.
Theo Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều này và báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10
thu hồi Giấy phép hoạt động khi quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có nội dung yêu cầu thu hồi Giấy phép.
Tổ chức cung ứng dịch vụ cổng thanh toán điện tử có được lựa chọn ngân hàng làm đối tác ký kết hợp đồng thỏa thuận cung ứng dịch vụ không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Thông tư 40/2024/TT-NHNN
Chủ tịch Hội đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân phải có kinh nghiệm làm việc như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư 29/2024/TT-NHNN như sau:
Điều kiện, tiêu chuẩn đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị
...
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây, trừ
hàng nước ngoài đã khai trương hoạt động.
Vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài có được tăng từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối không?
Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Thông tư 34/2024/TT-NHNN như sau:
Vốn điều lệ, vốn được cấp
1. Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại:
a) Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại là tổng số tiền do chủ sở hữu
Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thể thỏa thuận với doanh nghiệp về đồng tiền được sử dụng để thanh toán tiền lương, tiền công không?
Căn cứ tại khoản 14 Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN về các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam:
Các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
...
13. Người
tiền điện tử từ ngày 01/7/2024 được quy định tại Nghị định 52/2024/NĐ-CP.
Đồng thời, tại khoản 2 Điều 36 Nghị định 52/2024/NĐ-CP có quy định chuyển tiếp như sau:
Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử (theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày hướng dẫn về dịch vụ trung
01/07/2024 theo Nghị định 52? (Hình từ Internet)
Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của NHNN được quy định như thế nào?
Tại Điều 4 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt như sau:
- Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình
chuyển tiền tại nhiều ngân hàng không?
Trách nhiệm của thương nhân về việc thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa quy định tại Điều 5 Thông tư 02/2020/TT-NHNN cụ thể:
- Xuất trình chứng từ theo quy định của ngân hàng được phép khi mua ngoại tệ, thanh toán và chuyển tiền phục vụ kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa và chịu
nghiệp tái bảo hiểm, công ty mẹ của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam không được sử dụng vốn vay, nguồn vốn ủy thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân khác để bổ sung vốn điều lệ, vốn được cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam;
...
Đồng thời, căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư 07/2012/TT-NHNN quy định như
dựng;
- Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên;
- Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;
- Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.
Và, theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 17/2014/TT-NHNN quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như
thị trường mở cần đáp ứng điều kiện gì?
Giấy tờ có giá được giao dịch qua nghiệp vụ thị trường mở được quy định tại Điều 10 Thông tư 42/2015/TT-NHNN như sau:
Giấy tờ có giá được giao dịch qua nghiệp vụ thị trường mở
1. Các loại giấy tờ có giá được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận giao dịch nghiệp vụ thị trường mở phải có đủ các Điều kiện sau đây:
a
người mua giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác (Điều 5 Thông tư 01/2021/TT-NHNN).
Như vậy, Công ty cho thuê tài chính có thể huy động vốn từ tổ chức thông qua một trong những hình thức sau:
- Phát hành chứng chỉ tiền gửi;
- Phát hành kỳ phiếu;
- Phát hành tín phiếu;
- Phát hành trái phiếu.
Công ty
Interface) của hệ điều hành.
- Nhật ký (log) xác thực giao dịch tối thiểu gồm: biện pháp xác thực, thời gian xác thực, mã giao dịch được xác thực, mã khách hàng.
Có bắt buộc phải xác thực sinh trắc học từ 1/7/2024 trên App Ngân hàng không?
Ngày 18/12/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 2345/QĐ-NHNN năm 2023 triển khai giải pháp an
Nam hoặc bằng một loại ngoại tệ chuyển đổi. Việc quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước bằng ngoại tệ được thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Doanh nghiệp không được phép sử dụng đồng tiền quy ước của các doanh nghiệp khác để kinh doanh.
...
Bên cạnh đó, quy định trên được hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 09/2022/TT-NHNN như
/QĐ-NHΝN năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024, thay thế Quyết định 630/QĐ-NHNN năm 2017.
Đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, thời gian áp dụng các quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định 2345/QĐ-NHΝN năm 2023 kể từ ngày 01/01/2025.
Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ có phải triển khai các giải pháp giảm thiểu
gia cho Tổng cục Thống kê là mẫu số 005.H/BCB-NHNN ban hành kèm theo Nghị định 60/2018/NĐ-CP.
Tải về Mẫu báo cáo thống kê năm về dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chia theo ngành kinh tế.
Báo cáo thống kê năm về dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chia theo ngành kinh tế
các phương tiện thanh toán không thuộc quy định tại khoản 6 Điều này.
Bên cạnh đó, tại Công văn 5747/NHNN-PC năm 2017 cũng đã nói về vấn đề tiền điện tử (tiền ảo) như sau:
Tiền ảo nói chung và Bitcoin, Litecoin nói riêng không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Vì thế, căn cứ
số ngoại tệ mang hộ từ nước ngoài gửi về cho Người thụ hưởng ở trong nước.
Và căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 16/2014/TT-NHNN về việc sử dụng tài khoản ngoại tệ của người cư trú là cá nhân như sau:
Sử dụng tài khoản ngoại tệ của người cư trú là cá nhân
Người cư trú là cá nhân được sử dụng tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng được phép để thực
tướng Chính phủ.
Ngân hàng Nhà nước quản lý hoạt động kinh doanh vàng thông qua những biện pháp nào? Việc tổ chức sản xuất vàng miếng phải đảm bảo những nguyên tắc gì? (Hình từ Internet)
Việc tổ chức sản xuất vàng miếng phải đảm bảo những nguyên tắc gì?
Nguyên tắc sản xuất vàng miếng được quy định tại Điều 2 Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012 như
Thống kê là mẫu số 004.H/BCB-NHNN ban hành kèm theo Nghị định 60/2018/NĐ-CP.
Tải về Mẫu báo cáo thống kê dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo loại hình kinh tế hiện nay.
Mẫu báo cáo thống kê dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo loại hình kinh tế là mẫu nào? (Hình từ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền? Mức giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử bao nhiêu thì phải báo cáo?
01:33 | 21/08/2024
