Thông tư 09/2023/TT-NHNN, cụ thể như sau:
DANH MỤC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền)
Số phụ lục
Tên phụ lục
Phụ lục I
Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
Phụ lục II
Các mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ
Quỹ nghiệp vụ phát hành tiền do Ngân hàng Nhà nước lập gồm tiền từ những nguồn nào? Quỹ nghiệp vụ phát hành được quản lý tại đâu?
Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 23/2012/TT-NHNN quy định về Các quỹ tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước như sau:
Các quỹ tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước
1. Ngân hàng Nhà nước lập Quỹ dự trữ phát
Việc thu, nộp phí lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thực hiện dựa theo nguyên tắc nào?
Việc thu phí lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thực hiện dựa theo nguyên tắc được quy định tại Điều 3 Thông tư 30/2012/TT-NHNN như sau:
Nguyên tắc thu, nộp phí
1. Thành viên lưu ký có trách nhiệm chuyển, nộp
Việc đóng gói phần mềm nghiệp vụ ngân hàng gồm những nội dung nào?
Việc đóng gói phần mềm nghiệp vụ ngân hàng gồm những nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư 34/2012/TT-NHNN như sau:
Đóng gói, bàn giao phần mềm nghiệp vụ
1. Đơn vị phát triển phần mềm đóng gói phần mềm, bàn giao và lập biên bản bàn giao phần mềm với đơn vị chủ trì
Phần mềm nghiệp vụ ngân hàng là gì?
Phần mềm nghiệp vụ ngân hàng được giải thích tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 34/2012/TT-NHNN như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Phần mềm nội bộ là phần mềm được phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa theo các yêu cầu riêng của tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù
mua bán vàng miếng đối với doanh nghiệp có bao gồm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không?
Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 16/2012/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2017/TT-NHNN có quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cụ thể như sau:
Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua bán vàng
Ngoại tệ là gì? Nguyên tắc tính trạng thái ngoại tệ được quy định như thế nào?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 07/2012/TT-NHNN định nghĩa ngoại tệ như sau:
Giải thích từ ngữ
Tại Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Ngoại tệ là đồng tiền của quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác
Công ty cho thuê tài chính có phải đối tượng được mua bán có kỳ hạn các loại giấy tờ có giá?
Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 21/2012/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 18/2016/TT-NHNN có quy định như sau:
Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng được cho vay, đi vay bao gồm: các tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại, công ty tài
dụng phổ biến ở Việt Nam từ trước năm 2007, trước khi được thay thế bởi tiền polymer.
Căn cứ theo Thông báo 6099/NHNN-PHKQ ngày 7/6/2007 của Ngân hàng Nhà nước về việc đình chỉ lưu hành tiền giấy cotton loại 50.000 đồng và 100.000 đồng và Thông báo 293/TB-NHNN ngày 28/9/2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc đình chỉ lưu hành tiền giấy cotton loại 10
31 Thông tư 04/2015/TT-NHNN. Việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên phải đảm bảo các điều kiện:
- Mức vốn góp còn lại (đối với trường hợp chuyển nhượng một phần vốn góp) đáp ứng quy định về mức vốn góp của thành viên quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 28 Thông tư 04/2015/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 2 Thông tư 21/2019/TT-NHNN
, khoản 4 Điều 2 Thông tư 28/2018/TT-NHNN như sau:
- Không phải là cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập, cổ đông chiến lược của tổ chức tín dụng khác;
- Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ khi thành lập ngân hàng thương mại cổ phần, trong đó các cổ đông sáng lập là pháp nhân phải cùng nhau sở hữu tối thiểu
:
"Điều 12. Trình tự công bố hợp quy, hồ sơ công bố hợp quy
1. Trình tự công bố hợp quy, hồ sơ công bố hợp quy và mẫu thông báo công bố hợp quy thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với
Đối tượng áp dụng của Thông tư 10/2022/TT-NHNN về quản lý ngoại hối việc phát hành trái phiếu ra quốc tế là gì?
Theo Điều 2 Thông tư 10/2022/TT-NHNN quy định về đối tượng áp dụng như sau:
Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức phát hành là người cư trú bao gồm công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt
Thông tư 08/2023/TT-NHNN hướng dẫn điều kiện vay vốn nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh đúng không? Quy định cụ thể về giới hạn vay ngắn hạn nước ngoài ra sao? - Câu hỏi của anh Huy (Hà Nội).
Ngày đến hạn trả nợ theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN là lịch trả nợ ban đầu khi cấp tín dụng hay tại thời điểm xem xét cơ cấu nợ? - Câu hỏi của chị M.T.L (Thanh Hóa).
Có phải đã có Thông tư 02/2023/TT-NHNN tổ chức tín dụng gia hạn nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng khó khăn từ ngày 24/4/2023 đến hết 30/6/2024 không? - Câu hỏi của anh Thành (Hà Nội)
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Khi nào báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không phụ thuộc vào việc giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa?
14:38 | 27/02/2024
