dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền?
Các biện pháp thạm thời và xử lý vi phạm áp dụng được quy định cụ thể tại Điều 44 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, Điều 45 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, 46 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 bao gồm:
- Biện pháp trì hoãn giao dịch:
+ Đối tượng báo cáo phải áp dụng ngay
Xin chào ban tư vấn của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Tôi có câu hỏi mong được nhờ hỗ trợ giải đáp. Tôi muốn được biết về nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”? Rất hy vọng được ban tư vấn hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Xin cảm ơn ban tư vấn.
Hướng dẫn xác định tiền lương tính hưởng trợ cấp tinh giản biên chế? 03 đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế? Nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế được lấy từ đâu theo quy định pháp luật?
Xin chào THƯ VIỆN PHÁP LUẬT! Cho tôi hỏi có được mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu không? Rất mong nhận được lời giải đáp! Xin cảm ơn!
Trong trường hợp bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, hay thi hành án dân sự và thực hiện tương trợ tư pháp thì Tòa án được quyền bắt giữ tàu biển không? Thiệt hại xảy ra do hậu quả của việc yêu cầu bắt giữ tàu biển không đúng giải quyết như thế nào? Chủ tài sản trong thời gian tàu biển bị bắt giữ có nghĩa vụ
Tôi không rõ thông tin lý lịch tư pháp về án tích là gì? Trong việc tiếp nhận, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích, Sở Tư pháp thực hiện như thế nào? Thông tin lý lịch tư pháp về án tích được xác lập từ những nguồn nào? Câu hỏi của chị A.T ở Đà Nẵng.
Cho tôi hỏi chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm được áp dụng hệ số lương của viên chức loại nào? Giảng viên hạng 3 có thuộc đối tượng được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm hay không? Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp đối với giảng viên cao đẳng sư phạm như thế nào? Câu hỏi của anh P.V.Q (Long An).
Em đang tìm hiểu về Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 và nhận thấy có nhiều điểm khác biệt so với Nghị định 63/2018/NĐ-CP, có thể cho em biết những nội dung cơ bản của các điểm sửa đổi, bổ sung đó hay không? Đồng thời có thể cho em biết cơ chế giải quyết tranh chấp trong dự án PPP là gì? Rất mong được giải đáp.
Đối tượng chuyển giao công nghệ có bao gồm giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ không? Hoạt động chuyển giao công nghệ được thực hiện theo hình thức và phương thức nào? (Câu hỏi của Chị T ở Thái Nguyên)
Chế độ phụ cấp ngoài trời và chế độ trang phục được áp dụng với đối tượng nào?
Theo Điều 2 Quyết định 51/2012/QĐ-TTg quy định đối tượng áp dụng như sau:
"Quyết định này áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo
Nội quy công ty là gì? Mẫu bản tường trình của người lao động về việc vi phạm nội quy công ty mới nhất? Vi phạm nội quy công ty thì bị công ty xử lý kỷ luật theo hình thức nào? Nguyên tắc, trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động do người lao động vi phạm nội quy công ty như thế nào?
Chính sách đảm bảo hoạt động đầu tư kinh doanh của Nhà nước Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài như thế nào? Xin chào, tôi là Cloe, tôi là chủ của một Công ty nước ngoài và nay tôi muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tôi muốn biết về chính sách đảm bảo cơ bản đối với hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài để tôi có những kiến thức
Mẫu Bản cam kết đảm bảo an toàn xây dựng mới nhất? 06 Yêu cầu đối với thi công xây dựng công trình theo Luật Xây dựng 2014? Khi xây dựng công trình đối tượng nào phải bảo đảm an toàn xây dựng theo Bộ luật Dân sự 2015?
Mong Thư viện pháp luật giải đáp thêm thắc mắc sau để hiểu rõ thêm như sau: Như vậy, đối với trường hợp tổ chức kinh tế mua ngoại tệ tại tổ chức A để trả nợ vay tại tổ chức tín dụng B trước ngày Thông tư 42/2018/TT-NHNN có hiệu lực thì có được phép không? Trường hợp pháp luật ko quy định cấm thì được hiểu là được phép làm và không bị xem là vi
Tôi có câu hỏi là tôi đang làm việc với hợp đồng không xác định thời hạn và tôi tham gia bảo hiểm xã hội đến nay đã được 10 năm và hiện nay tôi có ý định đi triệt sản nam, vậy thì hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với triệt sản nam gồm những giấy tờ nào? Câu hỏi của anh Đ.B đến từ Đồng Nai.
Post Clearance Audit là gì? Kiểm tra sau thông quan được quy định thế nào? Kiểm tra sau thông quan được thực hiện trên cơ sở nào khi không có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan? Trong kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan, công chức hải quan có nhiệm vụ và quyền hạn gì?
Tôi có thắc mắc xin nhờ giúp đỡ: Vụ án tranh chấp dân sự đưa ra xét xử sơ thẩm xong, thời điểm này án lệ chưa công bố và có hiệu lực. Nay vụ án kháng cáo và chuẩn bị xét xử phúc thẩm. Hiện Toà án công bố án lệ (Nội dung, tình tiết tương tự) và đã có hiệu lực. Như vậy cấp toà phúc thẩm có áp dụng án lệ để xét xử không? Hay án lệ phải được công bố
Định giá đất theo phương pháp thu nhập được thực hiện bằng cách nào? Không áp dụng phương pháp thu nhập đối với loại đất nào? Việc khảo sát, thu thập thông tin về thu nhập của thửa đất, khu đất cần định giá đất được thực hiện như thế nào?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền?
09:12 | 16/03/2023
.png)
