Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước về những vấn đề gì? 21:22 | 30/12/2022
Cho tôi hỏi, cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước về những vấn đề gì? Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phải trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định những vấn đề gì? Lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng gồm những ai? Câu hỏi của
Pháp luật Cách tiến hành phương pháp thử đối với xác định sự thôi ra của chì và cadimi từ dụng cụ nấu bếp bằng gốm tiếp xúc với thực phẩm như thế nào? 11:07 | 17/01/2024
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp thắc mắc như sau cách tiến hành phương pháp thử đối với xác định sự thôi ra của chì và cadimi từ dụng cụ nấu bếp bằng gốm tiếp xúc với thực phẩm như thế nào? Câu hỏi của anh O.U.U đến từ TP.HCM.
Pháp luật Trang phục giữ sạch không khí là gì? Các yêu cầu tính năng đối với trang phục giữ sạch không khí? 10:40 | 08/01/2024
dụng làm trang phục làm việc, nhằm làm giảm tới mức tối thiểu sự nhiễm bẩn không khí phòng mổ từ vảy da có nguồn gốc từ da người mặc. CHÚ THÍCH 1: Trang phục để cọ rửa là trang phục làm việc cho đội ngũ nhân viên phòng mổ không có nhu cầu đáp ứng các yêu cầu đối với trang phục giữ sạch không khí. Trang phục để cọ rửa cơ bản không có mục đích ngăn
Pháp luật Cơ sở vắt sữa, thu gom sữa tươi phải đảm bảo yêu cầu nào về làm sạch, khử trùng? Đối với việc xây dựng bồn và bảo quản thực hiện thế nào? 16:58 | 13/07/2022
Công ty mới giao việc xuống yêu cầu tôi phải xây dựng thiết kế đảm bảo làm sạch và khử trùng, đảm bảo tiêu chuẩn cho cơ sở vắt sữa và thu gom sữa. Tôi chưa từng thực hiện công việc này, nhờ ban biên tập cho tôi biết cơ sở vắt sữa, thu gom sữa phải đảm bảo yêu cầu nào về làm sạch, khử trùng? Về bồn chứa và bảo quản thế nào? Ngoài ra còn các yêu cầu
Pháp luật Phương pháp xác định độ dẫn điện của mật ong được thực hiện thông qua thuốc thử và thiết bị, dụng cụ nào? 16:47 | 14/07/2022
Độ dẫn điện của mật ong là gì? Khi tiến hành các phương pháp xác định độ dẫn điện của mật ong, nguyên tắc thực hiện là gì? Phương pháp xác định độ dẫn điện của mật ong được thực hiện thông qua thuốc thử và thiết bị, dụng cụ nào? Quá trình lấy mẫu và tiến hành xác định độ dẫn điện của mật ong cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào?
Pháp luật Nhà thuốc tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh kinh doanh thực phẩm chức năng thì phải lưu ý những vấn đề gì khi trưng bày sản phẩm? 17:13 | 04/05/2022
Hiện tôi là chủ nhà thuốc tư nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kinh doanh thực phẩm chức năng thì cần phải lưu ý những vấn đề gì khi trưng bày sản phẩm? Yêu cầu về đội ngũ nhân sự của nhà thuốc tư nhân tại Thành phố Hồ Chính Minh như thế nào?
Pháp luật Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực về Tiền tệ - ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành? 14:13 | 07/05/2022
Tôi muốn được nhờ ban tư vấn bên mình hỗ trợ giúp tôi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực về Tiền tệ - ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành. Mong sớm nhận được sự hỗ trợ từ ban tư vấn. Xin cảm ơn.
Pháp luật Doanh nghiệp kinh doanh cung ứng dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử có bắt buộc phải có cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán không? 02:01 | 20/01/2024
Tôi có câu hỏi là doanh nghiệp kinh doanh cung ứng dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử có bắt buộc phải có cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Công ty tài chính tổng hợp được phát hành thẻ tín dụng trong trường hợp nào? Có được phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử? 19:12 | 29/09/2024
Công ty tài chính tổng hợp được phát hành thẻ tín dụng trong trường hợp nào? Công ty tài chính tổng hợp có được phát hành thẻ tín dụng bằng phương tiện điện tử không? Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng bao gồm những nội dung nào?
Pháp luật Tờ 500 nghìn rách có bị xem là tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông để có thể xin xét đổi hay không? 08:49 | 09/09/2022
Em có tờ 500 nghìn đồng bị rách có được xem là tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông để xin xét đổi hay không? Nếu được thì cần đáp ứng các điều kiện nào? Việc giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được quy định trong bao nhiêu ngày? Anh Luật (TP.HCM) đặt câu hỏi
Pháp luật Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi nhận được yêu cầu tra soát trong thanh toán ủy nhiệm chi phải trả lời kết quả tra soát trong thời hạn nào? 16:21 | 22/02/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được khiếu nại và yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bồi thường thiệt hại khi nào? Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi nhận được yêu cầu tra soát trong thanh toán ủy nhiệm chi phải trả lời kết quả tra soát trong thời
Pháp luật Kỹ thuật về trồng cây giống thông ba lá như thế nào? Muốn đem cây thông ba lá giống đi trồng rừng thì phải đạt tiêu chuẩn gì? 04:29 | 30/07/2022
Cho tôi xin hướng dẫn kỹ thuật chuẩn về trồng cây giống loại cây thông ba lá như thế nào thế nào, đối với loại cây này thì muốn đem đi trồng rừng thì phải đạt tiêu chuẩn gì? Mong được trả lời, tôi cảm ơn.
Pháp luật Cơ sở chế biến cà phê hòa tan cần phải bố trí và thiết kế nhà xưởng như thế nào? Nhà xưởng phải được phân chia thành những khu vực nào? 16:57 | 18/10/2022
Nhờ hỗ trợ giúp tôi một số quy định liên quan đến cơ sở chế biến cà phê hòa tan, cụ thể cơ sở chế biến cà phê hòa tan cần phải bố trí và thiết kế nhà xưởng như thế nào để đảm bảo vệ sinh vậy? Nhà xưởng của cơ sở phải được phân chia thành những khu vực nào? - Anh Duy Tân (Bảo Lộc).
Pháp luật Khu vực chế biến của cơ sở chế biến cà phê rang xay cần phải được bố trí thành mấy khu vực riêng biệt? 17:10 | 08/11/2022
Cho tôi hỏi khu vực chế biến của cơ sở chế biến cà phê rang xay cần đáp ứng những yêu cầu gì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vậy? Khu vực chế biến cần phải được bố trí thành bao nhiêu khu vực riêng biệt? - Anh Trung An (Đắk Lắk).
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Tháng 12 hằng năm là tháng gì? Ý nghĩa tháng 12 năm 2024? Tháng 12 có sự kiện gì? Tháng 12 có bao nhiêu ngày 2024?
Pháp luật
Thời gian thẩm định danh mục công trình kiến trúc là bao lâu? Thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị do ai thực hiện?
Pháp luật
Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 200 và Thông tư 133 mới nhất? Hướng dẫn cách ghi mẫu phiếu xuất kho chuẩn nhất?
Pháp luật
Khai mạc tổng kết chi bộ cuối năm 2024 ngắn gọn? Lời khai mạc hội nghị tổng kết chi bộ cuối năm 2024?
Pháp luật
An toàn, vệ sinh viên là ai? An toàn, vệ sinh viên có được tham gia xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động không?
Pháp luật
Viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội lớp 5? Yêu cầu chung cần đạt về năng lực đặc thù của học sinh theo chương trình GDPT 2018?
Pháp luật
Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS đầu tiên diễn ra khi nào? 04 Nguyên tắc phòng chống HIV/AIDS?
Pháp luật
Người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập khi nào? Giấy chứng nhận đăng ký thuế cấp cho cá nhân có thông tin nào?
Pháp luật
Thể lệ cuộc thi Chữ đẹp Việt toàn quốc lần 2 năm 2024 chủ đề Ước mơ của em? Thể lệ cuộc thi viết chữ đẹp cấp Tiểu học?
Pháp luật
Mẫu quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phần mới nhất? Giám đốc công ty cổ phần do ai bổ nhiệm?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào