Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Kiểm toán

Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng? Biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022? Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền? 09:12 | 16/03/2023
khi thanh toán phí bảo hiểm. 11. Thông tin về nguồn gốc tài sản sử dụng để tài trợ, đầu tư, cho vay hoặc ủy thác đầu tư của khách hàng không rõ ràng, minh bạch. 12. Thông tin về nguồn gốc tài sản bảo đảm của khách hàng đề nghị vay vốn không đầy đủ, không chính xác. 13. Có dấu hiệu nghi ngờ khách hàng sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện giao
Pháp luật Phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã của Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có bằng với chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ không? 12:31 | 03/02/2024
kế hoạch kinh phí, chấp hành, quyết toán kinh phí hoạt động và quyết định việc phân bổ kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp đối với tổ chức mình; g) Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo với cấp ủy Đảng cùng cấp và Đoàn cấp trên về hoạt động của tổ chức mình; h) Chỉ đạo hoạt động của Ban Chấp hành, Ban
Pháp luật Nhà đầu tư nước ngoài có được quyền mua cổ phần của cổ đông Ngân hàng thương mại cổ phần không? 03:34 | 05/02/2024
Việt Nam. Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại một tổ chức tín dụng phi ngân hàng Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết. 6. Trong trường hợp đặc biệt để thực hiện cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém, gặp khó khăn, bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, Thủ tướng Chính phủ
Pháp luật Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng tập nhảy thì cần chuẩn bị hồ sơ thế nào? 13:10 | 06/02/2024
nhận hồ sơ. 2. Việc kiểm tra các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 55 Luật Thể dục, thể thao được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 3. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở
Pháp luật Mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của công ty cổ phần mới nhất? 14:08 | 06/02/2024
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh. 3. Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và
Pháp luật Xin cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan nào? 16:48 | 07/09/2023
Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và điều kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư, cập nhật thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu
Pháp luật Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ quân sự có cấp bậc quân hàm cao nhất là gì? Ai có quyền bổ nhiệm Viện trưởng? 02:35 | 20/02/2024
mưu trưởng là Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng; Một Phó Chủ nhiệm Chính trị là Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng; Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân; Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội
Pháp luật Văn phòng ảo là gì? Sử dụng văn phòng ảo khi thành lập doanh nghiệp có vi phạm pháp luật hay không? 10:44 | 03/08/2022
văn phòng để làm địa chỉ đăng ký kinh doanh thì việc thuê văn phòng ảo (nơi mà còn rất nhiều doanh nghiệp khác cùng đăng ký sử dụng làm địa chỉ kinh doanh) sẽ tiết kiệm chi phí hơn. + Đa số các văn phòng ảo đều tọa lạc ở những tòa nhà lớn ở trung tâm các thành phố. Vì thế việc thuê văn phòng ảo tại đây sẽ giúp nâng tầm của doanh nghiệp hơn. Tạo cho
Pháp luật Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có bìa màu gì? Ai được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn? 11:28 | 09/11/2023
chiếu có gắn chíp điện tử; - Bìa hộ chiếu là loại vật liệu nhựa tổng hợp, có độ bền cao; - Chữ, số hộ chiếu được đục lỗ bằng công nghệ laser thông suốt từ trang 1 tới bìa sau cuốn hộ chiếu và trùng với chữ, số ở trang 1; - Toàn bộ nội dung, hình ảnh in trong hộ chiếu được thực hiện bằng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo an, chống nguy cơ làm
Pháp luật Hộ chiếu phổ thông rút gọn có mấy trang? Trang bìa hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn được quy định ra sao? 11:37 | 09/11/2023
; h) Chữ, số hộ chiếu được đục lỗ bằng công nghệ laser thông suốt từ trang 1 tới bìa sau cuốn hộ chiếu và trùng với chữ, số ở trang 1; i) Toàn bộ nội dung, hình ảnh in trong hộ chiếu được thực hiện bằng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo an, chống nguy cơ làm giả và đạt tiêu chuẩn ICAO. Như vậy, theo quy định nêu trên thì số trang của hộ chiếu
Pháp luật Hồ sơ đề nghị đưa giống cây trồng vào Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ gồm những tài liệu nào? 18:01 | 14/01/2024
, hoặc toàn bộ đàn có số lượng cá thể dưới 120. 4. Loài vi sinh vật, nấm được xác định là loài có số lượng còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng khi loài bị suy giảm quần thể ít nhất 50% trong thời gian mười (10) năm tính tới thời điểm đánh giá và đang sống trong môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng Như vậy, theo quy định trên thì giống cây trồng được xác
Pháp luật Bảng lương mới quy định mức lương tối thiểu đối với viên chức từ ngày 01/07/2024 ra sao? Bảng lương mới của viên chức khi nào có? 16:21 | 30/01/2024
, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị. - Năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. - Định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước. - Đến năm 2025
Pháp luật Mẫu báo cáo hoạt động kinh doanh thuốc lá mới nhất hiện nay được quy định thế nào? Tải mẫu đơn tại đâu? 23:38 | 12/01/2024
. - Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh. - Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn. - Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng. - Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu. - Tuyển
Pháp luật Bảng lương mới công chức, viên chức có mức lương thấp nhất là bao nhiêu từ ngày 01/07/2024 khi thực hiện cải cách tiền lương 2024? 09:57 | 25/01/2024
, viên chức khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 như sau: Mục tiêu cụ thể ... (2) Từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 a) Đối với khu vực công - Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị. - Năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ
Pháp luật Tổng hợp các bảng lương theo vị trí việc làm khi cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 1/7/2024? 17:01 | 31/01/2024
Tổng hợp các bảng lương theo vị trí việc làm khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024? Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết 104/2023/QH15 về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024. Theo đó, tại Nghị quyết 104/2023/QH15, sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 từ 01/7/2024. Đồng thời căn cứ
Pháp luật Việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2024 được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thế nào? 15:43 | 01/02/2024
, người lao động được đặt ra như sau: - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương Tăng cường kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm công chức, viên chức, người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng và bố trí nghỉ Tết đúng chế độ theo quy định. Quy định pháp luật
Pháp luật Ngày Khí tượng thế giới năm 2023 là ngày nào? Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Ngày Khí tượng thế giới năm 2023 là gì? 16:34 | 18/03/2023
thảo khoa học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các phương thức trực tuyến, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng thời lượng phát sóng các nội dung về tầm quan trọng của tài nguyên nước, thời tiết, khí hậu, dự báo, cảnh báo sớm, dự báo tác động, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn đa
Pháp luật Hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở mới nhất năm 2023 bao gồm những gì? 05:01 | 14/08/2023
được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản; - Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện hoặc văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc sử dụng phương tiện đó vào mục đích để ở đối với phương tiện không thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng kiểm; - Văn bản
Pháp luật Hướng dẫn triển khai Nghị quyết 10/2023/NĐ-HĐND về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại Hà Nội? 15:39 | 18/08/2023
yêu cầu thực hiện đăng ký cư trú theo phương thức gắn quản lý, khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu về cư trú, dân cư. - Phối hợp UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. (Thực hiện thường xuyên
Pháp luật Sĩ quan quân đội giữ chức Cục trưởng Cục Kỹ thuật Binh chủng có cấp bậc quân hàm cao nhất là gì? 14:05 | 19/02/2024
mưu trưởng là Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng; Một Phó Chủ nhiệm Chính trị là Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng; Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân; Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Trung tâm trọng tài có phải thông báo về việc lập Văn phòng đại diện trong nước cho Sở Tư pháp không?
Pháp luật
Trách nhiệm của cơ quan hải quan trong trường hợp giải phóng hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai là gì?
Pháp luật
Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ không phải công ty chứng khoán có thể làm đại lý phân phối cho công ty quản lý quỹ khác không?
Pháp luật
UBND thành phố Hồ Chí Minh được vay lại vốn vay ODA khi không có nợ vay lại vốn vay ODA quá hạn bao nhiêu ngày?
Pháp luật
Phóng viên thường trú là vợ của thành viên cơ quan đại diện nước ngoài có phải cam kết từ bỏ quyền ưu đãi, miễn trừ không?
Pháp luật
Công ty hợp danh có phải chịu trách nhiệm cho hoạt động mà thành viên hợp danh thực hiện ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty không?
Pháp luật
Nội dung hợp đồng giao kết với người tiêu dùng có sự khác nhau thì phải giải thích theo hướng có lợi cho người tiêu dùng đúng không?
Pháp luật
Tác phẩm cải biên có phải là tác phẩm phái sinh không? Việc xác định yếu tố xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm cải biên dựa trên căn cứ nào?
Pháp luật
Đề nghị áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp khi phát hiện có dấu vết của tội phạm phải có những tài liệu nào chứng minh?
Pháp luật
Hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng bao nhiêu thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào