Cơ quan nào là đầu mối, phối hợp với Sở Giao dịch thực hiện nghiệp vụ thanh toán mua, bán vàng miếng?
Căn cứ tại Điều 20 Thông tư 06/2013/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 2 Thông tư 12/2023/TT-NHNN về trách nhiệm của Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước:
Trách nhiệm của Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
1. Làm đầu mối phối hợp với Vụ
Để trở thành thành viên ngân hàng hợp tác xã thì pháp nhân khác phải đáp ứng điều kiện gì?
Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Thông tư 27/2024/TT-NHNN về điều kiện để trở thành thành viên ngân hàng hợp tác xã như sau:
Điều kiện để trở thành thành viên
1. Đối với các quỹ tín dụng nhân dân: quỹ tín dụng nhân dân trở thành thành viên của ngân hàng
Những công ty tài chính nào được phát hành thẻ tín dụng hiện nay?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 18/2024/TT-NHNN như sau:
Tổ chức phát hành thẻ
1. Tổ chức phát hành thẻ bao gồm:
a) Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phát hành thẻ khi hoạt động cung ứng dịch vụ thẻ được ghi trong
Ngân hàng thương mại có thể làm đại lý thanh toán cho nhiều bên giao đại lý không?
Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 07/2024/TT-NHNN có quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
3. Bên làm đại lý thanh toán bao gồm: ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Bên thuê tài chính có bắt buộc phải có phương án sử dụng tài sản thuê tài chính khả thi khi thuê mức giá trị nhỏ không?
Theo khoản 12 Điều 3 Thông tư 26/2024/TT-NHNN thì khoản cho thuê tài chính mức giá trị nhỏ là khoản cho thuê tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và không vượt quá 100.000.000 (một trăm
hạng tín dụng nội bộ (nếu cần thiết);
- Có quy định các mức xếp hạng tương ứng với mức độ rủi ro từ thấp đến cao;
- Được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên phê duyệt áp dụng.
Khi ban hành hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, ngân hàng thương mại phải gửi những văn bản gì cho Ngân hàng nhà nước?
Căn cứ theo khoản 4 Điều 5 Thông tư 31/2024/TT-NHNN
Điều 4 Thông tư 15/2024/TT-NHNN quy định về chứng từ thanh toán như sau:
Chứng từ thanh toán
1. Việc lập, ký, kiểm soát, luân chuyển, quản lý, sử dụng và bảo quản chứng từ thanh toán đảm bảo theo đúng quy định pháp luật kế toán và giao dịch điện tử.
2. Chứng từ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà
gì?
Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 20/2024/TT-NHNN như sau:
Nguyên tắc thực hiện bao thanh toán
1. Đơn vị bao thanh toán thực hiện bao thanh toán trên cơ sở tuân thủ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, các quy định của pháp luật có liên quan và Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) cấp.
2. Đơn
toán giá trị thấp của Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.
Lưu ý: Thành viên của Hệ thống bù trừ điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 40/2024/TT-NHNN có thể hiểu là tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và tổ chức khác đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn thành viên theo quy định của tổ
Quỹ bảo toàn thuộc sở hữu của ai?
Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 27/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Vốn góp của thành viên bao gồm vốn góp xác lập tư cách thành viên và vốn góp thường niên.
2. Vốn góp xác lập tư cách thành viên là số vốn góp do Đại hội thành viên
nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định.
Hình thức kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng không bao gồm quỹ tín dụng nhân dân do ai quyết định? (Hình từ Internet)
Có những hình thức kiểm soát đặc biệt nào đối với tổ chức tín dụng?
Căn cứ Điều 4 Thông tư 39/2024/TT-NHNN quy định hình thức kiểm soát đặc biệt
phối hợp với Đơn vị giám sát tiến hành kiểm tra tại chỗ đối với tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán?
Căn cứ theo khoản 7 Điều 20 Thông tư 41/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin
...
4. Đầu mối, phối hợp với Đơn vị giám sát xây dựng, duy trì và hướng dẫn kỹ thuật kết nối hệ thống thông tin giám sát trực
Tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm có phải chào bán bảo hiểm hay không?
Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 37/2019/TT-NHNN quy định về nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng như sau:
Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng
Hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng cho
phục để sử dụng lại hay không?
Theo Điều 4 Thông tư 03/2020/TT-NHNN có quy định như sau:
Nguyên tắc tiêu hủy tiền
1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài sản và bí mật Nhà nước trong công tác tiêu hủy tiền.
2. Tiền tiêu hủy được kiểm đếm chọn mẫu làm căn cứ để Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy quyết định tỉ lệ kiểm đếm từng loại tiền trước khi tiêu hủy.
3
/8/2024 như thế nào? Thời điểm chuyển giấy tờ có giá, tiền ký quỹ ra sao? (Hình ảnh Internet)
Thời điểm chuyển giấy tờ có giá, tiền ký quỹ ra sao?
Căn cứ theo khoản 4 Điều 17 Thông tư 08/2024/TT-NHNN quy định về thời điểm chuyển giấy tờ có giá, tiền ký quỹ như sau:
Quy định về ký quỹ để thiết lập hạn mức nợ ròng
...
4. Thời điểm chuyển giấy tờ có giá
Trong một vụ việc vừa yêu cầu giám định tư pháp về cấp tín dụng và hoạt động nhận tiền gửi thì thời hạn giám định tối đa là bao lâu?
Căn cứ theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 20 Thông tư 14/2020/TT-NHNN về thời hạn giám định tư pháp như sau:
Thời hạn giám định tư pháp
1. Thời hạn giám định tư pháp:
a) Tối đa 09 ngày đối với trường hợp quy
Chi nhánh dự kiến quản lý phòng giao dịch ngân hàng thương mại phải đáp ứng điều kiện gì?
Theo Điều 11 Thông tư 32/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Điều kiện thành lập phòng giao dịch
Để được thành lập phòng giao dịch, ngân hàng thương mại phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
1. Các điều kiện theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g, h
Việc mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước từ ngày 01/7/2024 được thực hiện như thế nào?
Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước từ ngày 01/7/2024 như sau:
- Hồ sơ, trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán cho Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
Tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tại Việt Nam phải thỏa thuận với ngân hàng nào?
Căn cứ vào khoản 1 Điều 31 Thông tư 40/2024/TT-NHNN có quy định như sau:
Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam
Trường hợp tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng là người không cư trú và người
Tổ chức sử dụng thẻ trả trước định danh phải đáp ứng điều kiện gì?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 18/2024/TT-NHNN về đối tượng được sử dụng thẻ như sau:
Đối tượng được sử dụng thẻ
1. Đối với chủ thẻ chính là cá nhân:
a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật được sử dụng
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Cơ quan nào là đầu mối, phối hợp với Sở Giao dịch thực hiện nghiệp vụ thanh toán mua bán vàng miếng?
09:35 | 17/04/2024
