lĩnh vực có rủi ro rửa tiền như: cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cho vay ngang hàng, cung cấp dịch vụ tiền ảo, tài sản ảo, dịch vụ cầm đồ...
Hạn chế này xuất phát từ việc thời điểm Luật Phòng, chống rửa tiền được ban hành một số lĩnh vực chưa xuất hiện ở Việt Nam hoặc Luật chưa quy định rõ nên chưa có cơ sở để tổ chức triển khai.
Thứ hai
luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.
...
Như vậy, căn cứ theo
Cho tôi hỏi doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được trực tiếp vay vốn nước ngoài theo phương thức nào? Doanh nghiệp có được bảo lãnh cho các công ty con vay vốn tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài không? Câu hỏi của anh L.T.N từ Khánh Hòa.
Hiện nay tôi đang muốn tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Vậy tôi muốn hỏi rằng về diện tích thửa đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được quy định như thế nào? Điều kiện được phép tách thửa ra sao?
Cho tôi hỏi những đối tượng nào hiện được phép mua nhà ở xã hội của cơ quan nhà nước? Để được mua nhà ở xã hội thì những đối tượng đó cần đáp ứng những điều kiện gì? Việc xét duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội được dựa trên những căn cứ nào? Câu hỏi của anh Tùng từ Hà Nội.
Tôi có câu hỏi là nhãn năng lượng của xe ô tô con thuần điện phải được dán ở đâu? Việc đo tiêu thụ điện năng được thực hiện theo phương pháp thử nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.P đến từ Bình Dương.
Tôi có thắc mắc liên quan đến Hội Kiều học Việt Nam. Cho tôi hỏi cơ cấu tổ chức của Hội Kiều học Việt Nam gồm những cơ quan nào? Hội có được quyền gây quỹ không? Câu hỏi của chị Ngọc Dung ở Đồng Nai.
Xin hỏi, những nơi không có Hội đồng nhân dân thì không lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo Nghị quyết 96/2023/QH15 đúng không? chị Thanh Mai - T.T.Huế.
Tôi là Đảng viên sinh viên đang sinh hoạt tại chi bộ sinh viên khoa quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, tôi có xin chuyển sang khoa Quản trị Luật trong cùng một trường Đại học tôi đang học. Tôi muốn biết mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng nội bộ viết như thế nào? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất!
Ngày Quốc tế lao động 1/5 người lao động có được nghỉ không? Người lao động tự ý nghỉ sau ngày 1/5 thì có bị đuổi việc không? Câu hỏi từ anh M.H - TPHCM.
Mẫu Tờ khai tác phẩm văn học nghệ thuật đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật theo quy định là mẫu nào? Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đối với tác phẩm văn học nghệ thuật của tác giả là người nước ngoài bao gồm những giấy tờ nào? Điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học
Cho hỏi: Người mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch nhưng che giấu tình trạng bệnh của mình thì có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền? Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền xử phạt người này không? - câu hỏi của anh Giang (TP. HCM)
Do đi nhu cầu công tác và mình mua vé online trên trang web thương mại điện tử của "vietnamairlines.com" mình thanh toán online từ tài khoản cá nhân.
Khi mua online, VNE sẽ gửi cho mình vé điện tử, trong đó có thông tin: giá vé, phí , thuế VAT. Khi lên máy bay, mình có thẻ boarding pass và mình cũng giữ cho thanh toán với cty.
Vậy cho mình hỏi
Cho tôi hỏi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ bao gồm những giấy tờ gì? Ai có thẩm quyền ban hành mẫu văn bản đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ? Cá nhân có nghĩa vụ thực hiện việc đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ gửi bao nhiêu bộ hồ sơ đề nghị? Mong được giải đáp. Đây là câu hỏi của Minh Anh đến từ Nha Trang.
Chị ơi cho em hỏi: Y học cổ truyền chẩn bệnh bằng các phương pháp nào? Sau khi tốt nghiệp nghề này trình độ trung cấp thì người học phải đạt được tối thiểu những kiến thức nào? Đây là câu hỏi của bạn Anh Khoa đến từ Vĩnh Long.
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam có tư cách pháp nhân không? Hiệp hội này có những nhiệm vụ nào? Câu hỏi của anh Đăng Quang đến từ Đồng Nai. Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn!
Tôi có một câu hỏi liên quan đến vấn đề nghỉ hằng tuần. Cho tôi hỏi là có phải trong mọi trường hợp, người lao động phải được nghỉ hằng tuần ít nhất 1 ngày đúng không? Tôi rất mong mình có thể nhận được câu trả lời trong thời gian sớm. Câu hỏi của chị N.T.P ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và quy định các hoạt động mới phát sinh có tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền?
09:26 | 24/08/2022
