Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Biện pháp phòng chống rửa tiền?

Pháp luật Phẫu thuật vết thương khớp là như thế nào theo quy định pháp luật? Phẫu thuật vết thương khớp sẽ chỉ định trong trường hợp nào? 13:53 | 26/12/2022
Cho hỏi rằng phẫu thuật vết thương khớp là như thế nào theo quy định pháp luật? Bên cạnh đó việc phẫu thuật vết thương khớp sẽ chỉ định trong trường hợp nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Linh đến từ Lâm Đồng.
Pháp luật Cần thu thập những thông tin gì để nhận biết khách hàng là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam lần đầu mở tài khoản ví điện tử? 10:38 | 31/07/2023
Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi khách hàng lần đầu mở tài khoản ví điện tử không? Căn cứ theo khoản 2 Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau: Nhận biết khách hàng 1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật này. 2. Tổ chức tài
Pháp luật Yêu cầu đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê gồm những gì? Điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất đối với nhà ở này như thế nào? 12:25 | 10/02/2023
Cho tôi hỏi nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất như thế nào? Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê còn cần đáp ứng những yêu cầu gì? - Câu hỏi của anh Danh (Bình Thuận)
Pháp luật Khi nào ban hành văn bản quy định chi tiết các Luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV? 07:44 | 19/12/2022
Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV đã thông qua những văn bản quy phạm pháp luật nào? Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua 06 luật, 13 nghị quyết: 6 Luật: - Luật Dầu khí; - Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; - Luật Phòng, chống rửa tiền; - Luật Thanh tra; - Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Pháp luật Sau khi phẫu thuật làm cứng khớp cổ tay thì cần phải theo dõi người bệnh như thế nào? Phẫu thuật này chống chỉ định cho những đối tượng nào? 03:28 | 09/02/2023
Cho hỏi rằng sau khi phẫu thuật làm cứng khớp cổ tay thì cần phải theo dõi người bệnh như thế nào? Bên cạnh đó thì phẫu thuật này chống chỉ định cho những đối tượng nào? Xin cảm ơn! Đây là câu hỏi của bạn Đình Phong đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng mới nhất 2024? File word mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng 2024? 11:00 | 18/09/2024
hạn 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Căn cứ theo Điều 28 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng gồm: - Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn trong ngày nhưng
Pháp luật Ổ dịch bệnh bạch hầu được xác định là kết thúc khi không ghi nhận trường hợp mắc bệnh mới trong vòng 14 ngày kể từ thời điểm nào? 09:39 | 11/07/2024
Ổ dịch bệnh bạch hầu được xác định là kết thúc khi không ghi nhận trường hợp mắc bệnh mới trong vòng 14 ngày kể từ thời điểm nào? Người tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh bạch hầu thì có được cách ly y tế tại nhà không? Thời gian cách ly là bao lâu? Người dân cần lưu ý những biện pháp phòng bệnh nào nhằm bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho bản thân?
Pháp luật Công dân về nước bằng đường bộ được hỗ trợ chi phí cách ly nào theo quy định của pháp luật? 22:37 | 08/05/2022
Công dân Việt Nam có được phép về nước bằng đường bộ trong tình hình dịch bệnh hay không? Theo quy định tại Nghị quyết 48/NQ-CP 2021 thì đã đồng ý công dân Việt Nam từ các nước láng giềng về nước bằng đường bộ khi thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi phí cách ly y tế
Pháp luật Công nhân chế biến tại cơ sở chế biến thủy sản cần đáp ứng những yêu cầu gì? Có cần phải được đào tạo về vệ sinh thực phẩm hay không? 16:54 | 27/09/2022
Cho anh hỏi công nhân chế biến làm việc tại cơ sở chế biến thủy sản cần đáp ứng những yêu cầu gì về vệ sinh an toàn thực phẩm vậy? Họ có cần phải được đào tạo về vệ sinh thực phẩm hay không? Nhờ giải đáp giúp anh và cho anh biết một số quy định về bảo hộ lao động đối với công nhân chế biến thủy sản với nhé. Cảm ơn em! - Anh Trung Kiên (Bình Định).
Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Bộ tiêu chí mới về đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022? 16:22 | 23/04/2022
Tôi được biết Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Quyết định về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch trên địa bàn thành phố. Cho tôi hỏi có những nội dung gì
Pháp luật Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam? 16:38 | 31/01/2024
, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (2): Ghi đầy đủ thông tin của người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền và người lập báo cáo tại đơn vị. (2.1a): Ghi đầy đủ họ, tên đệm, tên của người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền tại đơn vị là chữ thường, có dấu. (2.2a): Ghi đầy đủ họ, tên đệm, tên của người lập
Pháp luật Sau khi phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân thì theo dõi bệnh nhân như thế nào? Tiến hành theo các bước kỹ thuật ra sao? 03:02 | 11/02/2023
Cho hỏi sau khi phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân thì theo dõi bệnh nhân như thế nào? Đồng thời thì phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân sẽ tiến hành theo các bước kỹ thuật ra sao? Con tôi vừa trải qua phẫu thuật này và tôi muốn tìm hiểu cảm ơn! Câu hỏi của bạn Thiên Thu đến từ Đồng Nai.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
File sao kê MTTQ Việt Nam VietinBank ngày 15 9 mới nhất? Tải file sao kê MTTQ Việt Nam Vietin Bank ngày 15 9 2024?
Pháp luật
Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh là gì? Khi nào thực hiện giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh?
Pháp luật
Chưa xóa án tích có được tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở không theo quy định?
Pháp luật
Ngân hàng thương mại được thành lập bao nhiêu phòng giao dịch tại thành phố trực thuộc Trung ương?
Pháp luật
Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC cần chuẩn bị bản sao hợp đồng BCC khi nộp hồ sơ đăng ký văn phòng điều hành đúng không?
Pháp luật
Nguồn gốc sử dụng đất trên sổ đỏ được ghi như thế nào? Thông tin về nguồn gốc sử dụng đất được thể hiện ở đâu?
Pháp luật
Ngân hàng hợp tác xã ban hành chính sách dự phòng rủi ro có phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước không?
Pháp luật
Xem Lịch tháng 9 2024 dương lịch tương ứng ngày âm? Tháng 9 dương lịch 2024 bắt đầu và kết thúc ngày nào?
Pháp luật
Ngày 23 tháng 9 là ngày gì? 23 9 2024 dương lịch là ngày bao nhiêu âm? Ngày 23 9 2024 là thứ mấy?
Pháp luật
Danh sách sao kê Vietinbank từ 13 9 đến 15 9 2024 MTTQ Việt Nam hơn 3500 trang ủng hộ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào