Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Chính sách dự phòng rủi ro?

Pháp luật Để phòng chống rửa tiền thì việc nhận biết khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng đến chính trị thế nào? 08:22 | 15/11/2022
Cho tôi hỏi để phòng chống rửa tiền thì việc nhận biết khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng đến chính trị như thế nào? Việc cung cấp danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị được thực hiện ra sao? Câu hỏi của anh Nhân (Tp.HCM).
Pháp luật Bài viết trên trang thông tin điện tử tổng hợp có tham khảo, trích dẫn từ các trang khác mà không gắn link trích dẫn nguồn thì rủi ro là gì? 09:21 | 15/03/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau bài viết trên trang thông tin điện tử tổng hợp có tham khảo, trích dẫn từ các trang khác mà không gắn link trích dẫn nguồn thì rủi ro là gì? Câu hỏi của anh B.L.Q đến từ TP.HCM.
Pháp luật Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính cổ phần mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? 15:23 | 26/12/2023
Tôi có câu hỏi là mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính cổ phần mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.K đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Tổng cục Phòng chống thiên tai là tổ chức trực thuộc Bộ nào? Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Phòng chống thiên tai là gì? 22:31 | 21/10/2022
Tổng cục Phòng chống thiên tai là tổ chức trực thuộc Bộ nào? Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Phòng chống thiên tai là gì? Cơ cấu tổ chức ra sao? - Câu hỏi của anh Chí Dũng đến từ Bình Thuận
Pháp luật Lực lượng đặc nhiệm tài chính là gì? Đối tượng báo cáo thực hiện nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính khi nào? 16:58 | 03/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Lực lượng đặc nhiệm tài chính là gì? Đối tượng báo cáo thực hiện nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính khi nào? Đây là câu hỏi của anh Hoàng Trung đến từ Kiên Giang.
Pháp luật Chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc nào? Việc cho vay được áp dụng đối với đối tượng nào, lãi suất ra sao? 17:23 | 22/03/2022
Khi tìm hiểu về lĩnh vực tài chính nhà nước. tôi thấy có chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước khá thú vị. Tôi muốn biết chính sách này được thực hiện theo nguyên tắc nào? Khi thực hiện hoạt động cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước, đối tượng được cho vay là ai, điều kiện cho vay là gì, mức vốn vay là lãi suất được quy định như thế nào?
Pháp luật Ngân hàng Chính sách Xã hội được thực hiện những hoạt động ngoại hối nào trên thị trường quốc tế mà không cần xin phép Ngân hàng Nhà nước? 08:22 | 21/12/2023
Cho tôi hỏi Ngân hàng Chính sách Xã hội được thực hiện những hoạt động ngoại hối nào trên thị trường quốc tế mà không cần phải xin phép Ngân hàng Nhà nước trước khi thực hiện? Câu hỏi của anh P.Q.H từ Hà Nội.
Pháp luật Quỹ hợp tác xã phải xác định rõ nguyên nhân khách quan, bất khả kháng và nguyên nhân chủ quan khi bị tổn thất về tài sản? 15:40 | 18/08/2022
, tai nạn bất ngờ, rủi ro chính trị) và nguyên nhân chủ quan. 2. Trường hợp do nguyên nhân chủ quan thì cá nhân, tập thể gây ra tổn thất phải bồi thường, xử lý theo quy định của pháp luật. Quỹ hợp tác xã quy định cụ thể việc bồi thường và quyết định mức bồi thường phù hợp với quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. 3
Pháp luật Giao dịch với tổ chức tại quốc gia nằm trong Danh sách cảnh báo thì có phải giao dịch đặc biệt cần giám sát không? 11:53 | 03/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì Danh sách cảnh báo là gì? Giao dịch với tổ chức tại quốc gia nằm trong Danh sách cảnh báo thì có phải giao dịch đặc biệt cần giám sát không? Đây là câu hỏi của anh Xuân Tài đến từ Lai Châu.
Pháp luật Quỹ đầu tư phát triển địa phương có thể thực hiện hoạt động cho vay không? Nếu có, thu nhập từ hoạt động này được ghi nhận như thế nào? 17:05 | 04/04/2022
thu hồi nợ và thực hiện phân loại nợ theo đúng quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP để làm căn cứ hạch toán lãi phải thu và thực hiện hạch toán như sau: a) Quỹ hạch toán số lãi phải thu từ hoạt động cho vay phát sinh trong kỳ vào doanh thu lãi cho vay đối với các khoản nợ được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn không phải trích lập dự phòng rủi ro cụ
Pháp luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là gì? Lực lượng, phương tiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt gồm những gì? 15:30 | 27/10/2022
Em ơi cho chị hỏi: Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là gì? Lực lượng, phương tiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt gồm những gì? Đây là câu hỏi của chị Thanh Trúc đến từ Đà Nẵng.
Pháp luật Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan nào? Giám đốc Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai do ai bổ nhiệm? 17:22 | 05/01/2023
Xin cho hỏi là Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan nào? Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai có nhiệm vụ gì trong việc quản lý thiên tai? Giám đốc Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai do ai bổ nhiệm? - câu hỏi của anh Thành (Đồng Nai)
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Tổng quát về hệ thống giáo dục quốc dân như thế nào? Nền giáo dục Việt Nam lấy gì làm nền tảng?
 Pháp luật
Mức kinh phí dự thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do ai quyết định?
 Pháp luật
Nhà nước có cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho thời gian thuê đối với dự án đầu tư sản xuất nuôi trồng thủy sản không?
 Pháp luật
Kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra phải đảm bảo những căn cứ nào? Thời hạn kiểm tra tối đa là bao lâu?
 Pháp luật
Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có nhiệm vụ và quyền hạn gì theo Quy định 191?
 Pháp luật
Sự kiện bồi thường là gì? Có thể điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng tăng lên khi có sự kiện bồi thường không?
 Pháp luật
Trẻ dưới 06 tuổi khi cấp thẻ Căn cước có phải tiến hành thu nhận thông tin nhân dạng và sinh trắc học không?
 Pháp luật
Tổ chức tôn giáo có phải là người sử dụng đất? Có chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất do cơ sở tôn giáo sử dụng không?
 Pháp luật
Một doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tài trợ vốn tối đa bao nhiêu lần?
 Pháp luật
Người nộp thuế lưu ý 04 trường hợp được phép khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào