Khi nào báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không phụ thuộc vào việc giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa?
Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ được quy định tại Điều 7 Thông tư 09/2023/TT-NHNN như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ
...
2. Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định tại Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền
Tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ thay đổi đối tác nước ngoài có cần phải được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước không?
Căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 34/2015/TT-NHNN có quy định như sau:
Các trường hợp thay đổi, bổ sung
1. Các trường hợp thay đổi, bổ sung liên quan đến các nội dung sau phải được sự chấp thuận
các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động ngân hàng.
Công ty tài chính (Hình từ Internet)
Lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính được xác định theo những yếu tố nào?
Lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính được xác định theo những yếu tố nào thì phải căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư 43/2016/TT-NHNN,được sửa đổi bởi khoản 12
Tính giá trị đặt cọc của tổ chức tín dụng khi mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước thế nào?
Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 06/2013/TT-NHNN có quy định về việc đặt cọc như sau:
Đặt cọc
1. Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp phải thực hiện đặt cọc nhằm bảo đảm cho nghĩa vụ xác nhận và thực hiện giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước
Hồ sơ đề nghị thay đổi tên của công ty tài chính gồm các tài liệu nào?
Hồ sơ đề nghị thay đổi tên của công ty tài chính gồm các tài liệu được quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 25/2017/TT-NHNN, điểm d khoản 3 Điều 3 Thông tư 27/2022/TT-NHNN như sau:
Thay đổi tên
1. Hồ sơ đề nghị gồm:
a) Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi tên do người đại
Khách hàng tài chính vi mô là ai?
Khách hàng tài chính vi mô được quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư 03/2018/TT-NHNN thì khách hàng tài chính vi mô là cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, cá nhân đại diện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật.
Tổ chức tài chính vi mô có được cho khách hàng tài chính
Mẫu văn bản đề nghị chấp thuận thành lập đơn vị sự nghiệp của công ty tài chính bao thanh toán mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Mẫu văn bản đề nghị chấp thuận thành lập đơn vị sự nghiệp của công ty tài chính bao thanh toán mới nhất hiện nay được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 53/2018/TT-NHNN như sau:
Tải về mẫu văn
Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng cần tốt nghiệp đại học trở lên thuộc những chuyên ngành nào?
Tiêu chuẩn đối với giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 14/2020/TT-NHNN như sau:
Tiêu chuẩn giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc
1. Công
Công ty cho thuê tài chính muốn thay đổi tên thì hồ sơ đề nghị thay đổi tên gồm các tài liệu nào?
Công ty cho thuê tài chính muốn thay đổi tên thì hồ sơ đề nghị thay đổi tên gồm các tài liệu được quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 25/2017/TT-NHNN, điểm d khoản 3 Điều 3 Thông tư 27/2022/TT-NHNN như sau:
Thay đổi tên
1. Hồ sơ đề nghị gồm:
a
Doanh nghiệp muốn vay vốn từ tổ chức tín dụng để đầu tư ra nước ngoài thì không được phát sinh nợ xấu trong bao nhiêu năm?
Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 36/2018/TT-NHNN về nhu cầu vay vốn đầu tư ra nước ngoài như sau:
Nhu cầu vay vốn đầu tư ra nước ngoài
Tổ chức tín dụng xem xét cho khách hàng vay đối với các nhu cầu sau:
1. Góp vốn điều
Ngân hàng thương mại cho hộ gia đình vay vốn đầu tư ra nước ngoài đối với các nhu cầu nào?
Ngân hàng thương mại cho hộ gia đình vay vốn đầu tư ra nước ngoài đối với các nhu cầu nào, thì theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 36/2018/TT-NHNN như sau:
Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức tín dụng bao gồm:
a) Ngân hàng thương mại;
b) Tổ chức tín
Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử là gì?
Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử được giải thích tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-NHNN thì dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử là một loại dịch vụ trung gian thanh toán là dịch vụ hỗ trợ việc tiếp nhận, truyền dẫn và xử lý dữ liệu trong các giao dịch chuyển tiền điện tử của ngân hàng hoặc được
Một số nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ giao NHNN về việc hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp và nợ tín dụng đối với doanh nghiệp khó khăn?
Vừa qua, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 149/TB-VPCP năm 2023 kết luận cuộc họp với tập thể Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tiếp tục đôn đốc, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ của Ngân
Anh ruột có được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho em ruột ở nước ngoài để trả chi phí học tập không?
Anh ruột có được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho em ruột ở nước ngoài để trả chi phí học tập không, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 20/2022/TT-NHNN thì thân nhân là những người có quan hệ: bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ
Tiêu chuẩn kỹ thuật đồng tiền là gì?
Tiêu chuẩn kỹ thuật đồng tiền được giải thích tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 37/2014/TT-NHNN như sau:
Tiêu chuẩn kỹ thuật đồng tiền là đặc tính kỹ thuật của đồng tiền về chất liệu in, đúc; mực in; công nghệ chế tạo bản in, khuôn đúc; công nghệ in, đúc tiền; các yếu tố kỹ thuật bảo an và tiêu chuẩn khác có liên
Vay mua nhà trả góp 10 năm thì cần phải đáp ứng các điều kiện nào?
Vay mua nhà trả góp 10 năm thì cần phải đáp ứng đầy đủ điều kiện được vay vốn theo quy định tại Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-NHNN như sau:
- Khách hàng:
+ Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật.
+ Khách
Phí môi giới tiền tệ là gì?
Phí môi giới tiền tệ được giải thích tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 17/2016/TT-NHNN thì phí môi giới tiền tệ là số tiền khách hàng phải trả cho bên môi giới để được cung ứng dịch vụ môi giới tiền tệ.
Phí môi giới tiền tệ là gì? Phí môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại được quy định như thế nào? (Hình từ Internet
Ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản là những ngân hàng nào theo quy định?
Ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 12/2022/TT-NHNN là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam nơi bên đi vay mở tài khoản thanh toán để thực hiện rút vốn, trả nợ khoản vay nước ngoài và thực hiện
Thỏa thuận vay nước ngoài để thực hiện đăng ký khoản vay nước ngoài là gì?
Thỏa thuận vay nước ngoài để thực hiện đăng ký khoản vay nước ngoài (hay còn gọi là thỏa thuận vay nước ngoài) được định nghĩa tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 12/2022/TT-NHNN là:
+ Các thỏa thuận có hiệu lực rút vốn được ký kết giữa bên đi vay và bên cho vay là người không
Bên đi vay có trách nhiệm như thế nào đối với việc vay, trả nợ nước ngoài?
Căn cứ tại Điều 43 Thông tư 12/2022/TT-NHNN thì trách nhiệm của bên đi vay được quy định cụ thể như sau:
- Tuân thủ các quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài tại Thông tư 12/2022/TT-NHNN và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi ký kết và thực hiện thỏa
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Khi nào báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không phụ thuộc vào việc giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa?
14:38 | 27/02/2024
