.
9. Các khoản cho vay, tiền gửi tại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được áp dụng hệ số rủi ro 0% khi tính tỷ lệ an
khoản 1 Điều 9 Luật Đấu thầu 2023 quy định như sau:
Xử lý và lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư
1. Hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu theo thời hạn sau đây:
a) Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn: trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký
chứng minh đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
b) Vi phạm nghiêm trọng một trong những hành vi bị cấm quy định tại Điều 6 Nghị định này;
c) Không đảm bảo duy trì các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định này sau khi thực hiện phương án khắc phục theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
d) Không khai
động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;
(8) Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;
(9) Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân;
(10) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.
Điều 10 Luật Hợp tác xã 2023 có quy định như sau:
Nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
...
9. Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này.
10. Thực hiện công bố thông tin cho thành viên theo quy định tại Điều 14 của Luật này và công bố thông tin theo quy định của pháp
Đại hội đại biểu thành viên quỹ tín dụng nhân dân được tiến hành khi nào?
Căn cứ khoản 9 Điều 14 Thông tư 29/2024/TT-NHNN thì Đại hội đại biểu thành viên của quỹ tín dụng nhân dân được tiến hành khi có ít nhất 75% tổng số thành viên hoặc đại biểu thành viên được triệu tập tham dự nhưng không ít hơn 100 đại biểu.
Trường hợp không đủ số lượng
tại khoản 1 Điều 9 của Luật này;
b) Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin giả mạo để được cấp giấy phép viễn thông;
c) Thực hiện không đúng với nội dung giấy phép viễn thông được cấp và gây hậu quả nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;
d) Không triển khai đầy đủ trên thực tế cam kết triển khai mạng viễn thông
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Khi nghi ngờ đối tác liên quan đến giao dịch thuộc Danh sách đen trong phòng chống rửa tiền thì có phải trì hoãn giao dịch không?
04:35 | 03/02/2024
