Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tỷ lệ giá trị giao dịch nội bộ

Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng? Biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022? Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền? 09:12 | 16/03/2023
, mỗi giao dịch gần mức giá trị lớn phải báo cáo. 3. Sử dụng thư tín dụng và các phương thức tài trợ thương mại khác có giá trị lớn bất thường, tỷ lệ chiết khấu với giá trị cao so với bình thường. 4. Khách hàng mở nhiều tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở khu vực địa lý khác nơi khách hàng cư trú, làm việc hoặc có hoạt
Pháp luật Thu nhập chịu thuế khác của doanh nghiệp là những khoản thu nhập nào? Khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp? 16:15 | 04/08/2022
thành tài sản cố định của doanh nghiệp mới thành lập mà tài sản cố định này chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính). Đối với khoản nợ phải thu, khoản cho vay có gốc ngoại tệ phát sinh trong kỳ thì chênh lệch tỷ giá hối đoái của các khoản nợ phải thu, khoản cho vay này là khoản chênh lệch giữa tỷ giá hối
Pháp luật 03 trường hợp di dời chủ sở hữu nhà chung cư theo phương án bồi thường là gì? Trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào? 04:04 | 21/10/2024
nước, thoát nước, xử lý nước thải; cấp điện, giao thông nội bộ không đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc có nguy cơ mất an toàn trong vận hành, khai thác, sử dụng cần phải phá dỡ để bảo đảm an toàn cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư và yêu cầu về cải tạo, chỉnh trang đô thị; c) Nhà chung cư bị hư hỏng một trong
Pháp luật Thủ tục Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy ở cấp huyện mới nhất 2024? 15:54 | 19/07/2024
bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích; bản chính hoặc bản chứng thực điện tử trong trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an). + Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy
Pháp luật Thủ tục Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy ở cấp huyện mới nhất 2024? 11:34 | 19/07/2024
để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích; bản chính hoặc bản chứng thực điện tử trong trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an). + Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy
Pháp luật Theo quy định của pháp luật thì khi nào được áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự? 16:19 | 06/04/2022
Theo quy định của pháp luật thì khi nào áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự? Tôi có thắc mắc liên quan tới biện pháp khẩn cấp tạm thời mong được giải đáp. Công ty tôi muốn yêu cầu Tòa án phong tỏa tài khoản ngân hàng của công ty khác thì số tiền phải đóng được xác định như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi. Xin cảm ơn.
Pháp luật Thực hiện nhiều chương trình khuyến mại nhưng mỗi chương trình khuyến mại đều độc lập thì có cần phải thông báo với Sở Công thương không? 22:00 | 06/04/2024
khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương) (Điều 12 Nghị định 81/2018/NĐ-CP); (7) Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể
Pháp luật Môi giới bảo hiểm là hoạt động như thế nào? Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật 15:37 | 29/03/2022
hoặc tài liệu tương đương khác; đối với tổ chức góp vốn nước ngoài thì bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá 03 tháng trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; + Điều lệ công ty; + Văn bản của cấp có thẩm quyền của tổ chức góp vốn quyết định việc tham gia góp vốn thành lập
Pháp luật Khi nào doanh nghiệp thực hiện vay nước ngoài được cấp bảo lãnh Chính phủ? Thủ tục để thực hiện khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh quy định như thế nào? 14:10 | 25/03/2022
khả thi quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11) (bản sao có chứng thực). - Đề án vay (bản chính) được cập nhật ít nhất 06 tháng trước khi nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt cấp bảo lãnh chính phủ theo các nội dung nêu tại khoản 4 Điều 11 Nghị định này, đồng thời bổ sung các nội dung sau: + Tóm tắt trị giá và các điều kiện của khoản vay đề nghị cấp bảo lãnh
Pháp luật Bảng phí thẩm định cấp sổ đỏ 63 tỉnh thành mới nhất 2023? Trường hợp nào Nhà nước sẽ thu hồi sổ đỏ? 15:34 | 14/06/2023
Phí thẩm định cấp sổ đỏ là gì? Phí thẩm định cấp sổ đỏ dựa trên những tiêu chí nào? Căn cứ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư 106/2021/TT-BTC như sau: Căn cứ xác định mức thu phí và lệ phí Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương nơi phát sinh hoạt động
Pháp luật Thành viên bù trừ đóng góp Quỹ bù trừ theo hình thức nào? Mức đóng góp tối thiểu ban đầu của thành viên bù trừ đóng góp Quỹ bù trừ là bao nhiêu? 14:00 | 15/08/2022
cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 5. Tỷ lệ đóng góp vào Quỹ bù trừ bằng tiền và loại chứng khoán đóng góp vào Quỹ bù trừ; Phương thức đánh giá quy mô Quỹ bù trừ; Quy trình nộp, rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ; Cách thức nhận và phân bổ lãi tiền gửi và tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ và một số nội dung liên quan khác được thực hiện
Pháp luật Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh 63 tỉnh thành chính thức? Học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán 2025 mấy ngày? 10:45 | 31/10/2024
-UBND năm 2024 30 Hòa Bình Thời gian nghỉ Tết âm lịch, thời gian nghỉ hè, thời gian cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh và thời gian bố trí học bù do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể cho phù hợp. - Đối với mầm non và giáo dục phổ thông: 02 tuần dành cho nghỉ lễ, Tết Âm lịch và
Pháp luật Kế hoạch tọa đàm ngày 20 10 hay nhất? Tọa đàm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 10 tổ chức như thế nào? 11:43 | 14/10/2024
chức một sự kiện ý nghĩa nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam. Tọa đàm ngày 20 10 không chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ mà còn là nơi tôn vinh những giá trị và đóng góp của phụ nữ. Qua tọa đàm ngày 20 10, mọi người sẽ cùng chia sẻ, lắng nghe và thảo luận về các chủ đề ý nghĩa xoay quanh cuộc sống, công việc, và vai trò của người phụ nữ trong gia đình cũng như
Pháp luật Mẫu phiếu thu chi công đoàn cơ sở mới nhất 2023? Hướng dẫn lập phiếu thu chi trong công đoàn cơ sở thế nào? 16:03 | 18/11/2023
dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng tử kể toàn khác để ghi sổ kế toán. Liên 3 giao cho người nhận tiền. Đối với liên dùng để giao dịch thanh toán với bên ngoài thì phải đăng dầu của đơn vị.. Chú ý: Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm xuất quỹ để tỉnh ra tổng số tiền theo đơn vị đồng Việt Nam ghi sổ
Quy định pháp luật đối với nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động thanh toán bằng ví điện tử? Nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động thanh toán bằng ví điện tử được quy định thế nào? 10:34 | 11/03/2023
toán tạo lập trên vật mang tin (như chip điện tử, sim điện thoại di động, máy tính...), cho phép lưu giữ một giá trị tiền tệ được đảm bảo bằng giá trị tiền gửi tương đương với số tiền được chuyển từ tài Khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng vào tài Khoản đảm bảo thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử theo tỷ lệ 1:1 Hiểu một cách
Pháp luật Hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn bán hàng trực tiếp do Chi cục Thuế cấp có được sử dụng hóa đơn điện tử không? 09:23 | 19/03/2022
giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động: - Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa; - Hoạt động vận tải quốc tế; - Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu; - Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài. b) Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung cấp
Pháp luật Điều kiện cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định mới nhất? 14:49 | 13/04/2022
, không bao gồm giá trị về đất đai, cụ thể như sau: + Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 05 (năm) tỷ đồng; + Đối với trường trung cấp tối thiểu là 50 (năm mươi) tỷ đồng; + Đối với trường cao đẳng tối thiểu là 100 (một trăm) tỷ đồng. - Chương trình đào tạo: + Chương trình đào tạo dự kiến phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại
Pháp luật Để được cho vay đặc biệt thì ngân hàng được kiểm soát đặc biệt phải sử dụng các tài sản bảo đảm nào? Điều kiện đối với các tài sản này thế nào? 05:32 | 14/02/2023
quốc, trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (trước đây là Quỹ Hỗ trợ phát triển) được Thủ tướng Chính phủ chỉ định phát hành) + Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn; + Trái phiếu Chính quyền địa phương trong Danh mục giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Chứng cứ trong tố tụng cạnh tranh bằng tiếng dân tộc thiểu số thì có phải công chứng hay không?
Pháp luật
Maket Hội nghị tổng kết Chi bộ cuối năm? Mục đích chính của Hội nghị tổng kết Chi bộ cuối năm là gì?
Pháp luật
Cá nhân thực hiện giám định tổn thất bảo hiểm trong tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải có chứng chỉ gì?
Pháp luật
Việc mở thầu đối với dự án áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được tiến hành như thế nào?
Pháp luật
Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ của DS có thể được ký phát hành tối đa bao nhiêu Hộ chiếu?
Pháp luật
Văn phòng thuộc Tòa án nhân dân tối cao thì ai sẽ là người phát ngôn của Tòa án nhân dân tối cao?
Pháp luật
Đảng viên kiểm điểm cuối năm ở đâu? Trách nhiệm của đảng viên kiểm điểm cuối năm là gì theo quy định?
Pháp luật
Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa là trách nhiệm của ai? Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất gồm nội dung nào?
Pháp luật
Thời điểm có hiệu lực của quyết định xử lý kỷ luật hành chính khi cán bộ, công chức có quyết định kỷ luật về đảng?
Pháp luật
Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị nào? Báo cáo tài chính phải được lập và gửi thế nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào