Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Biện pháp phòng chống rửa tiền?

Pháp luật Cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm tươi sống cần đáp ứng những điều kiện gì về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm? 16:31 | 21/06/2022
rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại; d) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá
Pháp luật Chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc Covid-19 cần lưu ý những vấn đề gì? 14:30 | 04/03/2022
, kháng viêm... khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. + Không xông cho trẻ em. Thứ ba, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn theo hướng dẫn tại tiểu mục 3 mục IV Hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc Covid-19 (ban hành kèm theo Quyết định 528/QĐ-BYT) như sau: - Với trẻ mắc COVID-19: + Không tự ý rời khỏi phòng cách ly
Pháp luật Hồ sơ đề nghị Cấp bổ sung nội dung Giấy phép của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ ngày 01/7/2024? 13:05 | 14/07/2024
nước và quốc tế; + Quy định nội bộ về: quản lý rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đáp ứng yêu cầu của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; tiêu chuẩn lựa chọn kết nối các hệ thống thanh toán quốc tế; + Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật về hệ
Pháp luật Trường hợp không phải kê khai, cấp phép khai thác tài nguyên nước và đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước từ 01/07/2024? 17:47 | 27/12/2023
nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm; điều hòa, phân phối tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra. (5) Khuyến khích tổ chức, cá nhân xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến để quản lý, bảo vệ, phục hồi, phát triển nguồn nước; khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu
Pháp luật Bộ phận hồi sức ngoại khoa của khoa gây mê hồi sức phải đảm bảo những yêu cầu nào về trang thiết bị? 21:10 | 20/12/2022
Bộ phận hồi sức ngoại khoa của khoa gây mê hồi sức phải có ít nhất bao nhiêu bác sĩ? Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 13/2012/TT-BYT về hồi sưc ngoại khoa như sau: Hồi sức ngoại khoa là các biện pháp chẩn đoán, điều trị cho người bệnh ngoại khoa (trước, trong, sau phẫu thuật và một số thủ thuật) nhằm duy trì, ổn định và cải thiện các
Pháp luật Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản phải có tối thiểu bao nhiêu nhà vệ sinh? Khu vực nhà vệ sinh phải đảm bảo các yêu cầu nào? 16:29 | 13/06/2022
- Cơ sở phải có hệ thống cung cấp nước sạch sử dụng cho sản xuất tách biệt với hệ thống cung cấp nước sử dụng cho các mục đích khác và có sơ đồ cho mỗi hệ thống; phải có biện pháp chống chảy ngược ở những nơi cần thiết. - Các vòi và đường ống dẫn nước sạch trong khu vực sản xuất phải được đánh số rõ ràng trên thực tế và trên sơ đồ để lấy mẫu kiểm
Pháp luật Không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm thì bị phạt bao nhiêu tiền? 16:06 | 16/06/2022
Tôi muốn hỏi liên quan đến việc khám sức khỏe cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm. Trường hợp nhân viên trực tiếp sản xuất thực phẩm, nấu ăn trong nhà hàng phải khám sức khỏe thế nào? Nếu không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm thì bị phạt bao nhiêu tiền?
Pháp luật Chiều cao thông thủy của ký túc xá tối thiểu là bao nhiêu? Khi xây dựng ký túc xá cần phải đáp ứng những yêu cầu nào về thiết kế kiến trúc? 07:36 | 02/07/2022
một (tầng trệt) hoặc tầng hầm, tầng nửa hầm các cửa hàng công nghệ phẩm, siêu thị, dịch vụ ăn uống công cộng, cửa hàng, cửa hiệu, phòng quản lý khu ở, phòng thể dục dưới 150 m2, phòng sinh hoạt công cộng. Trong trường hợp này phải đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy, cách âm và chống gây mùi ô nhiễm cho nhà ở bằng các giải pháp kỹ thuật thích hợp. Khi
Pháp luật Tăng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức? Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả về chính sách thu nhập tăng thêm tại Thành phố Hồ Chí Minh? 10:49 | 24/11/2022
khóa XV - Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội đã thông qua những Luật gì? Căn cứ tại tại Mục 1 Nghị quyết 76/2022/QH15 quy định Quốc hội đã thông qua 06 sau đây, bao gồm: - Luật Dầu khí; - Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; - Luật Phòng, chống rửa tiền; - Luật Thanh tra; - Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Pháp luật Thực phẩm là gì? Việc quản lý an toàn thực phẩm sẽ được thực hiện theo những nguyên tắc thế nào? 21:02 | 11/12/2023
, đồ chứa đựng không bảo đảm an toàn hoặc bị vỡ, rách, biến dạng trong quá trình vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm; - Thịt hoặc sản phẩm được chế biến từ thịt chưa qua kiểm tra thú y hoặc đã qua kiểm tra nhưng không đạt yêu cầu; - Thực phẩm không được phép sản xuất, kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh; - Thực phẩm chưa được đăng ký bản công bố hợp
Pháp luật Dùng giấy khai sinh thay căn cước công dân để mở tài khoản ngân hàng có được không? Đối tượng nào được mở tài khoản ngân hàng? 14:16 | 23/12/2022
ngoài từ chối mở tài khoản thanh toán thì phải thông báo cho khách hàng biết. - Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng như sau
Pháp luật Đơn vị sự nghiệp công lập có được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng không? Hồ sơ và giấy tờ đề nghị mở tài khoản thanh toán gồm những gì? 16:28 | 02/04/2022
thanh toán tại đơn vị mình. Việc lựa chọn bên trung gian thực hiện xác minh thông tin nhận biết khách hàng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. (5) Thủ tục mở tài khoản thanh toán của cá nhân bằng phương thức điện tử được thực hiện theo quy định tại Điều 14a Thông tư này. (6) Việc mở tài khoản thanh toán cho khách hàng
Pháp luật Nguyên nhân gây viêm phổi ở trẻ em được quy định như thế nào? Việc xử trí trẻ em bị chẩn đoán viêm phổi nặng được quy định như thế nào? 17:50 | 29/07/2022
nặng Trẻ viêm phổi nặng được điều trị tại bệnh viện. 2.1. Phòng và điều trị suy hô hấp Tất cả trẻ viêm phổi có thở gắng sức đều có nguy cơ suy hô hấp cần theo dõi sát liên tục. Trẻ có dấu hiệu suy hô hấp phải được nhập viện cấp cứu và xử lý kịp thời: 2.1.1. Thông thoáng đường thở: trẻ nằm trên giường phẳng, cổ hơi ngửa, nới lỏng quần áo, hút rửa
Pháp luật Hà Nội: Lễ khai giảng năm học 2022-2023 cần được tổ chức gọn nhẹ và không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới? 14:43 | 26/08/2022
trường trong ngày đầu tiên của năm học mới. Thời lượng tổ chức tối đa 60 phút, thời gian bắt đầu đón trẻ và tổ chức do phòng Giáo dục và Đào tạo thống nhất, chỉ đạo cơ sở giáo dục mầm non để phù hợp với trẻ mầm non. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới? Tại Mục 4 Công văn 2475/SGDĐT-VP năm 2022 hướng dẫn
Pháp luật Tổ chức có được sử dụng thẻ trả trước định danh không? Có thể phát hành thẻ trả trước định danh bằng phương tiện điện tử cho tổ chức không? 18:13 | 03/09/2024
Tổ chức có được sử dụng thẻ trả trước định danh không? Tổ chức phát hành tín dụng có thể phát hành thẻ trả trước định danh bằng phương tiện điện tử cho tổ chức không? Việc phát hành thẻ trả trước định danh bằng phương tiện điện tử cho tổ chức nhân gồm có mấy bước?
Pháp luật Cơ sở bán thịt heo chết do bị dịch bệnh với tổng giá trị thịt heo dưới 10 triệu đồng bị xử phạt hành chính bao nhiêu? 14:40 | 05/05/2023
Cho tôi hỏi nếu cơ sở bán thịt heo chết do bị dịch bệnh với tổng giá trị thịt heo dưới 10 triệu đồng thì có bị phạt tiền không? Nếu có thì bị phạt bao nhiêu và có bị đình chỉ hoạt động hay không? câu hỏi của anh Tào (Hà Nội).
Pháp luật Mâm cúng Tết thanh minh gồm những gì? Tết Thanh Minh 2024 có ý nghĩa gì? Người dân được đốt vàng mã ở đâu? 11:25 | 19/03/2024
thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng. 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ mà gây thiệt hại về tài sản trên 100.000.000 đồng; .... 3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chi trả toàn bộ chi phí khám
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Lời chúc ngày 20 11 dành cho cô giáo mầm non hay, ý nghĩa? Phụ huynh học sinh có được tặng quà cho cô giáo mầm non nhân ngày 20 11?
Pháp luật
Yêu cầu chung về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng từ ngày 16/12/2024 thế nào?
Pháp luật
Mẫu bản xác nhận về việc đóng kinh phí công đoàn mới nhất? Doanh nghiệp chậm đóng kinh phí công đoàn có bị phạt không?
Pháp luật
Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức chăm sóc mắt học đường Thành phố Đà Nẵng? Thời gian cuộc thi diễn ra?
Pháp luật
Mẫu Kế hoạch Tổ chức văn nghệ 20 11 Trường Tiểu học? Mẫu Bảng dự trù kinh phí ban hành kèm theo Kế hoạch Tổ chức văn nghệ 20 11?
Pháp luật
Mẫu Tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại chất lượng dành cho cho hội, doanh nghiệp mới nhất là mẫu nào?
Pháp luật
Mẫu phiếu lấy ý kiến tham gia đánh giá xếp loại chất lượng dành cho hội, doanh nghiệp mới nhất?
Pháp luật
Ngày Đoàn kết toàn dân là ngày nào? Hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền ngày Đoàn kết toàn dân chuẩn?
Pháp luật
Áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan là gì? 12 biện pháp được áp dụng quản lý rủi ro?
Pháp luật
Thủ tục dừng trợ giúp xã hội đối với người được nhận làm con nuôi như thế nào? Mẫu đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội mới nhất?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào