Kinh doanh casino có cần làm báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không?
Tại khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định về các đối tượng phải báo cáo giao dịch đáng ngờ như sau:
Đối tượng báo cáo
...
2. Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp
, trường hợp táng trong các khuôn viên nhà thờ, nhà chùa, thánh thất tôn giáo phải bảo đảm vệ sinh môi trường và được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân các cấp theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Việc táng phải phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán tốt, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh hiện đại.
- Vệ sinh trong mai táng, hỏa
định này phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:
a) Các điều kiện quy định tại các điểm a, c và điểm d khoản 1 Điều này; trường hợp cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V Nghị định này phải có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về
đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.
Theo đó, dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo
, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.
Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:
a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả
khoản 9 Điều 2 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023 có quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh như sau:
- Làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất
nữ cho cán bộ quản lý và người làm công tác nội vụ, tổ chức… ở các cấp, các ngành.
+ Đảm bảo tỉ lệ nữ trong quy hoạch theo quy định; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, lãnh đạo, công chức, viên chức nữ.
+ Truyền thông nâng cao nhận thức cho cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ trong hệ thống chính trị, người có uy tín và cộng
gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.
Căn cứ Điều 4 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BXD quy định về nguyên tắc quản lý, sử dụng
Người lao động nước ngoài là đầu bếp thì cần có bao nhiêu năm kinh nghiệm để xin cấp giấy phép lao động?
Căn cứ khoản 1 Điều 152 Bộ luật Lao động 2019:
Điều kiện tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu chỉ được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí
năng lực năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội?
Theo Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thì thí sinh cần nắm rõ những thông tin khi tham gia dự thi như sau:
- Thời gian thi: Thứ 7, ngày 11/5/2024.
- Địa điểm thi: Thí sinh lựa chọn đăng kí dự thi tại 01 trong 03 điểm thi sau:
+ Điểm
và được ban hành theo Thông tư 04/2011/TT-BTC.
Quy chuẩn quốc gia QCVN 03: 2011/BTC quy định những yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển, kiểm tra, giao nhận, bảo quản và công tác quản lý đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ nhập kho dự trữ nhà nước sử dụng để sinh hoạt tạm trú, tránh mưa, nắng trong các tình huống cứu hộ cứu nạn.
Quy chuẩn quốc gia QCVN 03
, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập văn bản đề nghị điều chỉnh gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
4. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá quy định tại khoản 3 Điều này.
Và theo quy định tại Phụ lục
, tổ chức chính trị, xã hội, nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá, nhà hỗn hợp, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà của cơ sở bưu điện, cơ sở viễn thông, trung tâm lưu trữ, quản lý dữ liệu, cơ sở phát thanh, truyền hình.
+ Cảng hàng không, công trình tàu điện ngầm.
+ Cơ sở hạt nhân; cơ sở sản xuất vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
Lời chúc Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam hay nhất? Tải lời chúc Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam?
Khi chuẩn bị lời chúc dành cho Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, nhiều người mong muốn tạo nên những lời chúc ý nghĩa, gắn kết và truyền tải thông điệp động viên cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo của thế hệ trẻ.
Lời chúc
vượt qua khó khăn, thử thách thì có ngày sẽ thành công.
Ví dụ 2:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
- Nghĩa tường minh
+ Nhiễu điều: Là tấm vải lụa màu đỏ.
+ Giá gương: Là giá đỡ của tấm gương.
+ Phủ lấy: Là hành động che phủ, bảo vệ.
+ Người trong một nước phải thương nhau cùng: Là lời khuyên nhủ mọi người
OH, HCl, H2SO4, KNO3. Trong các dung dịch trên, có bao nhiêu dung dịch có pH < 7?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Phần II: Tự luận (6,0 điểm).
Câu 1: (0,5 điểm) Vì sao vôi sống sẽ giảm chất lượng nếu lưu giữ lâu ngày trong tự nhiên?
Câu 2: (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch sau: NaCl, HCl, Na2SO4.
Câu 3: (1,5 điểm) Hoàn thành
ghép giới các hoạt động về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.
- Chi hỗ trợ mua đồ dùng, thiết bị mẫu giáo, nhà trẻ tại đơn vị (nếu có); hỗ trợ đoàn viên và người lao động có con gửi nhà trẻ, học mẫu giáo.
- Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày
trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh;
- Tính tương thích của nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
- Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nếu chính sách liên quan đến
pháp của cơ quan, tổ chức hoặc tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân.
(6) Xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; tổ chức, môi giới, giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục theo quy định.
(7) Cản trở, chống người thi hành công vụ trong
tính đến thời điểm làm bài thi, đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trừ các thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức và những người trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi.
(II) NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
(1) Nội dung thi:
- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Kinh doanh casino có phải báo cáo giao dịch đáng ngờ không? Dấu hiệu rửa tiền trong kinh doanh casino?
15:55 | 28/02/2024
