Ngân hàng có phải báo cáo khi giao dịch chuyển tiền điện tử trên 500 triệu đồng?
Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều này và báo cáo Cơ quan thực hiện chức
Đất trồng lúa còn lại là gì? Mức hỗ trợ sản xuất lúa đối với đất trồng lúa còn lại là bao nhiêu? Ai có thẩm quyền quyết định mức hỗ trợ sản xuất lúa đối với đất trồng lúa còn lại? Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa sang cây trồng lâu năm chỉ được thực hiện với đất trồng lúa còn lại đúng không?
Tôi có một câu hỏi liên quan đến việc tư vấn khi xét nghiệm HIV. Cho tôi hỏi thực hiện không đúng nội dung tư vấn trước và sau khi xét nghiệm HIV thì người tư vấn bị xử phạt thế nào? Câu hỏi của anh N.H.D ở Đồng Nai.
khoản 2; các điểm a, b, c, d, đ, e và k khoản 3; các điểm a, c, d, e và i khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều này;
c) Buộc nộp lại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo đối với hành vi quy định tại điểm o khoản 2 Điều này.
Như vậy, theo quy định trên thì trong dịp Tết Dương lịch thì người dân đốt pháo hoa
ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
đ) Quốc tịch;
e) Hình ảnh của cá nhân;
g) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
h) Tình trạng hôn nhân;
i) Thông tin về mối
, tài chính;
- Trong quá trình chuyển đổi, ngoài việc thực hiện chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước, căn cứ vào khả năng ngân sách, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chính sách cụ thể để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ, chế độ, chính sách đối với người học, người lao động trong biên chế và ngoài biên chế nhà
một trong các hình thức sau:
a) Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền;
b) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền (đối với các văn bản, giấy tờ thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước);
c) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp
Người sử dụng đất trồng lúa có được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa? Người sử dụng đất chỉ được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sang cây trồng lâu năm đối với đất trồng lúa nào? Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa được quy định như thế nào?
Chính phủ
Trừ các dự án đầu tư quy định tại Điều 30 của Luật này, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:
1. Dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác
Cho hỏi theo quy định hiện nay thì một công chứng viên có được thành lập văn phòng công chứng không? Đăng ký văn phòng công chứng như thế nào? Câu hỏi của anh Luân đến từ Long An.
, đòi nhà, đòi quyền sử dụng đất cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ mà trước đó Tòa án chưa chấp nhận yêu cầu mà theo quy định của pháp luật được quyền khởi kiện lại;
c) Đã có đủ điều kiện khởi kiện;
d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
...
Theo đó, đối với yêu cầu ly hôn trong trường hợp Tòa án chưa chấp nhận yêu cầu thì theo quy định
(sửa đổi);
3. Luật Nhà ở (sửa đổi);
4. Luật Tài nguyên nước (sửa đổi);
5. Luật Viễn thông (sửa đổi);
6. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
b) Trình Quốc hội cho ý kiến 02 dự án luật:
1. Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi);
2. Luật Lưu trữ (sửa đổi).
Như vậy, theo quy định nêu trên thì Luật Đất đai sửa đổi sẽ được trình Quốc
Cho tôi hỏi Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có được là chồng của Kiểm soát viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam không? Ai có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam? Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có được ký kết các hợp đồng kinh tế của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam không? Câu hỏi
Người sử dụng Internet là ai? Người sử dụng Internet có được kinh doanh lại các dịch vụ Internet không? Ngoài ra, anh muốn hỏi thêm về các hành vi bị cấm khi sử dụng Internet được quy định thế nào? - câu hỏi của anh S. (Tiền Giang)
sự đồng thuận của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và trên hai phần ba (2/3) số doanh nghiệp trong khu công nghiệp tại khu vực dự kiến chuyển đổi, trừ các trường hợp:
+ Dự án đầu tư đã hết thời hạn hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư;
+ Dự án đầu tư không đủ điều kiện gia hạn cho
Trong tố tụng hình sự việc thực nghiệm điều tra được thực hiện như thế nào?
Căn cứ theo Điều 204 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 có quy định về việc thực hiện việc thực nghiệm điều tra như sau:
(1) Để kiểm tra, xác minh tài liệu, tình tiết có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án, Cơ quan điều tra có thể thực nghiệm điều tra bằng cách dựng lại
chưa đăng ký;
b) Thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê để sử dụng;
c) Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký;
d) Tài sản gắn liền với đất mà có nhu cầu đăng ký đồng thời với đăng ký đất đai trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.
…
Đồng thời, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2024/NĐ-CP về xử phạt vi
Hỏa táng là gì có bao gồm hình thức điện táng hay không? Những cơ sở hỏa táng có cần phải đánh giá về ảnh hưởng môi trường không? Việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành cơ sở hỏa táng thi thể được quy định như thế nào?
vật có giá trị từ 50 tỷ đồng trở lên.
(2) Chủ trì thanh tra, kiểm tra, phát hiện các vụ gian lận thương mại và thu hoặc truy thu thuế cho ngân sách nhà nước có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên (có chứng từ đã nộp).
(3) Chủ trì xây dựng chuyên án, điều tra, bắt giữ các vụ buôn bán ma túy có tổ chức liên quan đến nhiều đường dây, ổ nhóm với số lượng ma
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Ngân hàng có phải báo cáo khi giao dịch chuyển tiền điện tử trên 500 triệu đồng? Nội dung báo cáo giao gồm những gì?
18:09 | 19/09/2024
