Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Pháp luật Khu vực chế biến của cơ sở chế biến cà phê rang xay cần phải được bố trí thành mấy khu vực riêng biệt? 17:10 | 08/11/2022
Cho tôi hỏi khu vực chế biến của cơ sở chế biến cà phê rang xay cần đáp ứng những yêu cầu gì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vậy? Khu vực chế biến cần phải được bố trí thành bao nhiêu khu vực riêng biệt? - Anh Trung An (Đắk Lắk).
Pháp luật Ổ dịch bệnh bạch hầu được xác định là kết thúc khi không ghi nhận trường hợp mắc bệnh mới trong vòng 14 ngày kể từ thời điểm nào? 09:39 | 11/07/2024
Ổ dịch bệnh bạch hầu được xác định là kết thúc khi không ghi nhận trường hợp mắc bệnh mới trong vòng 14 ngày kể từ thời điểm nào? Người tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh bạch hầu thì có được cách ly y tế tại nhà không? Thời gian cách ly là bao lâu? Người dân cần lưu ý những biện pháp phòng bệnh nào nhằm bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho bản thân?
Pháp luật Người chưa thành niên có được quyền mở tài khoản thanh toán của ngân hàng để nhận tiền từ người thân ở nước ngoài không? 17:20 | 22/06/2022
Người chưa thành niên có được quyền mở tài khoản thanh toán ngân hàng để nhận tiền từ người thân ở nước ngoài không? Năm nay em 16 tuổi, em muốn mở tài khoản ngân hàng để hàng tháng mẹ em đang ở nước ngoài chuyển tiền về cho em có được không?
Pháp luật Người lao động gặp tai nạn lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm gì? Trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì người lao động có được hưởng bảo hiểm tai nạn không? 16:48 | 19/10/2023
Chồng tôi làm việc tại một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm từ nhựa và có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong giờ nghỉ trưa, có lỗi hệ thống làm chồng tôi bị máy dập trúng tay trái gãy dập xương bàn tay với phần trăm thương tật là 8%. Vậy cho tôi hỏi, trường hợp chồng tôi bị tai nạn lao động trong giờ nghỉ trưa có được hưởng bảo hiểm tai
Pháp luật Sàn giao dịch bất động sản là đơn vị phụ thuộc của công ty TNHH hay công ty cổ phần? Sàn giao dịch bất động sản hoạt động dựa trên những nội dung gì? 04:02 | 13/06/2022
phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về Phòng chống rửa tiền." Quyền và nghĩa vụ đối với tổ chức thành lập sàn giao dịch bất động sản được quy định như thế nào? Căn cứ theo Điều 71 và Điều 72 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức thành lập sản giao dịch bất động sản như sau: "Điều 71. Quyền của doanh
Pháp luật Người đang kiêm nhiệm nhiều công việc trong công ty chứng khoán có thể trở thành thành viên bộ phận kiểm soát nội bộ? 20:35 | 25/10/2024
Công ty chứng khoán có bắt buộc phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ không? Bộ phận kiểm soát nội bộ của công ty chứng khoán có nhiệm vụ gì? Người đang kiêm nhiệm nhiều công việc trong công ty chứng khoán có thể trở thành thành viên của bộ phận kiểm soát nội bộ không?
Pháp luật Dao phẫu thuật sử dụng trong y tế phải đáp ứng những yêu cầu gì về kỹ thuật? Phương pháp kiểm tra độ sắc của lưỡi dao? 09:39 | 24/10/2023
Yêu cầu về kỹ thuật với dao phẫu thuật sử dụng trong y tế? Phương pháp kiểm tra độ sắc của lưỡi dao? Phương pháp dùng để kiểm tra khả năng chịu được chu trình sát, khử trùng dao phẫu thuật được quy định ra sao? câu hỏi của anh Tr (Thanh Hóa).
Pháp luật Các nghề, công việc và nơi làm việc áp dụng đối với người lao động chưa thành niên làm việc được pháp luật quy định như thế nào? 10:20 | 07/05/2022
Em trai tôi là người chưa thành niên nhưng muốn tham gia vào môi trường lao động. Do đó tôi muốn biết các nghề, công việc và nơi làm việc áp dụng đối với người lao động chưa thành niên làm việc được pháp luật quy định như thế nào? Mong được cung cấp thông tin. Xin cảm ơn!
Pháp luật Kết luận tại Đề án 06 về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư? 14:37 | 27/07/2022
Cho tôi hỏi vào ngày 13/7/2022, sau khi nghe báo cáo của Bộ Công an, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có ý kiến gì tại cuộc họp về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Đề án 06? Cảm ơn!
Pháp luật Người mắc COVID-19 có được tiếp xúc gần với vật nuôi không theo quy định mới nhất của pháp luật? 10:42 | 08/05/2022
Người mắc COVID-19 có được tiếp xúc gần với vật nuôi không theo quy định mới nhất của pháp luật? Tôi có thắc mắc liên quan tới COVID-19 mong được giải đáp. Tôi hiện là F0, tôi vừa phát hiện mình dương tính vào hồi sáng, hiện tại tôi đã báo y tế và trường hợp của tôi thuộc đối tượng tự cách ly tại nhà. Không biết lúc tôi bị COVID-19 như thế này thì
Pháp luật Bệnh liên cầu lợn có lây truyền từ người sang người không? Ăn tiết canh sẽ bị mắc bệnh liên cầu lợn? 08:40 | 09/08/2024
Bệnh liên cầu lợn có lây truyền từ người sang người không? Ăn tiết canh sẽ bị mắc bệnh liên cầu lợn? Ù tai là một trong các triệu chứng lâm sàng của người bị bệnh liên cầu lợn? Các biện pháp phòng bệnh liên cầu lợn ở người theo Hướng dẫn của Bộ Y tế?
Pháp luật Căng băng rôn đòi nợ tại đất dành cho đường bộ có thể bị xử lý vi phạm hành chính tối đa bao nhiêu tiền? 11:03 | 15/03/2024
Căng băng rôn đòi nợ tại đất dành cho đường bộ có thể bị xử lý vi phạm hành chính tối đa bao nhiêu tiền? Biện pháp cưỡng chế chỉ áp dụng với hành vi căng căng băng rôn đòi nợ gây ảnh hưởng trật tự công cộng trong trường hợp nào? Câu hỏi của anh V (Đồng Tháp).
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đi trên đường thủy nội địa chở nhiều hàng hóa nguy hiểm khác nhau dán biểu trưng nguy hiểm ra sao?
Pháp luật
Dấu ngoặc đơn là gì? Công dụng dấu ngoặc đơn? Ví dụ dấu ngoặc đơn? Chương trình lớp mấy học về công dụng của dấu ngoặc đơn?
Pháp luật
Thẩm tra an toàn giao thông đường bộ là gì? Chi phí thẩm tra an toàn giao thông đường bộ được lấy từ đâu?
Pháp luật
Thời hạn áp dụng thuế tự vệ có bao gồm thời gian áp dụng thuế tự vệ tạm thời? Công thức tính thuế tự vệ theo tỷ lệ phần trăm ra sao?
Pháp luật
Những câu STT, caption ngày Cá tháng Tư hài hước bằng tiếng Anh? Những câu nói dối hài hước để 'troll' ngày Cá tháng Tư? 1 4 là ngày lễ lớn?
Pháp luật
Tài sản được giao cho doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt đô thị không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp?
Pháp luật
Luật phòng cháy chữa cháy 2025 mới nhất? Nguyên tắc phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ra sao?
Pháp luật
Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 Dương lịch 2025 khi nào, ở đâu? Phật lịch năm 2025 là bao nhiêu? Phật lịch năm nay 2025?
Pháp luật
Khẩu hiệu tuyên truyền chiến thắng 30 4 Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước? 23 Khẩu hiệu tuyên truyền 30 4?
Pháp luật
Mẫu văn bản đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh mới nhất theo Thông tư 86? Tải về mẫu ở đâu?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào