.
Phương pháp chấm điểm đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền như thế nào? Mẫu thông tin, số liệu, dữ liệu để đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có dạng như thế nào? (Hinh từ Internet)
Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được quy định như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định như sau:
Tiêu chí đánh giá
Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra có được sử dụng thông tin, số liệu trong báo cáo kiểm toán của kiểm toán nhà nước để phục vụ việc kết luận thanh tra không? Đây là câu hỏi của anh Y.L đến từ Bến Tre.
Tải về ngay mẫu danh sách đơn vị mới thành lập đăng ký tham gia đóng BHXH bắt buộc? Đơn vị mới thành lập đăng ký tham gia đóng BHXH bắt buộc có phải gửi thông tin về số lượng lao động đóng BHXH cho cơ quan đăng ký kinh doanh hay không?
Em ơi cho anh hỏi: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người nước ngoài thay đổi thông tin số hộ chiếu thì cần thực hiện theo thủ tục như thế nào? Đây là câu hỏi của câu hỏi của anh Khánh Nguyên đến từ Tp.HCM.
Cho tôi hỏi đối với các tài liệu công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam được yêu cầu thế nào? Còn việc gửi thông tin công bố có thể thực hiện thông qua cách thức gì? Các thông tin nào sẽ không được tiếp nhận và công bố? Câu hỏi của chị Khanh (Tp.HCM).
Chính sách của Nhà nước về phát triển thông tin cơ sở được quy định như thế nào? Thông tin thiết yếu của thông tin cơ sở bao gồm những thông tin gì? Thông tin cơ sở hoạt động dựa trên những nguyên tắc gì?
Khi tìm hiểu về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tôi không biết đối với những thông tin về tổng số loại chứng khoán được phép giao dịch, Sở giao dịch chứng khoán tiến hành công bố vào thời điểm nào? Phương tiện công bố theo quy định hiện nay gồm những gì? - Câu hỏi của anh Thanh Minh (Hải Phòng)
Nghe nói đã có quy định về việc bỏ sổ hộ khẩu. Cho tôi hỏi vậy có bỏ thông tin số sổ hộ khẩu khi lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT không? - Gửi từ Sơn La của chị An
Tôi có thắc mắc liên quan đến sổ thuyền viên. Cho tôi hỏi khai báo sai lệch thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp sổ thuyền viên thì bị xử phạt vi phạm hành chính thế nào? Câu hỏi của chị Ngọc Lan ở Hải Phòng.
Bản tin thông tin cơ sở là gì? Việc xuất bản các Bản tin thông tin cơ sở phải đảm bảo các quy định nào? Những thông tin nào không được phép đăng tải lên Bản tin thông tin cơ sở điện tử? câu hỏi của anh V (Nam Định).
Những đối tượng nào khi thực hiện phát hành chứng khoán cần phải thực hiện công bố thông tin? Những đối tượng nào không cần phải công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán khi phát hành chứng khoán? Ngoài Tiếng Việt thì có thể sử dụng ngôn ngữ nào khác để công bố thông tin không? Câu hỏi của chị Nga từ Hà Nội.
Công ty chứng khoán phải công bố thông tin theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam trong trường hợp nào? Công ty chứng khoán phải công bố thông tin theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam trong thời hạn bao lâu?
Mẫu giấy xác nhận số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân? Mẫu này được in trên khổ giấy nào theo quy định mới? Giấy xác nhận thông tin số chứng minh nhân dân 09 số được trả cho công dân bằng bản giấy hay bản điện tử?
Cho hỏi Trung tâm phát triển thông tin truyền thông cơ sở được thành lập nhằm mục đích gì? Trung tâm có những chức danh lãnh đạo nào? Trung tâm phát triển thông tin truyền thông cơ sở có được phép tổ chức các cuộc thi về thông tin và truyền thông cơ sở không?
Em ơi cho anh hỏi: Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước được quy định như thế nào? Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu thực hiện theo mẫu nào? Đây là câu hỏi của anh Minh Khoa đến từ Đà Nẵng.
Hợp đồng lao động 2022 chị soạn phần thông tin cá nhân của người sử dụng lao động theo Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH được không và thông tư này còn được sử dụng không? Vì hợp đồng lao động 2022 hiện tại phần người sử dụng lao động chị không để thông tin: số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú lên trên hợp đồng lao động. Nội dung hợp đồng lao
Trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi nhận thông tin của tôi là số chứng minh nhân dân. Hiện tôi đã đổi CMND sang CCCD. Nay tôi đem đất này đi thế chấp tại ngân hàng, vậy khi thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp tôi có cần cập nhật lại thông tin của tôi theo CCCD trước hay không?
Cho tôi hỏi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện điều chỉnh sai sót về số lượng chứng khoán sở hữu của người đầu tư trong trường hợp nào? Hồ sơ điều chỉnh thông tin sai sót trong trường hợp tổ chức phát hành nhập nhầm thông tin số lượng chứng khoán của người sở hữu gồm những gì? Câu hỏi của anh NTA từ Hà Nội.
Tôi có một câu hỏi như sau: Trụ sở của Cục Thông tin cơ sở trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông ở đâu? Lãnh đạo Cục gồm những ai? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh N.T.K ở Đồng Nai.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Phương pháp chấm điểm đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là gì? Mẫu thông tin, số liệu, dữ liệu để đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có dạng như thế nào?
17:00 | 05/05/2023
