chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc Danh sách cảnh báo.
...
Trong đó, theo khoản 1 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định thì:
Đối tượng báo cáo
1. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
a) Nhận tiền gửi;
b) Cho vay;
c) Cho thuê tài chính;
d) Dịch vụ thanh toán;
đ
? Hướng dẫn ghi mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng? (Hình từ Internet)
Hướng dẫn ghi mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng năm học 2023-2024?
Tùy theo từng trường mà sổ theo dõi của tổ trưởng sẽ có cách sử dụng khác nhau
Dưới dây là gợi ý các sử dụng mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng năm học 2023-2024
* Cách sử dụng sổ:
- Hàng ngày các tổ trưởng mang theo sổ để theo
% hoặc tỷ lệ cao hơn theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ;
c) Trạng thái ngoại tệ, vàng tối đa so với vốn tự có;
d) Tỷ lệ mua, nắm giữ, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh;
đ) Tỷ lệ bảo đảm an toàn khác.
2. Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hệ
việc xác định người bồi thường thiệt hại về tài sản khi xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn:
Ví dụ 1: Xe số 5 va chạm từ đăng sau khiến 5 xe va chạm cùng lúc
Xe 5 phải bồi thường thiệt hại cho 4 xe ở phía trước
Ví dụ 2: 4 xe đầu va chạm cùng lúc, xe số 5 đâm vào sau
Xe số 4 phải bồi thường cho 3 xe đầu, xe số 5 bồi thường cho xe số 4
Ví dụ 3
đó, việc ông Quàng Văn P1 làm giấy tặng cho anh Quàng Văn P2 trước đó là không có giá trị pháp lý, hơn nữa vợ chồng anh Quàng Văn P2 cũng chưa làm được thủ tục sang tên, chưa nhận đất.
Sau khi nhận đất, ngày 25-3-2006 ông Quàng Văn P1 mới ủy quyền cho anh Quàng Văn P2 xin giấy phép xây dựng, giải phóng mặt bằng, xây nhà cho ông Quàng Văn P1 ở và
và thị trường chứng khoán;
- Chứng chỉ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Chứng chỉ phân tích và đầu tư chứng khoán;
- Chứng chỉ môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán hoặc chứng chỉ tương đương.
Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán gồm những gì? Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán có
Cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định áp giải? Nhờ tư vấn giúp tôi vấn đề này: Tôi muốn biết việc tổ chức thi hành quyết định áp giải bị cáo là do cơ quan nào thực hiện vậy? Theo quy định thì có được tiến hành áp giải bị cáo vào lúc ban đêm không?
Phòng An toàn đập và hồ chứa nước trực thuộc Cục Thủy lợi có chức năng gì? Phòng An toàn đập và hồ chứa nước trực thuộc Cục Thủy lợi có nhiệm vụ, quyền hạn gì? Thắc mắc đến từ bạn L.K ở Bình Dương. Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn!
Tôi có câu hỏi là Danh mục Dịch vụ xuất nhập khẩu Việt Nam có bao nhiêu nhóm ngành dịch vụ? Ngành dịch vụ vận tải gồm những dịch vụ nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Quảng Ninh.
Cho tôi hỏi các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm những cơ sở nào? khi vận động tài trợ cho các cơ sở giáo dục này thì cần tuân thủ những nguyên tắc nào và hình thức tài trợ ra sao? Câu hỏi của chị Huyền từ TP.HCM.
Tôi có câu hỏi là Công ty tài chính TNHH một thành viên có được chuyển đổi thành công ty cổ phần không? Công ty chuyển đổi phải thực hiện theo nguyên tắc nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Bình Dương.
Tôi có câu hỏi là Ngân hàng thương mại dùng quỹ dự trữ để mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động chứng khoán được không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Bình Dương.
Cho tôi hỏi theo tôi biết thì trẻ nhỏ tầm học sinh lớp 1 không cần phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Tuy nhiên tôi vẫn thấy có trường hợp phụ huynh đưa con đến trường vẫn bị cảnh sát giao thông xử phạt, vậy là như thế nào? Câu hỏi của chị N.Q từ Hải Dương.
Vừa rồi có một sự việc là cô giáo đánh học sinh tiểu học tới mức làm gãy ngón tay của em học sinh này, vậy trong trường hợp này thì cô giáo này có bị kỷ luật buộc thôi việc không em? Đây là câu hỏi của anh Q.L đến từ Tp.HCM.
Cho tôi hỏi một quầy làm thủ tục cho chuyến bay hạng thương gia tại cảng hàng không có thể tiếp nhận bao nhiêu khách? Khung giá dịch vụ thuê quầy làm thủ tục chuyến bay cho hành khách tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh Đạt từ TP.HCM
Em ơi cho anh hỏi: Đồng xử lý chất thải là gì? Cơ sở đồng xử lý chất thải nguy hại có cần đáp ứng yêu cầu phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia hoặc quy hoạch có nội dung về xử lý chất thải nguy hại không? Đây là câu hỏi của anh T.M đến từ Phú Thọ.
Để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà nước đã áp dụng nhiều biện pháp cảnh vệ nghiêm ngặt. Vậy, cụ thể thì những biện pháp cảnh vệ nào được áp dụng đối với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh? Đây là câu hỏi của anh H.M đến từ Đồng Nai.
Người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển có nghĩa vụ gì? Người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển được miễn trách nhiệm hoàn toàn nếu tổn thất hàng hóa xảy ra trong trường hợp nào? Câu hỏi đến từ anh L.K ở Long Khánh.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau báo cáo thử nghiệm công suất cuối cùng đối với tính năng của hệ thống quang điện gồm những hạng mục nào? Việc thử nghiệm công suất đối với tính năng của hệ thống quang điện có thể kéo dài bao nhiêu ngày? Câu hỏi của anh Y.P.A đến từ TP.HCM.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau chế tài khi tổ chức nhập khẩu phim không cam kết bằng văn bản về nội dung phim không vi phạm nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh là gì? Câu hỏi của anh B.L.A đến từ TP.HCM.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Giao dịch phức tạp là giao dịch như thế nào? Tổ chức tài chính phải làm gì đối với giao dịch phức tạp?
03:03 | 01/08/2023
