tử
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Đối tượng báo cáo tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử phải có chính sách, quy trình quản lý rủi ro để thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm
lý tài chính, tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán
- Thông tin về các chuyên đề lồng ghép (nếu có)
- Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
(2) Mục tiêu kiểm toán
(3) Tiêu chí đánh giá trong kiểm toán hoạt động (nếu có)
(4) Đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu
(5) Nội dung, phương pháp, thủ tục kiểm toán
- Nội dung kiểm toán:
+ Nội dung
lao động tự nguyện; xây dựng cơ chế đóng, hưởng linh hoạt nhằm phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục rủi ro cho người lao động.
Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có quyền và nghĩa vụ gì trong an toàn vệ sinh lao động?
Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 6 Luật an toàn, vệ sinh
rõ hành vi tham nhũng phát hiện qua thanh tra (nếu có); chỉ rõ quy định của pháp luật làm căn cứ để kết luận;
c) Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật (nếu có);
d) Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn (nếu có);
đ) Kiến nghị, đề xuất biện pháp xử lý đối với cơ quan, tổ
Thông tư 58/2021/TT-BTC có quy định như sau:
Ký quỹ của thành viên bù trừ
1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam xác định mức ký quỹ yêu cầu mà thành viên bù trừ phải nộp cho các vị thế đứng tên thành viên bù trừ vẫn còn đang lưu hành sau khi kết thúc giờ giao dịch.
2. Mức ký quỹ yêu cầu được xác định dựa trên các loại ký quỹ rủi ro
đây gọi là Ngân hàng Nhà nước);b) Ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là ngân hàng)
- Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô
- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.
(2) Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
(3) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến
hành chính về hoa hồng đại lý, trích lập Quỹ dự phòng trả thưởng, Quỹ tài chính và sử dụng các quỹ
1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi trả hoa hồng cho đại lý xổ số cao hơn tỷ lệ quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi cố ý trích lập, sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro trả
sinh phải được tạo cơ hội trúng tuyển cao nhất và quyền xác định nguyện vọng ưu tiên trong số những chương trình, ngành đào tạo đủ điều kiện trúng tuyển;
đ) Về thực hiện cam kết: Cơ sở đào tạo phải thực hiện các cam kết đối với thí sinh; tư vấn, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro.
2
Nhà nước Việt Nam để tổng hợp, tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn của tổ chức tín dụng;
- Chịu trách nhiệm về việc thẩm định, cấp tín dụng, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng, thu hồi nợ vay (gốc và lãi) và xử lý rủi ro (nếu có) theo quy định đối với khoản cấp tín dụng
. Đại diện thân nhân của người lao động (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh/chị/em ruột) hoặc người được thân nhân của người lao động ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của thân nhân của người lao động gửi giấy đề nghị hỗ trợ rủi ro (Mẫu theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này) kèm theo 01 bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức
theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.
- Chuyên đề: Kỹ năng thẩm định trong đấu thầu
- Chuyên đề: Xây dựng giá đánh giá
- Chuyên đề: Kỹ năng thương thảo, soạn thảo và quản lý hợp đồng.
- Chuyên đề: Quản trị rủi ro trong đấu thầu
- Chuyên đề: Đấu thầu trong lĩnh vực y tế
- Chuyên đề: Kiểm tra, thanh tra, giải quyết kiến nghị và xử
khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro.
(2) Bình đẳng giữa các cơ sở đào tạo
- Về hợp tác: Các cơ sở đào tạo hợp tác bình đẳng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyển sinh, đồng thời mang lại lợi ích tốt nhất cho thí sinh;
- Về cạnh tranh: Các cơ sở đào tạo cạnh tranh trung thực, công bằng và lành mạnh
theo quy định.
3. Trường hợp nghi vấn về trị giá khai báo, cơ quan hải quan thông báo cơ sở nghi vấn, mức giá, phương pháp do cơ quan hải quan dự kiến xác định và giải phóng hàng hóa theo quy định, người khai hải quan thực hiện tham vấn với cơ quan hải quan nhằm làm rõ về tính chính xác của trị giá khai báo.
a) Trường hợp người khai hải quan đồng ý
pháp luật về quy hoạch.
6. Cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng chính sách khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư đối với đối tượng quy định tại khoản này."
Dự
Chào anh/chị, vợ chồng tôi hiện tại đang có một khoản tiền nhàn rỗi và đang cân nhắc gửi tiền vào ngân hàng để dự trù cho tương lai. Anh/chị có thể cho tôi biết ngân hàng nào có mức lãi suất cao nhất hiện nay và nên lựa chọn ngân hàng uy tín hay ngân hàng có mức lãi suất cao để gửi tiền?
Tôi đang tìm hiểu về Cục Thuế doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế. Cho tôi hỏi Cục được tổ chức bao nhiêu phòng? Quy chế hoạt động, nhiệm vụ cụ thể của các phòng thuộc Cục Thuế doanh nghiệp lớn do ai quy định? Lãnh đạo Cục Thuế doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế gồm những ai? Câu hỏi của chị Thanh Hằng tại Bình Dương.
thời khắc phục khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế, xã hội, thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro khác. Tiếp tục nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội theo hướng bảo đảm mức sống tối thiểu, sàn an sinh xã hội quốc gia; Nhà nước ưu tiên hỗ trợ cho người không có khả năng lao động, người khuyết tật, người cao tuổi, người di cư và gia đình có trẻ em
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do ai thành lập? Chế độ trách nhiệm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam?
Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 68/2013/NĐ-CP về tổ chức bảo hiểm tiền gửi như sau:
Tổ chức bảo hiểm tiền gửi
1. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ theo
phải được bố trí ở vị trí mà người lái có thể kích hoạt chúng khi đứng trên mặt đất bên ngoài vùng nguy hiểm giữa máy kéo và công cụ. Điều này không được áp dụng để đánh giá hệ thống điều khiển ngoài loại trừ hoặc giảm thiểu những rủi ro. Ví dụ, bộ phận điều khiển có thể đạt được bằng định ra giới hạn tốc độ dịch chuyển lớn nhất của cơ cấu móc treo ba
tại khoản 3 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật;
c) Không thực hiện giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo quy định của pháp luật.
4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập kiểm toán nội bộ chuyên trách thuộc Ban kiểm soát
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền? Mức giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử bao nhiêu thì phải báo cáo?
01:33 | 21/08/2024
